证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-014 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-030 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 本公司聘请的律师为湖北瑞通天元律师事务所律师。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:30。 2.网络投票起止时间：2025 年 4 月 28 日 15:00—2025 年 4 月 29 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-028 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2024 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-29 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2024 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。 2.议案表决 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-022 湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情 况及所处发展阶段，拟定 2024 年年度分红方案如下： 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配 利润为 184,812,167.85 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,333,334 股，根据扣除回 购专户 933,045 股后的 80,400,289 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,040,028.90 元。 公司将以权益分 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 186 (10) 82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00028 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2024年 12月 31 日资产负债表、2024年度利润表、股东权益表、现金流量表以及 财务报表附注,并于 2025年3月26 日出具大信审字[2025]第 2-00206 号审计报告。在对上 述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《湖北宏裕新型包材股份有限公 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00207 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 各1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00207 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...