二、 股权结构变动情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-064 青岛建邦汽车科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 33,750 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.05%。公司已于 2024 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 33,750 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 64,519,250 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 64,485,500 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 29,471,775 | 45.68% | 29,438,025 | 45.65% ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-064 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 33,750 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.05%。公司已于 2024 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 33,750 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 64,519,250 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 64,485,500 股，公司剩 余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 29,471,775 | 45.68% | 29,438,025 | 45.65% | | 2.无限售条件股份 | 35,047,475 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-063 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建 邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》、 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，上述议 案又经 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》、 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-063 青岛建邦汽车科技股份有限公司 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通 知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供 相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建 邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》、 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，上述议 案又经 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

68 Vin Chena Board Middle 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 24SH7200129/GG/pz/cm/D20 上海 SHANGHAI 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-062 青岛建邦汽车科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的赵珉董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,854,218 股，占公司有表决权股份总数的 52.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-062 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的赵珉董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,854,218 股，占公司有表决权股份总数的 52.47%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

68 Vin Chena Board Middle 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in a broker strategy meeting on June 21, 2024, at the Ritz-Carlton Hotel in Shanghai, with various securities firms and investment entities attending [2][3]. Group 2: Business Development and Market Trends - The company has over 20 clients engaged in cross-border e-commerce, benefiting from a unique operational model that aligns with online sales logic [3]. - In 2023, sales to online clients (including cross-border e-commerce and overseas online clients) accounted for over 30% of the company's total revenue [3]. - The U.S. automotive parts online sales have surpassed 20% of total sales, with predictions suggesting it could reach 50% in the future [3]. Group 3: Product Development and Market Entry - The company is actively promoting automotive electronic products into the original equipment manufacturer (OEM) market, having established a dedicated project team [5]. - The company plans to enter the OEM market as a secondary supplier, focusing on research, testing, and prototyping of various automotive electronic products [5]. - The company develops approximately 2,000 to 3,000 new SKUs annually, with new products accounting for about 20% of sales each year [7][8]. Group 4: Financial Performance and Shareholder Returns - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 142 million yuan, representing a year-on-year growth of 29.47%, and a net profit of 12.48 million yuan, up 32.81% year-on-year [9]. - The company distributed a cash dividend of 3.5 yuan per 10 shares in the previous year and emphasizes the importance of protecting investor rights through reasonable profit distribution [6].

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in a broker strategy meeting on June 21, 2024, at the Ritz-Carlton Hotel in Shanghai, with various securities firms and investment entities attending [2][3]. Group 2: Business Development and Market Trends - The company has over 20 clients engaged in cross-border e-commerce, benefiting from a unique operational model that aligns with online sales logic [3]. - In 2023, sales to online clients (including cross-border e-commerce) accounted for over 30% of the company's total revenue [3]. - The U.S. automotive parts online sales have surpassed 20% of total sales, with predictions suggesting it could reach 50% in the future [3]. Group 3: Shipping and Cost Management - The company operates on an FOB (Free on Board) basis, meaning that rising shipping costs have not directly impacted its expenses [4]. Group 4: Product Development and Market Entry - The company is actively promoting automotive electronic products into the original equipment manufacturer (OEM) market, having established a dedicated project team [5]. - The company’s subsidiary obtained the IATF 16949:2016 certification, a mandatory requirement for automotive quality management [5]. - The company plans to enter the OEM market as a secondary supplier initially, focusing on R&D and testing of automotive electronic products [5]. Group 5: Financial Performance and Shareholder Returns - In Q1 2024, the company reported revenue of 142 million yuan, a year-on-year increase of 29.47%, and a net profit of 12.48 million yuan, up 32.81% [9]. - The company distributed a cash dividend of 3.5 yuan per 10 shares in the previous year and is committed to reasonable profit distribution based on strategic planning and operational conditions [6]. Group 6: New Product Launches - The company develops approximately 2,000 to 3,000 new SKUs annually, with new products accounting for about 20% of sales each year [7][8]. - New products span various categories, including automotive electronics and systems for different vehicle types [8].