法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话: 0532-55769166 邮编：266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师张晓敏、郭琳出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现就本次股东大会的召集和召开程序、 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话: 0532-55769166 邮编：266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师张晓敏、郭琳出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现就本次股东大会的召集和召开程序、 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-033 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,588,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.76%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-032 潍坊智新电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：中国证券报•中证网 （ https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=1ae1ae5fd29c18df7bded50e1de19 279） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长赵庆福先生，公司董事、总经理李良伟先生， 公司财务负责人赵庆国先生，公司董事会秘书赵鑫先生，公司保荐代表人杭立俊 先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2023 年、2024 年第一季 度经营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2023年年度报告暨2024年第一季度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011）和《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告暨 2024 年第一季度 报告业绩说明会。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-031 公司董事长：赵庆福先生 公司总经理：李良伟先生 公司财务负责人：赵庆国先生 公司董事会秘书：赵鑫先生 保荐代表人：杭立俊先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011）和《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告暨 2024 年第一季度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-031 潍坊智新电子股份有限公司 2023年年度报告暨2024年第一季度报告说明会预告公告 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 1 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，潍坊智新 电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-019 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 180,466,3 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-021 潍坊智新电子股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"、"智新电子"）于2024 年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司募投项目"连接器线缆组件研发及产业化项目"达到预定可使用状 态，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动 资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2021年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589号）核 准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,000万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发 行股票 ...

东北证券股份有限公司 为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集 资金安全，保护投资者利益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等事项作出了 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊 智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，就智新电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1589 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 智新电子于 2021 年 7 月 7 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-020 潍坊智新电子股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年度末合伙人数量：72 人 2023 年度末注册会计师人数：377 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：13 ...