第一章 总则 第一条 为了进一步完善潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法规、规范性文 件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本实施细则。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-070 潍坊智新电子股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 累积投票实施细则 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-060 一、 《关于修订公司相关制度的议案》之（4）修订《潍坊智新电子股份有 限公司关联交易管理办法》的审查意见 通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事，我们认为：公司根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政 法规、规范性文件的规定和要求，对公司《关联交易管理办法》进行的修订内 容合法，审议流程符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 综上，我们同意本次董事会提出的《关于修订公司相关制度的议案》。 特此公告。 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事：魏学军 张松旺 2023 年 10 月 27 日 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司 ...

潍坊智新电子股份有限公司 1 智新电子 证券代码 : 837212 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵庆福、主管会计工作负责人赵庆国及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆国保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

开展票据池业务的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊智 新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子拟开展 票据池业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指公司将其合法持有并经银行认可的未到期承兑汇票、保证金 及/或存单质押给银行，向银行申请质押融资业务，包括贸易融资、票据贴现、商业 汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、保函等授信业务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的招商银行股份有限公司 潍坊分行。 （三）业务期限 东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 公司董事会审议通过之日起 12 个月。（具体事项以与银行最终签订的相关合 同为准） （四）实施额度 公司不超过人民币 3,000 万元的票据池额度，即用于与招商银行开展票据池业 务的质 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-057 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日 以电话、电子邮件、口 头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司议案》 1.议案内容： 为满足公司整体战略发展规划的需要，灵活的应对宏观环境与产业政策调 整，优化市场结构，开拓海外市 ...

关于潍坊智新电子股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍 坊智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对智新电子新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 东北证券股份有限公司 一、日常性关联交易预计情况 企业类型：株式会社 （一）预计情况 因公司拟与下田工业株式会社（以下简称"下田工业"）共同投资设立控 股子公司，下田工业是该控股子公司的重要股东，同时下田工业及其控制公司 是公司客户及供应商。故公司需新增预计 2023 年度日常性关联交易。公司预计 2023 年度新增关联采购、销售合计 2,400 万元： | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-052 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事孙绍斌、魏学军、张松旺因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司的议案》 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-054 潍坊智新电子股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （四）审议和表决情况 2023 年 9 月 22 日 ，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司拟设立境外控股子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。无需要回避的关联董事。 2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司拟设立境外控股子公司的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 （一）基本情况 为满足公司整体战略发展规划的需要，灵活的应对宏观环境与产业政策调 整，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力。潍坊智新电 子股份有限公司（以下简称 "智新电子"、"公司"）拟与下田工业株式会社（以 下简称"下田工业"） 共同出资在越南设立合资公司（以下简称"合资公司"）， 并签署相关投资协 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-056 潍坊智新电子股份有限公司 关于公司向银行申请开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请票据池综合授 信的议案》。 具体情况如下： 一、基本情况概述 1、业务概述：票据池业务是指公司将其合法持有并经银行认可的未到期承 兑汇票、保证金及/或存单质押给银行，向银行申请质押融资业务，包括贸易融 资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、保函等授信业务。 2、合作银行：招商银行股份有限公司潍坊分行 3、业务期限：1年，具体事项以与银行最终签订的相关合同为准。 4、实施额度：3,000万元，具体事项以与银行最终签订的相关合同为准。 5、担保方式：在风险可控的前提下，公司将其合法持有并经银行认可的未 到期承兑汇票、保证金及/或存单质押给银行。 三、决策程序和组织实施 公司董事会授权 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-055 潍坊智新电子股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二） 关联方基本情况 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增预 计 2023 年度日常性关联交易的议案》。 公司此前未进行日常性关联交易预计。 因公司拟与下田工业株式会社（以下简称"下田工业"）共同投资设立控股子公司， 本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | 原 预 | 累 计 已 | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内 | 计 | 发 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发生金 | 额与上年实际 | | 类别 | 容 | | | 生金额 | 发生金额 | 额 | 发生 ...