根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-108 潍坊智新电子股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 选举赵庆福先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 35,792,687 股，占公司股本的 33.73%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 选举孙庆永先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 178,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-103 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,369,373 股，占公司有表决权股份总数的 71.98%。 （1）审议通过《关于非独立董事成员换届选举的议案》 鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司董事会提名赵庆福先生 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司于 2024年 12月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会的有关事宜,出具本法律意见书。 本所已得到公司的承诺和保证,即公司向本所律师提供的文件和资料及 所作的陈述是完整、真实、准确、有效的,无遗漏、虚假、隐瞒和误导之处, 其中文件和材料为复印件、影印件、扫描件、副本的,保证与正本或原件相 一致。 本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公 司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对本 次股东 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-107 潍坊智新电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日 以电话及口头通知方 式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，拟 选举孙庆永先生为公司第四届监事会主席，本次选举为连选连任，自本次监事会 审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。 孙庆永先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司监事会主席的情形。 5.会议主持人：孙庆永先生 6. ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-105 潍坊智新电子股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 第四届董事会审计委员会人员组成情况 董事会 主任委员（召集人）：张松旺 委员：赵庆福、常成 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失。 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合 公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 二、备查文件 第四届董 ...

潍坊智新电子股份有限公司 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-109 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以电话及口头通知 方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 赵庆福先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》 等规定的不得担任公司董事长的情形。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 潍坊智新电子股份有限公司于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第 四届董事会第一次会议通知以电话及口头通知方式送达全体董事，会议召集人赵 庆福先生已在会议上就会议通知事项作出了 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话: 0532-55769166 邮编:266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受潍坊智新电子 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师葛言、郭琳出席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司于 2024 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-105 潍坊智新电子股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 第四届董事会第一次会议决议。 潍坊智新电子股份有限公司 一、 第四届董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董 事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业 人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：张松旺 委员：赵庆福、常成 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失。 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合 公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-109 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以电话及口头通知 方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 潍坊智新电子股份有限公司于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第 四届董事会第一次会议通知以电话及口头通知方式送达全体董事，会议召集人赵 庆福先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，全体董事同意豁免会议通知时 间要求。本人亲自出席或委托其他董事出席本次会议的董事共 5 名，符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《潍坊智新电子股份有限公司章程》的规定。 本 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-106 潍坊智新电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第一次会议和独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关 于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司开展远期、掉期（互换）、期权 等金融衍生品业务。现将有关情况公告如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 近年来，公司积极开拓海外业务，对外币结算业务需求增加，为提高公司 应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波 动风险，增强公司财务稳健性，特开展金融衍生品交易。 二、开展金融衍生品业务品种 金融衍生品交易品种均与公司业务相关，主要包括远期、掉期（互换）、期 权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资 产的组合，遵循谨慎、稳健的风险管理原则。 三、预计金融衍生品业务开展规模 公司计划使 ...