本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-071 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 董事会 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年 7 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因 公司原董事王凤敏先生被提名并聘任为公司总经理，为进一步完善公司治理结构， 公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，王凤敏先生不再担任 审计委员会委员职务，王凤敏先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司 董事、总经理职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举 董事长钟永铎先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员 会的成员保持不变。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-069 青岛建邦汽车科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 7 月 22 日收到总经理钟永铎先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 32,694,700 股，占公司股本的 50.70%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。 （二）辞职原因 钟永铎先生因个人工作安排、公司发展需求等原因辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导 ...

1、2021 年 1 月 7 日，青岛建邦供应链股份有限公司召开第二届董事会第十 六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《<青岛建邦供应链股份有 限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》 等议案。审议过程中，本次激励计划相关的关联董事回避了表决。公司独立董事 对《<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》发表 了同意的独立意见。 2021 年 1 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《青岛建 邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》、《第二届董事会第十六次 会议决议公告》、《第二届监事会第二十四次会议决议公告》、《独立董事关于第二 届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见公告》和《关于对拟认定核心员 工进行公示并征求意见的公告》等公告文件，并发出临时股东大会通知。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-067 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 首次授予限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 第一期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售 条件成就相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除限售")所涉相关事 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-066 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日 以电话、邮件通知方式 发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王帅和因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）>首次授予限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就的议案》 1.议案内容： ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-072 综上，公司监事会认为：《激励计划》首次授予限制性股票第三个解除限售 期解除限售条件已成就。同意公司按照相关规定办理《激励计划》首次授予限制 性股票第三个解除限售期解限售事宜。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 23 日 第三届监事会第二十三次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等法律、法规及规章制度的有关规定，公司监事会 对第三届监事会第二十三次会议议案的相关事项进行了审核，发表审核意见如下： 一、《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>首 次授予限制性股 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-065 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以电话、邮件通知 方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（ ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-068 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，无需提交临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称公司）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特 制订本制度。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及公司业务发展需要，经董事长钟永铎 先生提名，董事会审议决定聘任王凤敏先生为公司总经理。 聘任王凤敏先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 215,000 股，占公司股本的 0.33%，不 是失信联合惩戒对象。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-070 青岛建邦汽车科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级 ...

二、 股权结构变动情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-064 青岛建邦汽车科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 33,750 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.05%。公司已于 2024 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 33,750 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 64,519,250 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 64,485,500 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 29,471,775 | 45.68% | 29,438,025 | 45.65% ...