湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-040 的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。 （二）会议召开地点 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 三、 参加人员 公司董事长、总经理：朱少华先生 公司副总经理、财务负责人：蔡华女士 公司董事会秘书：蒋慧婷女士 五、 联系方式 联系人：蒋慧婷 联系地址：湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道 1 号 联系电话：0717-7734709 邮政编码：443113 邮箱：i ...

目录 CONTENT | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 附录 | | | 关键绩效表 | 43 | | 指标索引表 | 46 | | 读者反馈表 | 48 | | 附录 | | 基本情况 | 05 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股权结构 | 05 | | 关键绩效表 | 43 | 发展历程 | 05 | | 指标索引表 | 46 | 企业文化 | 05 | | 读者反馈表 | 48 | 组织架构 | 06 | | | | 产品介绍 | 06 | | | | 各项荣誉 | 07 | 2 公司ESG治理安排 | ESG组织结构 | ૦તે | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | ૦તે | | ESG实质性议题 | 1 C | | ESG相关信息报告 | 11 | | 监督与考核机制 | 11 | 本报告是湖北宏裕新型包材股份有限公司发布的首份 社会责任报告，旨在向我们的利益相关方全面呈现本 公司于2024年度在环境、社会及公司治理方面的努力 及成果，以便各利益相关方更好地了解本公司可持续 发展的理念、措施与表现。 时间范围 202 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-039 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度社会责任报告》 1.议案内容： 公司编制了《2024 年度社会责任报告》，具体内容请详见公司 2025 年 4 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-038 号公告。 2.议案表决结果：同意 7 票 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-036 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,117,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 天元 TianYun 天元 TianYun 敬业 勤业 精业 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 电话(Tel): (86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789 网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 天元 TianYun 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 [2025]鄂瑞天律非诉字第 0427 号 致：湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北宏裕新型包材股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度 股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share (EPS) of 0.0800 yuan for Q1 2025, representing a 33.33% increase compared to 0.0600 yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.07 billion yuan, a 40% increase from 0.05 billion yuan in Q1 2024 [1] - Operating revenue for Q1 2025 was 1.55 billion yuan, showing a 1.97% increase from 1.52 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) improved to 1.43% in Q1 2025, up 44.44% from 0.99% in Q1 2024 [1] - The company's net asset per share decreased by 6.7% to 5.99 yuan compared to 6.42 yuan in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 63.34 million shares, accounting for 77.87% of the circulating shares, with an increase of 57.87 million shares compared to the previous period [1] - Anqi Yeast Co., Ltd. entered the top shareholders list with 39.65 million shares, representing 48.75% of the total share capital [2] - Other new entrants in the top shareholders include Xi Dafeng with 18.30 million shares (22.50%) and Qian Guoqiang with 0.399 million shares (0.49%) [2] - Notably, several shareholders exited the top ten list, including Chen Guanghai, who held 0.474 million shares (2.03%) [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or allocate bonus shares this time [3]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-034 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2025 年第一季度报告具体内容请详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证 券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-033 号公告。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-035 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2025 年第一季度报告具体内容请详见公司 2025 年 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 6,906,621.37, representing a 34.46% increase year-over-year[10] - Operating revenue for Q1 2025 reached CNY 155,448,123.19, up 2.41% from the same period last year[10] - The basic earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.08, reflecting a 33.33% increase from CNY 0.06 in the previous year[10] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥155,448,123.19, an increase from ¥151,783,751.37 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 4.4%[28] - Net profit for Q1 2025 was ¥6,906,621.37, compared to ¥5,136,592.05 in Q1 2024, representing a significant increase of approximately 34.5%[29] - Total comprehensive income reached ¥6,906,621.37, up from ¥5,136,592.05, representing a year-over-year increase of approximately 34.5%[30] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.08 from ¥0.06, reflecting a growth of 33.3%[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 35,995,602.60, a significant increase of 235.94% compared to the previous year[12] - Cash inflow from operating activities totaled ¥147,293,885.62, compared to ¥125,702,764.03 in the previous year, marking an increase of about 17.1%[30] - Net cash flow from operating activities improved to ¥35,995,602.60, a significant recovery from a negative cash flow of ¥26,479,965.32 in the same period last year[30] - Cash outflow for investment activities was ¥36,641,361.34, compared to ¥49,308,098.98 in the previous year, indicating a reduction of approximately 25.7%[31] - Net cash flow from investment activities was negative at -¥6,641,361.34, an improvement from -¥49,308,098.98 year-over-year[31] - Cash inflow from financing activities decreased to ¥30,000,000.00 from ¥70,000,000.00, a decline of about 57.1%[31] - Net cash flow from financing activities was -¥43,380,716.32, compared to -¥1,927,193.28 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[31] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥70,448,328.20, down from ¥111,580,530.25, reflecting a decrease of approximately 37%[31] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 881,905,884.05, a decrease of 1.99% compared to the end of 2024[10] - The company's total liabilities to assets ratio remained stable at 44.74% as of March 31, 2025, down from 46.60% at the end of 2024[10] - Total assets decreased from ¥899,822,362.82 to ¥881,905,884.05, a decline of about 2%[27] - Total liabilities decreased from ¥419,353,771.57 to ¥394,530,671.43, a reduction of approximately 5.9%[27] - The company's non-current assets totaled ¥491,609,150.42, up from ¥468,052,150.16, marking an increase of about 5%[27] - The company's fixed assets decreased from 376,873,999.01 yuan to 365,906,585.53 yuan, a decline of about 2.6%[25] Shareholder Information - The company reported a total of 63,337,834 shares held by the top ten shareholders, representing 77.87% of total shares[18] - The largest shareholder, Anqi Yeast, holds 39,650,000 shares, accounting for 48.75% of total shares[17] - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[19] Other Financial Metrics - The company reported a credit impairment loss of ¥-470,661.87, an improvement from ¥-1,346,608.73 in the previous year, indicating better asset quality management[29] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥4,869,757.81, down from ¥5,945,316.45 in Q1 2024, showing a decrease of approximately 18%[28] - Deferred income tax assets increased from ¥2,938,869.40 to ¥3,021,311.28, reflecting a growth of about 2.8%[27] Related Party Transactions and Commitments - The company expects a total of 240.8 million yuan in related party transactions for 2025, with 5.91 million yuan already occurring in Q1 2025, representing 24.54% of the annual estimate[22] - The company has no new commitments or major events reported during the period[22] - There are no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[21]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-032 湖北宏裕新型包材股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动时间：2025 年 4 月 25 日 15：00-16:00 活动地点：中证网"中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长、总经理朱少华先生，副总经理、财务负责人蔡 华女士，董事会秘书蒋慧婷女士，保荐代表人赵炜华先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式，介绍公司基本情况，分 析行业情况与发展趋势，回顾公司 2024 年经营业绩情况及对未来发展展望。同 时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复如 ...