证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-076 潍坊智新电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律、行政法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-074 潍坊智新电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《潍坊智新电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 光盘等涉及内幕信息及 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-065 潍坊智新电子股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为进一步规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" "本章程"或"《章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条 公司依法设董事会。对 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 decreased by 9.00% to CNY 295,470,692.23, down from CNY 324,706,164.09 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders dropped by 58.57% to CNY 13,611,856.85, compared to CNY 32,856,288.31 in the previous year[9] - Basic earnings per share decreased by 58.06% to CNY 0.13 from CNY 0.31 in the same period last year[9] - The company reported a net profit of CNY 13,611,856.85, down 58.57% year-on-year, driven by decreased revenue and lower gross margins[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was approximately ¥295.47 million, a decrease of 9.0% compared to ¥324.71 million in the same period of 2022[47] - Net profit for the first nine months of 2023 was approximately ¥13.61 million, down 58.6% from ¥32.86 million in the same period of 2022[48] - The total profit for the first nine months of 2023 was approximately ¥13.48 million, down 62.7% from ¥36.16 million in 2022[47] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 12.46% to CNY 16,859,223.70, down from CNY 19,259,472.06 year-on-year[9] - The company reported a net loss in cash flow from operating activities of CNY -15,831,330.70 for Q3 2023, compared to CNY -10,342,983.10 in Q3 2022, reflecting a decline of 53.06%[9] - The net cash flow from operating activities decreased by 12.46% to CNY 16,859,223.70, mainly due to a decline in cash collection from sales[11] - Cash inflow from operating activities was approximately ¥296.45 million in 2023, down from ¥339.73 million in 2022, a decrease of 12.7%[53] - The net increase in cash and cash equivalents for the first nine months of 2023 is -CNY 27,158,593.68, compared to -CNY 64,787,953.17 in the same period of 2022[56] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.70% to CNY 493,987,541.16 as of September 30, 2023, compared to CNY 467,351,888.58 at the end of 2022[9] - Accounts receivable increased by 316.33% to CNY 4,340,364.40, primarily due to the expansion in automotive services[10] - Fixed assets increased by 39.84% to CNY 127,262,333.42, attributed to successful construction projects being transferred to fixed assets[10] - Short-term borrowings increased by 50.20% to CNY 12,015,864.28, primarily for supplementing working capital[10] - Current liabilities rose to ¥85,481,716.62 from ¥61,984,702.57, representing a significant increase of approximately 37.8%[42] - The total liabilities reached ¥93,272,561.55, up from ¥70,172,890.31, reflecting an increase of approximately 32.9%[43] Shareholder Activities - Major shareholders hold a total of 83,171,346 shares, representing 78.41% of the company's total shares[19] - The largest shareholders, Li Liangwei and Zhao Qingfu, each hold 35,740,000 shares, accounting for 33.69% of the total shares[19] - The share repurchase plan was approved with a maximum price of 15.00 yuan per share, aimed at enhancing long-term investment value and employee incentives[27] - The company plans to repurchase shares with a total funding amount between 5,000,000.00 and 9,000,000.00 CNY, estimating to buy back between 336,701 and 606,060 shares, which represents 0.32% to 0.57% of the total share capital[29] - The company has ongoing commitments to stabilize stock prices, with commitments made by actual controllers and senior management from June 2021 to June 2024[32] Investment and Expansion - The company is actively expanding into the automotive electronics and new energy sectors, with multiple automotive projects entering mass production, which is expected to enhance profitability[14] - The company plans to establish a joint venture with Shimada Industries, expecting annual related transactions of 24 million yuan[25] - The company will establish a joint venture in Vietnam with a registered capital of $2 million, where the company will hold 70% and invest $1.4 million, aiming to enhance competitiveness and expand overseas markets[39] Financial Expenses and Income - Financial expenses increased by 73.28% to CNY -782,955.02, mainly due to increased borrowing interest and exchange rate losses[11] - Investment income rose significantly by 260.00% to CNY 33,287.67, attributed to the maturity of purchased financial products[11] - Other income decreased to approximately ¥307,271.95 in 2023 from ¥700,731.04 in 2022, a decline of 56.2%[47] Commitments and Compliance - The company has committed to a three-year shareholder return plan following the public offering, adhering to the profit distribution policy disclosed in the company’s articles of association[36] - There are no new commitments from the company during the reporting period, and all previously disclosed commitments are being fulfilled without any violations[38]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-053 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开独 立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着 认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项 发表审查意见如下： 一、 《关于新增预计2023年度日常性关联交易的议案》的审查意见 通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事，我们认为：公司根据 实际经营情况对 2023 年预计新增的日常性关联交易进行了合理的新增预计， 符合公司实际情况，交易内容合法有效，定价公允合理，有 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-057 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日 以电话、电子邮件、口 头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司议案》 1.议案内容： 为满足公司整体战略发展规划的需要，灵活的应对宏观环境与产业政策调 整，优化市场结构，开拓海外市 ...

关于潍坊智新电子股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍 坊智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对智新电子新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 东北证券股份有限公司 一、日常性关联交易预计情况 企业类型：株式会社 （一）预计情况 因公司拟与下田工业株式会社（以下简称"下田工业"）共同投资设立控 股子公司，下田工业是该控股子公司的重要股东，同时下田工业及其控制公司 是公司客户及供应商。故公司需新增预计 2023 年度日常性关联交易。公司预计 2023 年度新增关联采购、销售合计 2,400 万元： | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-056 潍坊智新电子股份有限公司 关于公司向银行申请开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请票据池综合授 信的议案》。 具体情况如下： 一、基本情况概述 1、业务概述：票据池业务是指公司将其合法持有并经银行认可的未到期承 兑汇票、保证金及/或存单质押给银行，向银行申请质押融资业务，包括贸易融 资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、保函等授信业务。 2、合作银行：招商银行股份有限公司潍坊分行 3、业务期限：1年，具体事项以与银行最终签订的相关合同为准。 4、实施额度：3,000万元，具体事项以与银行最终签订的相关合同为准。 5、担保方式：在风险可控的前提下，公司将其合法持有并经银行认可的未 到期承兑汇票、保证金及/或存单质押给银行。 三、决策程序和组织实施 公司董事会授权 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-054 潍坊智新电子股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （四）审议和表决情况 2023 年 9 月 22 日 ，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司拟设立境外控股子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。无需要回避的关联董事。 2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司拟设立境外控股子公司的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 （一）基本情况 为满足公司整体战略发展规划的需要，灵活的应对宏观环境与产业政策调 整，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力。潍坊智新电 子股份有限公司（以下简称 "智新电子"、"公司"）拟与下田工业株式会社（以 下简称"下田工业"） 共同出资在越南设立合资公司（以下简称"合资公司"）， 并签署相关投资协 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-052 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事孙绍斌、魏学军、张松旺因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司的议案》 ...