证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-080 潍坊智新电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司章程指引》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，制订潍坊智新电子股份有限公司章程（以下 简称"本章程""公司章程"或"《章程》"）。 第二条 潍坊智新电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司系发起设立。潍坊智新电子有限公司成立于2006年04月18日。2015年11 月公司在潍坊智新电子有限公司的基础上，依法整体变更为股份有限公司。在潍 坊市坊子区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 913707007884641257。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法 人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话:0532-55769166 传真: 0532-55769155 邮编: 266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师葛言、郭琳出席公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司于 2023年 11 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-079 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议（提供网络投票） 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,490,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.671%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.002%。 （三）公司董 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-068 潍坊智新电子股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益和效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件及《潍坊智 新电子股份有限公司章程》(以下简称"章程")的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"募集资 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-071 潍坊智新电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 整地向社会公众披露相关信息。 公司控股子公司、参股公司发生的对公司股票及其他证券品种交易价格、投 资者投资决策可能产生较大影响的信息以及根据法律法规、部门规章及其他规范 性文件应予披露的其他信息，视同公司的重大信息，应按照中国证监会及北交所 等相关规定履行相应的信息披露义务。 第三条 公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购 人及其他人员，重大资产重组交易对方及其相关人员，破产管理人及其成员以及 北交所相关规则确定的相关人员为信息披露义务人。 公司及相关信息披露义务人应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 ...

股东大会议事规则 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-064 潍坊智新电子股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股 东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《章程》所定 人数的三分之二时； 第一章 总 则 第一条 为促进潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-069 潍坊智新电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司")及控股股 东、实际控制人、股东、关联方、收购人以及其他承诺人的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所持续监管办法（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下 简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的有关规定， ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-059 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话、电子邮件、 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事魏学军、张松旺因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案 ...

一、 关于董事会审计委员会设立的情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-078 潍坊智新电子股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第十三次会 议审议通过，在董事会下设立董事会审计委员会。 二、 关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董 事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业 人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委 员会工作细则》，该制度经第三届董事 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-067 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 潍坊智新电子股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关 联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定和《潍坊智新电子股份有限公司 公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的规定，制定本办法。 本办法适用于公司及公司所有 ...