证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-017 潍坊智新电子股份有限公司 董事会关于会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、2024 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度末注册会计师人数：393 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2024 年度末合伙人数量：76 人 202 ...

潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-022 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"） 等有关规定。 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年年度股东大会。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0909 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof.gover.com/ = (http:/ 孜舍编码:京25 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 潍坊智新电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0909 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"智新电子 公司")截至 2024年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 目 录 内 容 _页 次 鉴证报告 1-3 附件: 潍坊智新电子股份有限公司董事会关于 4-7 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理 和使用的监管 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-015 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）执行年度财务审计工作 情况进行了监督，认为中勤万信具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够 遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计机构的责任、义务和道德规 范。在公司 2024 年年度报告的审计工作中，审计委员会与中勤万信就审计范围、 审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分地沟 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-014 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 2025 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、最近三年现金分红情况 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求、保证公司可持续发展的前提下，潍坊智新电子股份有 限公司 ...

关于对潍坊智新电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0907 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"让明用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出身 的 报告编码:京25G12 | | | | 容 内 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 关于潍坊智新电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0907 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: t （此页无正文,为勤信专字《2025】第 0907 号《关于对潍坊智新电子股份 有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》之签字盖章页 ) 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了潍坊智新电子股份 有限公司(以下简称智新电子公司)的财务报表,包括2024年12月3 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-005 潍坊智新电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话或口头方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合 法有效。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 1.议案内容： 公司监事会主席孙庆永先生代表监事会对 2024 年度监事会履职监督作具体 报告，并对 2025 年度工作做出规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯及书面方式 发出 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-004 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理李 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-013 潍坊智新电子股份有限公司 （一）机构信息 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号 10 层 1001 首席合伙人：胡柏和 2024 年度末合伙人数量 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥497,679,798.08, representing a year-on-year increase of 22.65%[3] - The total profit amounted to ¥20,741,773.78, reflecting a growth of 35.37% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,754,918.68, up by 22.96% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,340,193.23, showing a 25.96% increase[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.18, a rise of 28.57% from the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥564,745,122.06, marking a 13.81% increase[4] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥417,202,437.04, up by 3.70%[4] Business Drivers - The increase in revenue and net profit was driven by rising demand in the automotive electronics and new energy vehicle sectors, as well as successful entry into the energy storage market[6] - The consumer electronics connector and cable assembly business reversed its declining trend, contributing to revenue growth[6] - The company implemented lean management and strengthened cost control, further enhancing profitability[6]