证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-084 潍坊智新电子股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 生金额 | （2023）年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方实际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 从下田工业及其控制 | 25,000,000.00 | 16,762,476.42 | 根据公司 2024 年业务 | | 燃料和动力、 | 公司采购线材、塑壳 | | | 发展需要合理预计 | | 接受劳务 | 等原材料、接受劳务 | | | | | | 向下田工业及其控制 | 66,000,000.00 | 45,530,190.95 | 根据公司项目储备及 | | 销售产 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-083 潍坊智新电子股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2022 年度末合伙人数量：70 人 2022 年度末注册会计师人数：351 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：186 人 2022 年收入总额（经审计）：45,348.27 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-082 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话、电子邮件、 口头通知或者书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-086 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日 以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事曹峰东因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-084 潍坊智新电子股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | | | | | 方实际发生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 从下田工业及其控制 | 25,000,000.00 | 16,762,476.42 | 根据公司 2024 年业务 | | 燃料和动力、 | 公司采购线材、塑壳 | | | 发展需要合理预计 | | 接受劳务 | 等原材料、接受劳务 | | | | | | 向下田工业及其控制 | 66,000,000.00 | 45,530,190.95 | 根据公司项 ...

东北证券股份有限公司关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年日常性关联交易预计的专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊智新 电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子关联 交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 2023年12月04日，智新电子召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于预计2024年度日常性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2024年的 日常性关联交易进行了预计。具体预计金额如下： 单位：元 | | | | 预计 2024 年 | | （2023）年年初 | 预计金额与上年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | | 至披露日与关联 | 际发生金额差异较 | | | ...

潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开独 立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-085 一、 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的审查意见 通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事，我们认为：公司本次 对2024年度日常性关联交易的预计是基于公司日常经营发展需要，关联交易的 定价以市场价格为依据、公允合理，所履行的审批程序符合有关法律、法规的 规定，未损害公司及其他股东的利益。因此我们一致同意提交公司董事会会议 审议。 特此公告。 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事：魏学军 张松旺 2023 年 12 月 5 日 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— ...

潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以电话、电子邮件、 口头通知或者书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-087 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-083 潍坊智新电子股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 2022 年上市公司审计客户家数：31 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C39 | 计算机、通信和其他电子 | 制造业 | | | 设备制造业 | | | C27 ...