证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-031 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》，为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录中证网"中证 路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次业绩说明会。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-020 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（万晓霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或 连续两次 ...

独立董事 2024 年度述职报告（龚小凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司 和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，对公司董事会会议 审议的相关重大事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥作为独立董事的职能 作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-021 湖北宏裕新型包材股份有限公司 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（闻碧静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中 小股东的利益，现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-019 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-025 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信 在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 5.截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 160 人，注册会计师人数为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； 6.2023 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-027 湖北宏裕新型包材股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年收 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 9 亿元 的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。在该额度内，公司 根据实际资金需求，合理确定与各家银行的业务合作。该授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司与相关银行实际签定的借 款协议金额为准。在上述信用额度有效期内，授信额度可循环使用。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》尚需提请公司 2024 年年 度股东大会审议。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，湖北宏裕新型包材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 2012 年 3 月 6 日，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏 先生。大信为中央企业、省属大型企业、A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公 司提供审计、税务、咨询、造价等专业服务。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合 伙人 160 人，注册会计 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-024 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》的规定，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2024 年 1 月 1 日至 1 月 23 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事龚 小凤、闻碧静、万晓霞，历任董事长陈佰涛，董事覃光新等 5 人组成，主任委员 由具有会计专业资格的独立董事龚小凤担任。 鉴于公司董事变动及岗位设置调整，为完善公司治理结构，根据《上市公司 治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司专门委员会实施细则的相关规 定，公司于 1 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议、1 月 23 日召开 202 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-014 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系 ...