证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-070 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，保留 两位小数。 序号 员工姓名 类别 1 赵庆福 董事长 2 李良伟 董事、总经理 3 孙绍斌 董事、副总经理 4 李刚 副总经理 5 赵庆国 财务负责人 6 赵鑫 董事会秘书 7 苏少波 核心人员 8 刘洪志 核心人员 9 裴重飞 核心人员 10 赵忠彬 核心人员 11 刘俊萍 核心人员 12 赵丽芹 核心人员 13 智绪领 核心人员 14 张强 核心人员 15 苑文平 核心人员 16 任文建 核心人员 17 田禄源 核心人员 18 徐程凯 核心人员 19 贾康健 核心人员 20 刘斌 核心人员 21 曹兴华 核心人员 二、2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（股） | 占 ...

潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-065 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 5 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提议于2024年10月24日召开公司2024年 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号 ：2024-071 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）公司《2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编 号：2024-060）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编 号：2024-063）公告中一名员工姓名有误，现予以更正，将原公告中员工姓名 "智续领"更正为"智绪领"。 （二）公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024- 061）公告的更正情况如下： 更正前： 第五章 三、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 予限制性股票总 | 划草案公告 | | | | | 数 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-067 潍坊智新电子股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（魏学军、张松旺）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（魏学军、张松旺） 作为征集人，就公司拟于2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》 4.《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事 项的议案》 二、征集主张及理由 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-066 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"） 等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 23 日 15:00—2024 年 10 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路8号青岛中心大厦A座43/45层 电话:0532-55769166 传真:0532-55769155 邮编: 266071 | 公司、智新电子 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划、限 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 制性股票激励计划、本 | | | | 次激励计划 | | | | 《股权激励计划(草 | 指 | 《潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 案)》 | | (草案)》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次股权激励计划规定的条件,获得的转让 | | | | 等部分权利受到限制的公司股票 | | 标的股票 | 指 | 根据本次股权激励计划,激励对象有权获授或者购买的公 | | | | 司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-059 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以口头及通讯方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人 民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司董事（不包括独立董 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-061 潍坊智新电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 2024年9月 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 2 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》的相关规定制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司通过二级 市场竞价方式回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量合计 844,373 股，占本 计划公告日公司股本总额 106,100,000 股的 0.80%，无预留权益。 本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过本计划草案公 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号 ：2024-062 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长效 激励约束机制，充分调动高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创 造性，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利 益共享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，制定了《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年 限制性股票 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-058 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以口头及通讯方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" 或"《公司章程》"）等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一 ...