证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-040 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（闻碧静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益，发挥 了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-035 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 650.95 million yuan and a net profit of 33.15 million yuan in 2023[10]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥650,952,113.13, a decrease of 4.90% compared to ¥684,522,812.32 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥33,149,003.68, down 30.38% from ¥47,614,004.19 in 2022[30]. - The gross profit margin for 2023 was 11.47%, a decline from 13.79% in 2022[30]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was ¥20,622,102.64 in 2023, down 74.09% from ¥79,606,409.19 in 2022[31]. - In 2023, the company achieved operating revenue of ¥650,952,113.13, a year-on-year decrease of 4.90%, with total profit and net profit declining by 32.31% and 30.38% respectively[44]. - The basic earnings per share for 2023 was 0.49, a decrease of 37.97% from 0.79 in 2022[30]. - The company reported a total of 4,510,278.48 yuan in litigation and arbitration matters, accounting for 0.87% of the net assets at the end of the reporting period[105]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 16.64% to ¥891,717,262.44 at the end of 2023, compared to ¥764,529,712.30 at the end of 2022[31]. - Total liabilities decreased by 10.12% to ¥374,761,015.01 at the end of 2023, down from ¥416,949,372.20 in 2022[31]. - The net asset attributable to shareholders rose by 48.73% to ¥516,956,247.43 at the end of 2023, compared to ¥347,580,340.10 at the end of 2022[31]. - Accounts receivable increased by 8.28% to ¥99,105,163.92, reflecting ongoing sales activities[50]. - The company’s inventory increased by 6.80% to ¥129,700,606.56, indicating a focus on maintaining stock levels amid market competition[50]. Market Position and Recognition - The company was recognized as one of the top ten enterprises in the plastic composite film products industry in China[10]. - The company was ranked among the top 30 plastic packaging enterprises in the "2022 Annual China Packaging Top 100 Enterprises" list[8]. - The company was awarded the "Fifth Yichang Three Gorges Quality Award" by the Yichang Municipal Government[5]. - The company was recognized as a "2023 Hubei Province Intelligent Manufacturing Pilot Demonstration Enterprise" by the Hubei Provincial Department of Economy and Information Technology[4]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise, benefiting from a reduced corporate income tax rate of 15%[74]. Innovation and Development - The company focuses on innovation-driven development, emphasizing technological, product, and business innovation to maintain its competitive edge[10]. - The company holds 8 invention patents and 56 utility model patents, actively participating in the formulation of national industry standards[41]. - The company is committed to research and development of new materials and technologies, collaborating with universities and research institutions to enhance innovation[175]. - The company is involved in the research and development of lithium-ion battery polyolefin-based high-performance separators, which is part of the 2022 Hubei Province key research and development plan[195]. - The company has developed high-barrier aluminum-plated film materials and completed stable mass production, enhancing product functionality and optimizing formulations[45]. Future Plans and Goals - The company aims for stable growth in performance and greater value creation for shareholders in 2024, which is considered a critical year for high-quality development[11]. - The company plans to invest in a new intelligent factory with an annual production capacity of 30,000 tons for health product packaging materials, with equipment installation expected in Q4[95]. - The company aims to become a leading enterprise in the domestic plastic packaging industry, focusing on expanding its product lines in personal hygiene materials and new energy packaging materials[90]. - The company plans to enhance marketing efforts and expand sales channels to mitigate risks associated with customer concentration and performance decline[100]. - The company aims to strengthen technology research and development to improve product competitiveness and address potential revenue declines[100]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of maintaining compliance with environmental regulations and has achieved all compliance indicators in recent environmental assessments[86]. - The environmental protection investment for 2023 is 4.3072 million yuan[200]. - The company has donated 100,000 yuan to support education development in Yiling District, reflecting its commitment to social responsibility[85]. Shareholder and Governance Information - The company has a clear cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[142]. - The annual distribution plan includes a cash dividend of CNY 5 per 10 shares, with no stock bonus or capital increase planned[144]. - The company has established a voluntary share restriction policy to enhance compliance and governance following its listing[116]. - The total number of board members is seven, with three supervisors and five senior management personnel[151]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 3.673 million[155]. Industry Overview - The packaging industry in China had 9,860 enterprises above designated size in 2022, with a total revenue of CNY 1,229.334 billion, showing a year-on-year decline of 0.70%[164]. - The total profit of the packaging industry in 2022 was CNY 63.107 billion, a decrease of 14.01% compared to the previous year[164]. - The main business income from plastic film manufacturing reached CNY 382.201 billion, accounting for 31.09% of the total, with a year-on-year growth of 4.19%[165]. - The market for single-material plastic packaging films is expected to reach 26.03 million tons by 2025, driven by the trend towards sustainable packaging[170].

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-043 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情 况及所处发展阶段，拟定 2023 年年度分红方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配 利润为 221,671,072.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,333,334 股，根据扣除回 购专户 933,045 股后的 80,400,289 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 40,200,144.50 元。 公司将以权益 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 2-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gw.cn】"进行查 报告编码:京24HZ32USUA WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330 +86 (10) 82327668 FE III. Fax. www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00044 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 电话 Telephone: +86(10) 823305 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，湖北宏裕新型包材股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事闻碧静女士、万 晓霞女士、龚小凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合法律法规、规范 性文件中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-044 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-048 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2023 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 3 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、履行独立董事特别职权情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（龚小凤） 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的工作任务。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议，于 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选本人为公司第三届董事会独立董事。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司召开了 1 次董事会会议，未召开股东大会， 本人亲自出席了董事会会议 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-049 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2023 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。 2.议案表决结 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-050 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 10 日 15:00—2024 年 4 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...