证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-035 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2025 年第一季度报告具体内容请详见公司 2025 年 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 6,906,621.37, representing a 34.46% increase year-over-year[10] - Operating revenue for Q1 2025 reached CNY 155,448,123.19, up 2.41% from the same period last year[10] - The basic earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.08, reflecting a 33.33% increase from CNY 0.06 in the previous year[10] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥155,448,123.19, an increase from ¥151,783,751.37 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 4.4%[28] - Net profit for Q1 2025 was ¥6,906,621.37, compared to ¥5,136,592.05 in Q1 2024, representing a significant increase of approximately 34.5%[29] - Total comprehensive income reached ¥6,906,621.37, up from ¥5,136,592.05, representing a year-over-year increase of approximately 34.5%[30] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.08 from ¥0.06, reflecting a growth of 33.3%[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 35,995,602.60, a significant increase of 235.94% compared to the previous year[12] - Cash inflow from operating activities totaled ¥147,293,885.62, compared to ¥125,702,764.03 in the previous year, marking an increase of about 17.1%[30] - Net cash flow from operating activities improved to ¥35,995,602.60, a significant recovery from a negative cash flow of ¥26,479,965.32 in the same period last year[30] - Cash outflow for investment activities was ¥36,641,361.34, compared to ¥49,308,098.98 in the previous year, indicating a reduction of approximately 25.7%[31] - Net cash flow from investment activities was negative at -¥6,641,361.34, an improvement from -¥49,308,098.98 year-over-year[31] - Cash inflow from financing activities decreased to ¥30,000,000.00 from ¥70,000,000.00, a decline of about 57.1%[31] - Net cash flow from financing activities was -¥43,380,716.32, compared to -¥1,927,193.28 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[31] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥70,448,328.20, down from ¥111,580,530.25, reflecting a decrease of approximately 37%[31] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 881,905,884.05, a decrease of 1.99% compared to the end of 2024[10] - The company's total liabilities to assets ratio remained stable at 44.74% as of March 31, 2025, down from 46.60% at the end of 2024[10] - Total assets decreased from ¥899,822,362.82 to ¥881,905,884.05, a decline of about 2%[27] - Total liabilities decreased from ¥419,353,771.57 to ¥394,530,671.43, a reduction of approximately 5.9%[27] - The company's non-current assets totaled ¥491,609,150.42, up from ¥468,052,150.16, marking an increase of about 5%[27] - The company's fixed assets decreased from 376,873,999.01 yuan to 365,906,585.53 yuan, a decline of about 2.6%[25] Shareholder Information - The company reported a total of 63,337,834 shares held by the top ten shareholders, representing 77.87% of total shares[18] - The largest shareholder, Anqi Yeast, holds 39,650,000 shares, accounting for 48.75% of total shares[17] - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[19] Other Financial Metrics - The company reported a credit impairment loss of ¥-470,661.87, an improvement from ¥-1,346,608.73 in the previous year, indicating better asset quality management[29] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥4,869,757.81, down from ¥5,945,316.45 in Q1 2024, showing a decrease of approximately 18%[28] - Deferred income tax assets increased from ¥2,938,869.40 to ¥3,021,311.28, reflecting a growth of about 2.8%[27] Related Party Transactions and Commitments - The company expects a total of 240.8 million yuan in related party transactions for 2025, with 5.91 million yuan already occurring in Q1 2025, representing 24.54% of the annual estimate[22] - The company has no new commitments or major events reported during the period[22] - There are no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[21]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-032 湖北宏裕新型包材股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动时间：2025 年 4 月 25 日 15：00-16:00 活动地点：中证网"中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长、总经理朱少华先生，副总经理、财务负责人蔡 华女士，董事会秘书蒋慧婷女士，保荐代表人赵炜华先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式，介绍公司基本情况，分 析行业情况与发展趋势，回顾公司 2024 年经营业绩情况及对未来发展展望。同 时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复如 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-031 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》，为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录中证网"中证 路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次业绩说明会。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-020 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（万晓霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或 连续两次 ...

独立董事 2024 年度述职报告（龚小凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司 和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，对公司董事会会议 审议的相关重大事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥作为独立董事的职能 作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-021 湖北宏裕新型包材股份有限公司 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（闻碧静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中 小股东的利益，现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-019 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-025 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信 在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 5.截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 160 人，注册会计师人数为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； 6.2023 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-027 湖北宏裕新型包材股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年收 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 9 亿元 的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。在该额度内，公司 根据实际资金需求，合理确定与各家银行的业务合作。该授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司与相关银行实际签定的借 款协议金额为准。在上述信用额度有效期内，授信额度可循环使用。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》尚需提请公司 2024 年年 度股东大会审议。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 ...