证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-039 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑春美已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独 立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司 和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三 家境内上市公司担任独立董事。鉴于本人任职境内上市公司家数超过三家，于 2023 年 12 月 7 日申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及相关专门委员会委 员职务，并于 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00230 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24UV55TGLN t and the subject of 路1号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Belling.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00230 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-038 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（纪志成已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权 益。 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东大会， 本人亲自出席了 11 次董事会会议，亲自列席了 1 次股东大会。本人按时出席公 司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着诚信负责的原则， 在公司召开董事会会议前，本人认真研读议案及相关 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-042 独立董事 2023 年度述职报告（龚小凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的工作任务。 2.2023 年度未发生本人向董事会提议召开临时股东大会的情况； 3.2023 年度未发生本人提议召开董事会的情况； 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议，于 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选本人为公司第三届董事会独立董事。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-046 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信 在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 5.截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 166 人，注册会计师人数为 941 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； 6.2022 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00230 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24UV55TGLN t and the subject of 路1号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Belling.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00230 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-045 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 12 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事 郑春美、纪志成、闻碧静及董事刘家明、覃光新等 5 人组成，主任委员由具有会 计专业资格的独立董事郑春美担任。 2023 年 3 月 28 日，召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了 如下议案：《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-040 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（闻碧静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益，发挥 了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-035 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，湖北宏裕新型包材股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事闻碧静女士、万 晓霞女士、龚小凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合法律法规、规范 性文件中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-044 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 ...