2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-101 青岛建邦汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟认定核心员 工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-079）。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,865,118 股，占公司有表 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-102 青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、代晓玲、赵珉因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 1.议案内 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案) 》 预留股票期权授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管 指引第 3 号》）等相关法律、法规及规范性文件和《青岛建邦汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《青岛建邦汽车科技股份有 限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予事项 进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的核查意见 1、本次授予权益的激励对象与 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Qingdao Jianbang Automotive Technology Co., Ltd. is listed on the Beijing Stock Exchange and has no current plans to transfer to the Growth Enterprise Market [2] - The company aims to leverage policies promoting the automotive aftermarket to enhance its competitiveness and innovation [2] - The company has a strategic focus on R&D for automotive electronics and new energy products, with a commitment to a four-pronged marketing approach [2] Group 2: Financial Performance and Dividends - The company has consistently provided high dividend returns to investors, with a total dividend payout of 109 million CNY since its listing [2] - The company reported a significant increase in accounts receivable in Q3 2023, leading to negative operating cash flow due to timing differences in receivables and payables [3] Group 3: Market Position and Competition - The company operates in a unique market model within the automotive parts industry, focusing on flexible demand-driven strategies [3] - The automotive aftermarket in China is characterized by a large potential market, with 328 million vehicles in circulation as of June 2023, including 16.2 million new energy vehicles [6] - The company holds 84 patents, including 8 invention patents, indicating a strong focus on innovation [7] Group 4: Product and SKU Management - The company manages nearly 30,000 SKUs, with a significant portion being self-developed products, contributing over 95% of revenue [11] - The company’s product offerings include a variety of automotive components, with a focus on high-margin automotive electronics, which have a gross margin of 40% [4] Group 5: Future Outlook and Growth Opportunities - The company is exploring opportunities in the non-automotive market, with revenues from non-passenger vehicle products reaching approximately 22.5 million CNY in the first nine months of 2023 [10] - The company plans to maintain a "light asset" operational model while considering future investments in manufacturing for high-tech products [12]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-099 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 公司 2023 年股权激励计划 限制性股票首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 <青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>激励对象名单 的议案》，并于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）激励对象名单 的公告》（公告编号：2023-093），公司监事会结合公示情况对拟首次授予的激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证 券交易所上市规则（试行）》（以下 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-097 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 公司 2022 年股权激励计划 预留股票期权授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关 于认定公司核心员工的议案》及《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年 股权激励计划（草案）>预留股票期权激励对象名单的议案》，并于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有 限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-079） 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）预留授予的 激励对象名单》（公告编号：2023-080）。公司监事会结合公示情况对拟授予的激 励对象进行了核查，相 ...

关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"建邦科技"）将于 2023 年 11 月 9 日（周四）参加北京证券交易所 （以下简称"北交所"）组织的集体路演活动。 一、 投资者交流会安排 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-098 青岛建邦汽车科技股份有限公司 二、投资者参与方式 投资者可在 2023 年 11 月 9 日 15:00-17:00 通 过 互 联 网 直 接 登 录 全景网"投资者关系互动平台"，网址：https://www.p5w.net/special/202311/bjs/或扫 描下方二维码，在线直接参与本次投资者交流会。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投 资者积极参与本次网上交流会。 三、联系人及联系方式 联系人：陈汝刚 1、召开时间：2 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-095 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙焕、张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》议案 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-094 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 394,749,237.01, a growth of 24.53% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months was CNY 50,163,954.73, up 31.44% from the previous year[10] - Basic earnings per share increased by 28.13% to CNY 0.82 compared to the same period last year[10] - The total profit for the reporting period increased by 31.67% to CNY 67,833,297.95, driven by significant sales of new products developed in Q3 and Q4 of 2022[15] - Net profit for the reporting period rose by 31.72% to CNY 50,168,002.13, attributed to the increase in total profit[15] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥394,749,237.01, a 24.5% increase from ¥317,002,090.17 in the same period of 2022[50] - The net profit for the first nine months of 2023 was CNY 45,031,569.13, an increase of 47.1% compared to CNY 30,656,345.45 in the same period of 2022[55] - The total profit for the first nine months of 2023 reached CNY 60,042,092.17, up 46.9% from CNY 40,875,127.27 in 2022[55] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.90% to CNY 616,256,187.14 compared to the end of last year[10] - The company’s asset-liability ratio (consolidated) increased to 24.29% from 22.81% at the end of last year[10] - The company reported a significant increase in accounts receivable by 57.76% to CNY 130,981,242.30 due to higher sales on credit[14] - Total current liabilities rose to RMB 143,761,421.39 from RMB 132,781,807.02, marking an increase of approximately 8.0%[43] - The company's total liabilities reached RMB 149,707,000.77, compared to RMB 137,931,581.82, indicating a rise of about 8.3%[44] - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to RMB 466,544,745.86 from RMB 467,155,517.98, a decline of approximately 0.13%[44] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 54.34% to CNY 31,774,806.77 compared to the same period last year[10] - The company's cash flow from operating activities decreased by 54.34% to CNY 31,774,806.77, primarily due to increased employee compensation and higher accounts payable[15] - The cash flow from financing activities showed a significant decline of 883.13% to -CNY 52,953,120.00, mainly due to higher dividend payments compared to the previous year[15] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 52,953,120.00 in 2023, compared to a net outflow of CNY -5,386,180.32 in 2022[57] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 365,484,117.84 in 2023, compared to CNY 367,956,870.15 in 2022[56] Investments and Expenses - The company’s investment income decreased by 32.04% to CNY 3,110,251.34 due to reduced financial management income[14] - Operating expenses decreased by 88.02% to CNY 111,168.22 due to fewer product claims from customers compared to the previous year[15] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥12,533,328.45, up from ¥11,387,599.31 in the same period of 2022[51] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 62,136,000, with a slight increase in the proportion of unrestricted shares to 54.66%[19] - The largest shareholder, Zhong Yongduo, holds 51.65% of the shares, with no change in the number of shares held[19] - The company has approved a stock incentive plan, granting 1.2 million restricted shares to 51 core employees as part of its first phase stock incentive plan[30] - The company completed the grant of 3.01 million stock options to 67 incentive recipients as part of its 2022 equity incentive plan[34] Government and Legal Matters - The company received government subsidies amounting to CNY 200,000, which are closely related to its normal business operations[17] - A labor dispute arbitration case has been initiated against the company, with a claim amount of RMB 500,000, which has not yet gone to court[25] - The company has not been subject to any investigations or penalties during the reporting period[24] Miscellaneous - The company has not reported any pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[22] - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[24] - The company has disclosed that there are no significant related party transactions or other major matters during the reporting period[24]