湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（闻碧静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中 小股东的利益，现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-019 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-025 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信 在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 5.截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 160 人，注册会计师人数为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； 6.2023 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-027 湖北宏裕新型包材股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年收 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 9 亿元 的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。在该额度内，公司 根据实际资金需求，合理确定与各家银行的业务合作。该授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司与相关银行实际签定的借 款协议金额为准。在上述信用额度有效期内，授信额度可循环使用。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》尚需提请公司 2024 年年 度股东大会审议。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，湖北宏裕新型包材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 2012 年 3 月 6 日，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏 先生。大信为中央企业、省属大型企业、A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公 司提供审计、税务、咨询、造价等专业服务。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合 伙人 160 人，注册会计 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-024 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》的规定，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2024 年 1 月 1 日至 1 月 23 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事龚 小凤、闻碧静、万晓霞，历任董事长陈佰涛，董事覃光新等 5 人组成，主任委员 由具有会计专业资格的独立董事龚小凤担任。 鉴于公司董事变动及岗位设置调整，为完善公司治理结构，根据《上市公司 治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司专门委员会实施细则的相关规 定，公司于 1 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议、1 月 23 日召开 202 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-011 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年年度 募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七 次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1586 号）。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司公开发行 20,333,334 股，发行价格 8.00 元 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-014 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-030 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 本公司聘请的律师为湖北瑞通天元律师事务所律师。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:30。 2.网络投票起止时间：2025 年 4 月 28 日 15:00—2025 年 4 月 29 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-028 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2024 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 ...