的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"或"宏裕包材"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和相关规范性文件的 要求，对公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七 次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1586 号）。 中信证券股份有限公司 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-023 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，湖北宏裕新型包材股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事闻碧静女士、万 晓霞女士、龚小凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前 10 名股东中的自然人股东； 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前 5 名 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-007 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。 2025 年 3 月 25 日，公司收到大信出具的《关于变更 2024 年度审计签字注 册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 三、本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 639,516,138.84, a decrease of 1.76% compared to the same period last year[3]. - The total profit for the reporting period was CNY 3,291,656.35, representing a significant decline of 90.51% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 3,712,488.32, down 88.80% from the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -CNY 3,331,549.36, a decrease of 114.87% year-on-year[3]. - Basic earnings per share fell to CNY 0.05, a decline of 89.80% compared to the previous year[3]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 899,822,362.82, an increase of 0.91% from the beginning of the period[4]. - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 7.06% to CNY 480,468,591.25[4]. Operational Challenges - The company faced increased labor costs and manufacturing expenses due to new equipment depreciation and personnel reserves, impacting profitability[6]. - The decline in profit was also attributed to intensified market competition, leading to reduced sales prices and volumes for some customers[6]. - The company issued 20,333,334 shares in August 2023, increasing the weighted average number of ordinary shares, which contributed to the decline in earnings per share[6].

单位：股 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-005 湖北宏裕新型包材股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 57,949,800 股，占公司总股本 71.24975%， 可交易时间为 2025 年 2 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除限 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 事、高级 | 解限 | | 售股数占公 | | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 售登记股票 | 司总股本比 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 例 | | | | | 安 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-004 湖北宏裕新型包材股份有限公司 在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事 会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行相关职责。 本次延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 24 日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员任期将于 2025 年 2 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司 决定董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的 任期亦相应顺延。 ...

Financial Performance Forecast - The company forecasts a net profit of 32 million to 48 million CNY for 2024, representing a decline of 90.35% to 85.52% compared to the previous year's net profit of 331.49 million CNY[3]. - The performance forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus investors are advised to be cautious regarding investment risks[5]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to increased labor costs and manufacturing expenses due to personnel reserves for fundraising projects and depreciation of new equipment[4]. - Market competition has intensified, leading to a temporary reduction in sales prices and decreased sales volume from some customers[4]. - The company received fewer government subsidies this year compared to the previous year, impacting overall profitability[4]. Strategic Responses - In response to the challenging market conditions, the company is optimizing its management strategies and enhancing production scheduling efficiency[4]. - The company plans to strengthen product quality management and cost control measures to improve operational performance in the fourth quarter[4]. - Future strategies include increasing market expansion efforts, focusing on innovation-driven initiatives, and advancing quality improvement through technological upgrades[4].

（2025）鄂瑞天律非诉字第 0001 号 致：湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 H U B E I R U I T O N G T I A N Y U A N L A W F I R M 天元TIANYUN 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称：本所）受湖北宏裕新型包材股份 有限公司（以下简称：公司）委托，指派我们出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称：本次股东大会），并对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》，以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）、《湖北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称：《议事规则》）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 地址：武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 Address: 19/F-20/F, China Overse ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-001 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 20 ...