证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-055 潍坊智新电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司章程指引》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，制订潍坊智新电子股份有限 公司章程（以下简称"本章程""公司章程"或"《章程》"）。 第二条 潍坊智新电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司系发起设立。潍坊智新电子有限公司成立于2006年04月18日。2015年 11月公司在潍坊智新电子有限公司的基础上，依法整体变更为股份有限公司。 在潍坊市坊子区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 913707007884641257。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的 法人 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-053 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,388,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李良伟因公出差缺席； 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-050 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员，副总经理李刚先生因公出差，未列 席本次会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"或"《公司章程》"）等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电子邮件、口头 及书面通知等 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-051 潍坊智新电子股份有限公司 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告 | 经批准的项目，经相关部门批准后方可 | | --- | | 开展经营活动，具体经营项目以相关部 | | 门批准文件或许可证件为准） | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，拓展公司业务，公司 拟增加经营范围，同时根据市场监督管理登记机关的要求，为进一步规范经营范 围的登记内容，相应调整原经营范围的部分表述。 根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东 大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司 股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》等 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-052 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"）等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 11:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 17 日 15:00—2024 年 9 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2024-08-30 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 智新电子(837212) （股） | 连续竞价 | 9297053 | 成交金额（万 元） | | 7717.53 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | | | 3744624 | | 0 | | 买2 | 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | | | 2235900 | | 0 | | 买3 | 川财证券有限责任公司重庆江北嘴营业部 | | | 1844945.35 | | 0 | | 买4 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | | | 1671004.1 | | 0 | | 买5 | 东海证券股份有限公司南京洪武北路营业部 | | | 1591200 | | 0 | | 卖1 | 国信证券股份有限公司深圳互 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | 837212 | 智新电子 | 9297053 | 7717.53 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 30 | | | | | | | 2024-08- | 871981 | 晶赛科技 | 9615869 | 16015.46 | 当日收盘价涨幅达到20.66% | | 30 | | | | | | | 2024-08- | 920008 | 成电光信 | 8160909 | 15171.62 | 当日换手率达到34.18% | | 30 | | | | | | | 2024-08- | 831627 | 力王股份 | 8351731 | 8556.83 | 当日换手率达到31.14% | | 30 | | | | | | | 2024-08- | 838701 | 豪声电子 | 6936193 | 10420.93 | 当日换手率达到28.31% | | 30 | | | | | | | 2024-08- | ...

东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊智 新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子拟开展 票据池业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： （三）业务期限 公司董事会审议通过之日起 3 年。（具体事项以与银行最终签订的相关合同为 准） （四）实施额度 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指公司将其合法持有并经银行认可的未到期承兑汇票、保证金 及/或存单质押给银行，向银行申请质押融资业务，包括贸易融资、票据贴现、商业 汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、保函等授信业务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的招商银行股份有限公司 潍坊分行。 三、票据池业务的风险与风险控制 （一）流动性风险 公司开展票据池业务，需在合作银行开立票 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-047 潍坊智新电子股份有限公司 关于公司向银行申请开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月26日召开 第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于继续开展票据池业务的议 案》，同意公司在银行继续办理额度不超过3,000万元的票据池业务。依据《公 司章程》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会 审议。 一、基本情况概述 1、业务概述： 票据池业务是指公司将其合法持有并经银行认可的未到期承兑汇票、保证 金及/或存单质押给银行，向银行申请质押融资业务，包括贸易融资、票据贴 现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、保函等授信业务。 2、合作银行：招商银行股份有限公司潍坊分行 3、业务期限：3年，具体事项以与银行最终签订的相关合同为准。 4、实施额度：3,000万元，具体事项以与银行最终签订的相关合同为准。 5、担保方式：在风险可控的 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-043 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件、口头及书 面通知等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易 所的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》全文及摘要所包含的信息存 在不符 ...