证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-061 潍坊智新电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 2024年9月 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 2 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》的相关规定制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司通过二级 市场竞价方式回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量合计 844,373 股，占本 计划公告日公司股本总额 106,100,000 股的 0.80%，无预留权益。 本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过本计划草案公 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号 ：2024-062 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长效 激励约束机制，充分调动高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创 造性，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利 益共享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，制定了《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年 限制性股票 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-059 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以口头及通讯方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司董事（不包括独立董 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-058 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以口头及通讯方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" 或"《公司章程》"）等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-064 潍坊智新电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 公司章程的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-063 潍坊智新电子股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 09 月 30 日，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，提名苏少 波、张强等 37 人为公司核心员工，具体名单如下（排名不分先后）： 上述核心员工认定尚需向公司全体员工公示和征求意见，由监事会审核并 发表意见，并提交公司股东大会审议。 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 | 序号 | 员工姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏少波 | 核心人员 | | 2 | 刘洪志 | 核心人员 | | 3 | 裴重飞 | 核心人员 | | 4 | 赵忠彬 | 核心人员 | | 5 | 刘俊萍 | 核心人员 | | 6 | 赵丽芹 | 核心人员 | ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-060 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单 序号 员工姓名 类别 1 赵庆福 董事长 2 李良伟 董事、总经理 3 孙绍斌 董事、副总经理 4 李刚 副总经理 5 赵庆国 财务负责人 6 赵鑫 董事会秘书 7 苏少波 核心人员 8 刘洪志 核心人员 9 裴重飞 核心人员 10 赵忠彬 核心人员 11 刘俊萍 核心人员 12 赵丽芹 核心人员 13 智续领 核心人员 14 张强 核心人员 15 苑文平 核心人员 16 任文建 核心人员 17 田禄源 核心人员 18 徐程凯 核心人员 19 贾康健 核心人员 20 刘斌 核心人员 21 曹兴华 核心人员 二、2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | 占本激励计划授 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 予限制性股票总 | 划草案公告 | | | | 票数量（股） | 数的比例 | 日股本总额 | | | | | | 的比例 | | 赵庆福 | 董事长 | ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-057 潍坊智新电子股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金相关账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589 号）核 准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配 售选择权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量 2,000 万股,本次发行的价格为人民币 6.39 元/股，募集资金总额为人 民币 127,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,856,603.79 元（不含税）后 募集资金净额为人民币 116,943,396.21 元。公司本次公开发行募集资金已分别 于 2021 年 5 月 27 日、2021 年 7 月 8 日到账并存储于募集资金专用账户，中 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-056 潍坊智新电子股份有限公司 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | | | 许可项目：发电业务、输电业务、供 | | | | （配）电业务。（依法须经批准的项目， | | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 | | | | 体经营项目以相关部门批准文件或许可证 | | | | 件为准） | 除上述信息外，《营业执照》和《公司章程》记载的其他信息未发生变化。 二、备查文件 潍坊智新电子股份有限公司营业执照 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 18 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更经营范围的议案》和 《关于修改公司章程的议案》。 公司已于近日完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续并取得新的 《营业执照 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅作为公司为本次股东大会之目的使用，非经本所事先书 面同意，本法律意见书不得用作其他目的。 1 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会及其他信息披露资料一 并公告。 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师葛言、郭琳出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》 ...