2023-136 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 二〇二三年【十一】月 | 第一章 | | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 22 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 24 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 37 | | | 第二节 | | 董事会 41 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 48 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 51 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-135 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：过半数董事推选的赵珉董事 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,380,160 股，占公司有表决权股份总数的 53.72%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,237,660 ...

2023-136 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 二〇二三年【十一】月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 22 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 24 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 37 | | | 第二节 | | 董事会 41 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 48 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 51 | ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Qingdao Jianbang Automotive Technology Co., Ltd. received 19 institutional investors for a research meeting on November 28, 2023 [1][2] - The company primarily supplies non-wear parts to the aftermarket, focusing on vehicles beyond their warranty period, with nearly 30,000 SKUs managed [5][4] - The company aims to establish itself as an international player, focusing on both domestic and overseas markets [7][8] Group 2: Market Dynamics and Competition - The front market relies on new vehicle production and large orders from manufacturers, while the aftermarket is characterized by a diverse range of products and longer product lifecycles [5][4] - The overseas automotive aftermarket is more mature, with higher demands for suppliers regarding payment terms, R&D capabilities, and delivery times [8][7] - The domestic aftermarket shows significant growth potential but lacks mid-tier supporting companies, with a low online revenue share in non-wear parts [8][7] Group 3: Financial Performance and Growth Drivers - The company's revenue growth in the first three quarters is attributed to increased R&D investment, improved internal management, and optimized supply chain practices [9][10] - New product launches, particularly in automotive electronics, have contributed to higher revenue and profit margins [10][11] Group 4: Product Development and Innovation - The company has a robust pipeline of new products, including components for four-wheel drive vehicles and automotive electronics [11][10] - The company is focusing on remanufacturing parts for electric vehicles, anticipating significant market demand for such products [11][12] Group 5: Sales Strategy and Customer Engagement - The company employs various customer acquisition strategies, including participation in automotive exhibitions and leveraging word-of-mouth marketing [6][7] - Online and offline product offerings overlap by 70% to 80%, with a focus on service-oriented products sold through offline channels [12][11] Group 6: Supply Chain Management and Quality Control - The company maintains a rigorous supplier selection process, ensuring quality through a comprehensive evaluation of suppliers based on various criteria [14][13] - The company has established a qualified supplier system to dynamically manage supplier performance and product quality [14][13] Group 7: Industry Trends and Future Outlook - The automotive aftermarket in China is expanding rapidly due to rising consumer income and vehicle longevity, with a trend towards consolidation among smaller repair shops [15][14] - Key players in the market include Tuhu Car Maintenance, Tmall Auto Care, and JD Auto Care, with the company positioned as a supporting entity in the aftermarket [15][14]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-134 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日接待了 19 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 28 日 调研地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司 调研形式：电话调研 调研机构：浙商证券、汇添富基金、嘉实基金、华夏理财、正圆投资、泰康 基金、环懿投资、上海人寿、招商基金、中泰证券、华美国际、聚鸣投资、摩根 华鑫基金、万家基金、南华基金、圆信永丰、广发基金、瑞华控股、中信建投 上市公司接待人员：董事长、总经理钟永铎先生、董事会秘书陈汝刚先生 青岛建邦汽车科技股份有限公司 二、 调研的主要问题及公司回复概要 公司董事长、总经理钟永铎先生对公司的基本情况、经营情况进行了简单的 介绍。随后，公司接待人员与调研机构代表就调研机构的问题进行了交流。主要 问题及回答如下： 问题 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-133 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建邦 供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》、《关 于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，上述议案又 经 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》、 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"） ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-133 青岛建邦汽车科技股份有限公司 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的有关规定，鉴于激励计划中 1 名激励对象因自愿离职需回 购注销其持有的已获授尚未解限售的限制性股票。公司将对上述激励对象持有的 已获授但尚未解锁的合计 6,750 股限制性股票予以回购注销，公司的注册资本将 相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》。 本次限制性股票回购注销完成后公司总股本由原 62,136,000 股变更为 62,129,250，注册资本由原人民币 62,136,000 元变更为人民币 62,129,250 元。 公司于 2023 年 11 月 17 日在《齐鲁晚报》上刊登了《减资公告》。根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通 知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供 相应 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-122 青岛建邦汽车科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 4、《关于拟修订公司<对外担保管理 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律 ...

本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-119 青岛建邦汽车科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 1、《关于拟修订公司<股东大会制度> 的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《青岛建邦汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及其他有关法律 ...