中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"宏裕包材"或"公司"向不特定对象 公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行 )》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对宏裕包材预 计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下: 一、关联交易基本情况 (一) 预计情况 单位:元 预计金额与上 2023 年与关联 预计 2024 年发 年实际发生金 关联交易类别 主要交易内容 方实际发生金 额差异较大的 生金额 额 原因(如有) 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 销售产品、商 销售商品 234,250,000.00 222,870,247.77 品、提供劳务 委托关联方销 售产品、商品 接受关联方委 托代为销售其 - 产品、商品 其他 采购商品 500,000.00 34,558.40 合计 234,750,000. ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 党组织……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第五章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第六章 董事会 ………………………………………………………………………………………………… ...

中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对宏裕包材使 用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 24 日，宏裕包材发行普通股 20,333,334 股，发行方式为向战略 投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 162,666,672.00 元，扣除中信证 券的承销保荐费用 11,660,000.00 元，实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元。 截至 2023 年 8 月 4 日，认购资金已经全部缴齐，并经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-006 湖北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>有关条款的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖北宏裕新型包材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 职权。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-007 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会议事规则 2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-004 湖北宏裕新型包材股份有限公司 三、备查文件 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 相关规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十五条 股东大会由董事长主持。 | 第七十五条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | 由半数以上董事共同推举的一名董事 | 由副董事长主持；副董事长不能履行职 | | 主持。 | 务或不履行职务时，由半数以上董事共 | | | 同推举的一名董事主持。 | | 第一百四十五条 董事会由7名董事组 | 第一百四十五条 董事会由 7 名董事组 | | 成，设董事长 1 人。 | 成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。 | | 第一百五十三条 董事会设董事长 1 | 第一百五十三条 董事会设董事长 1 | | 人。董事长由董事会以全体董事的过半 | 人，可设副董事长 1 人。董事长和副董 | | 数选举产生。 | 事 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-002 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 年与关联方 2023 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、 | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 234,250,000.00 | 222,870,247.77 | 不适用 | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-013 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 22 日 15:00—2024 年 1 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-012 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1.议案内容： 公司对 2024 年度日常关联交易的预计。具体内容请详见公司 2 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-001 （二）对公司生产、经营上的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 4 日收到董事长陈佰涛先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因工作变动，陈佰涛先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员及公 司其他所有职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会 ...