本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-29 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2024 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。 2.议案表决 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-022 湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情 况及所处发展阶段，拟定 2024 年年度分红方案如下： 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配 利润为 184,812,167.85 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,333,334 股，根据扣除回 购专户 933,045 股后的 80,400,289 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,040,028.90 元。 公司将以权益分 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 186 (10) 82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00028 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2024年 12月 31 日资产负债表、2024年度利润表、股东权益表、现金流量表以及 财务报表附注,并于 2025年3月26 日出具大信审字[2025]第 2-00206 号审计报告。在对上 述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《湖北宏裕新型包材股份有限公 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00207 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 各1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00207 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"或"宏裕包材"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和相关规范性文件的 要求，对公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七 次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1586 号）。 中信证券股份有限公司 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-023 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，湖北宏裕新型包材股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事闻碧静女士、万 晓霞女士、龚小凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前 10 名股东中的自然人股东； 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前 5 名 ...