本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-130 青岛建邦汽车科技股份有限公司审计委员会工作细则 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 12、《关于拟修订公司<审计委员会 工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 第一条 为加强公司内部监督与风险控制，强化青岛建邦汽车科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》（下称" ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-124 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 6、《关于拟修订公司<承诺管理制度> 的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的 信息披露平台的专区披露。 第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺 行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-110 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第十八次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年 股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）等法律、法规及规章 制度的有关规定，公司监事会对第三届监事会第十八次会议议案的相关事项进行 了审核，发表审核意见如下： 一、关于《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 第一个行权期行权条件成就的核查意见 监事会对公司 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件是否成 就进行了核查，发表核查意见 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-128 青岛建邦汽车科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 10、《关于拟修订公司<内部审计制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有 关法律、法规和其他规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-129 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 11、《关于拟修订公司<董事会秘书 工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： 第一条 为了促进青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书 工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭询律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-126 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法 律、法规及规范性文件和《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-127 青岛建邦汽车科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 9、《关于拟修订公司<信息披露管理 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等国家有关法律、法规、规章、规范性文件， 结合《青岛 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-118 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 6213.6 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 6212.925 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 6213.6 万 | 第二十一条公司股份总数为 6212.925 | | 股，每股金额为一元，公司的股本结构 | 万股，每股金额为一元，公司的股本结 | | 为：普通股 6213.6 万股，其他种类股 0 | 构为 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-109 青岛建邦汽车科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励 计划（草案）>部分股票期权的议案》 1.议案内容： 监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...