证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-030 湖北宏裕新型包材股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期年审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-039 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑春美已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独 立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司 和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。 三、发表独立意见情况 2023 年度本人任职期间，对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和 查验，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与共发表了 6 次独立意见，具体情况如下： 1.2023 年 2 月 23 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 8 亿元 的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。在该额度内，公司 根据实际资金需求，合理确定与各家银行的业务合作。该授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司与相关银行实际签定的借 款协议金额为准。在上述信用额度有效期内，授信额度可循环使用。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效期 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-041 湖北宏裕新型包材股份有限公司 一、出席董事会及股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告（万晓霞） 2023 年度本人任职期间，公司召开了 1 次董事会会议，未召开股东大会， 本人亲自出席了董事会会议，认真审议了公司调整董事会专门委员会委员的议案， 本人在认真审阅的基础上表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、出席专门委员会情况 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任 各专门委员会委员及提名委员会的主任委员。2023 年度本人任职期间，公司召 开了 1 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，本人亲自出席，认真审议专门 委员会的议案，积极推动董事会专门委员会运作规范。 三、履行独立董事特别职权情况 1.2023 年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况； 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-032 2.2023 年首次公开发行募集资金 公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七 次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 5 月 12 日 在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023 年 8 月 18 日在北交所发行上市。自挂 牌以来，截至 2023 年 12 月 31 日，公司共完成两次股票发行，包括 2022 年定向 发行募集资金和 2023 年首次公开发行募集资金。具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1.2022 年定向发行募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况 的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"或"宏裕包材"）2022 年向特 定对象发行股票和 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行 )》等法律法规和相关规范性文件的要求,对公司 2023年年度募集资金存放 与实际使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见: 一、募集资金基本情况 公司于 2016 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023 年 8 月 18 日在北交所发行上市。自挂牌以来,截至 2023年 12 月 31 日,公司共完成两 次股票发行,包括 2022年定向发行募集资金和 2023 年首次公开发行募集资金。 具体情况如下: （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022年定向发行募集资金 公司于 2022年 4 月 18 日召 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-038 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权 益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三 家境内上市公司担任独立董事。鉴于本人任职境内上市公司家数超过三家，于 2023 年 12 月 7 日申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及相关专门委员会委 员职务，并于 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东大 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，湖北宏裕新型包材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 2012 年 3 月 6 日，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏 先生。大信为中央企业、省属大型企业、A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公 司提供审计、税务、咨询、造价等专业服务。截至 2022 年 12 月 31 日，大信合 伙人 166 人，注册会计师 9 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00043 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn 投生编码:京24NAJ5HNBN 路 1 号 一厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling, China, 100083 传真 Fax: +86 (10) 82327668 x Internet www.daxincoa.com.cn 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00229 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24QL39RWLB WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 告 报 计 电 大信审字[2024]第 2-00229 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 ...