上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司"或"智新电子")的委托,就《潍坊智新电 子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计 划(草案)》")所涉公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 划")授予相关事项,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《股权激励管理办法》")《北京证券交易所上市公司持 续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办法》")《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下简 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-079 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益 条件，公司董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 43 名激励对象共授予限制性股票 844,373 股，授予日为 ...

潍坊智新电子股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）认定苏少波、张强等 37 名员工为公司核心员工，具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2024-069），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，拟提名苏少波、 张强等 37 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审 议。 2、公司 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 17 日对拟认定为公司核心员工 的苏少波、张强等 37 人通过北京证券交易所官网、公司官网及公司内部渠道向 全体员工进行了公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本 次拟认定核心员工提出的异议。 3、公司监事 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-075 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 78,868,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.93%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公 ...

潍坊智新电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-077 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，并在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规及规范性 文件的要求和公司相关制度的规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的保密措施，同时对《激励计 划》的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 予限制性股票总 数的比例 | 日股本总额 的比例 | | 赵庆福 | 董事长 | 52,687 | 6.24% | 0.05% | | 李良伟 | 董事、总经理 | 52,686 | 6.24% | 0.05% | | 孙绍斌 | 董事、副总经理 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | 李刚 | 副总经理 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | 赵庆国 | 财务负责人 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | 赵鑫 | 董事会秘书 | 30,000 | 3.55% | 0.03% | | | 核心员工37人 | 619,000 | 73. ...

监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-073 潍坊智新电子股份有限公司 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，拟提名苏少波、张强等 37 人为公司核心员工， 并于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《关于对 拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司 于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 17 日通过北京证券交易所官网、公司官网 及内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-074 潍坊智新电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意 见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 监事会根据相关法律法规及本激励计划的相关规定，对授予激励对象名单 进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施的； 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第 ...

潍坊智新电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意 见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-074 1、列入本激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年限制性股票激 励计划授予的激励对象名单》。公司监 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-073 潍坊智新电子股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司 于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 17 日通过北京证券交易所官网、公司官网 及内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公 示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名苏少波、张强等 37 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定董事会提名的苏少 波、张强等 37 人为公司核心员工。 潍坊智新电子股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 18 日 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...