证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-052 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事孙绍斌、魏学军、张松旺因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司的议案》 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-055 潍坊智新电子股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二） 关联方基本情况 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增预 计 2023 年度日常性关联交易的议案》。 公司此前未进行日常性关联交易预计。 因公司拟与下田工业株式会社（以下简称"下田工业"）共同投资设立控股子公司， 本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | 原 预 | 累 计 已 | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内 | 计 | 发 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发生金 | 额与上年实际 | | 类别 | 容 | | | 生金额 | 发生金额 | 额 | 发生 ...

开展票据池业务的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊智 新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子拟开展 票据池业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指公司将其合法持有并经银行认可的未到期承兑汇票、保证金 及/或存单质押给银行，向银行申请质押融资业务，包括贸易融资、票据贴现、商业 汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、保函等授信业务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的招商银行股份有限公司 潍坊分行。 （三）业务期限 东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 公司董事会审议通过之日起 12 个月。（具体事项以与银行最终签订的相关合 同为准） （四）实施额度 公司不超过人民币 3,000 万元的票据池额度，即用于与招商银行开展票据池业 务的质 ...

东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍 坊智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对智新电子新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 因公司拟与下田工业株式会社（以下简称"下田工业"）共同投资设立控 股子公司，下田工业是该控股子公司的重要股东，同时下田工业及其控制公司 是公司客户及供应商。故公司需新增预计 2023 年度日常性关联交易。公司预计 2023 年度新增关联采购、销售合计 2,400 万元： | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原预计 | 与关联 | | | | | 调整后预 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-057 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日 以电话、电子邮件、口 头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司议案》 1.议案内容： 为满足公司整体战略发展规划的需要，灵活的应对宏观环境与产业政策调 整，优化市场结构，开拓海外市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开独 立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着 认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项 发表审查意见如下： 一、 《关于新增预计2023年度日常性关联交易的议案》的审查意见 通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事，我们认为：公司根据 实际经营情况对 2023 年预计新增的日常性关联交易进行了合理的新增预计， 符合公司实际情况，交易内容合法有效，定价公允合理，有利于公司业务发展 和经营业绩提升，符合公司发展规划和整体利益，符合本公司及全体股东的整 体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司 独立性 ...

潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-052 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事孙绍斌、魏学军、张松旺因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司的议案》 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-055 潍坊智新电子股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 本次新增关联方为下田工业及其控制的公司。下田工业的信息如下： 名称：下田工业株式会社 2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增预 计 2023 年度日常性关联交易的议案》。 公司此前未进行日常性关联交易预计。 因公司拟与下田工业株式会社（以下简称"下田工业"）共同投资设立控股子公司， 本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | 原 预 | 累 计 已 | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内 | 计 | 发 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发生金 | 额与上年实际 | | 类 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-054 潍坊智新电子股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足公司整体战略发展规划的需要，灵活的应对宏观环境与产业政策调 整，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力。潍坊智新电 子股份有限公司（以下简称 "智新电子"、"公司"）拟与下田工业株式会社（以 下简称"下田工业"） 共同出资在越南设立合资公司（以下简称"合资公司"）， 并签署相关投资协议。合资公司注册资本拟定为 200 万美元，智新电子持股 70%， 出资 140 万美元，下田工业持股 30%，出资 60 万美元。合资公司将在当地开展 设计、生产、销售等经营活动，本项目预计累计投资总额不超过 600 万美元。 公司董事会授权管理层办理与本次对外投资相关的具体事项，包括但不限于 进行相关磋商、签订相关法律文件、向有关机构办理审批备案等手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不 ...

开展票据池业务的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊智 新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子拟开展 票据池业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指公司将其合法持有并经银行认可的未到期承兑汇票、保证金 及/或存单质押给银行，向银行申请质押融资业务，包括贸易融资、票据贴现、商业 汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、保函等授信业务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的招商银行股份有限公司 潍坊分行。 （三）业务期限 东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 公司董事会审议通过之日起 12 个月。（具体事项以与银行最终签订的相关合 同为准） （四）实施额度 公司不超过人民币 3,000 万元的票据池额度，即用于与招商银行开展票据池业 务的质 ...