证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-095 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙焕、张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》议案 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-094 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-095 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以电话、邮件通知方式 发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙焕、张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-094 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 394,749,237.01, a growth of 24.53% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months was CNY 50,163,954.73, up 31.44% from the previous year[10] - Basic earnings per share increased by 28.13% to CNY 0.82 compared to the same period last year[10] - The total profit for the reporting period increased by 31.67% to CNY 67,833,297.95, driven by significant sales of new products developed in Q3 and Q4 of 2022[15] - Net profit for the reporting period rose by 31.72% to CNY 50,168,002.13, attributed to the increase in total profit[15] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥394,749,237.01, a 24.5% increase from ¥317,002,090.17 in the same period of 2022[50] - The net profit for the first nine months of 2023 was CNY 45,031,569.13, an increase of 47.1% compared to CNY 30,656,345.45 in the same period of 2022[55] - The total profit for the first nine months of 2023 reached CNY 60,042,092.17, up 46.9% from CNY 40,875,127.27 in 2022[55] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.90% to CNY 616,256,187.14 compared to the end of last year[10] - The company’s asset-liability ratio (consolidated) increased to 24.29% from 22.81% at the end of last year[10] - The company reported a significant increase in accounts receivable by 57.76% to CNY 130,981,242.30 due to higher sales on credit[14] - Total current liabilities rose to RMB 143,761,421.39 from RMB 132,781,807.02, marking an increase of approximately 8.0%[43] - The company's total liabilities reached RMB 149,707,000.77, compared to RMB 137,931,581.82, indicating a rise of about 8.3%[44] - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to RMB 466,544,745.86 from RMB 467,155,517.98, a decline of approximately 0.13%[44] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 54.34% to CNY 31,774,806.77 compared to the same period last year[10] - The company's cash flow from operating activities decreased by 54.34% to CNY 31,774,806.77, primarily due to increased employee compensation and higher accounts payable[15] - The cash flow from financing activities showed a significant decline of 883.13% to -CNY 52,953,120.00, mainly due to higher dividend payments compared to the previous year[15] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 52,953,120.00 in 2023, compared to a net outflow of CNY -5,386,180.32 in 2022[57] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 365,484,117.84 in 2023, compared to CNY 367,956,870.15 in 2022[56] Investments and Expenses - The company’s investment income decreased by 32.04% to CNY 3,110,251.34 due to reduced financial management income[14] - Operating expenses decreased by 88.02% to CNY 111,168.22 due to fewer product claims from customers compared to the previous year[15] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥12,533,328.45, up from ¥11,387,599.31 in the same period of 2022[51] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 62,136,000, with a slight increase in the proportion of unrestricted shares to 54.66%[19] - The largest shareholder, Zhong Yongduo, holds 51.65% of the shares, with no change in the number of shares held[19] - The company has approved a stock incentive plan, granting 1.2 million restricted shares to 51 core employees as part of its first phase stock incentive plan[30] - The company completed the grant of 3.01 million stock options to 67 incentive recipients as part of its 2022 equity incentive plan[34] Government and Legal Matters - The company received government subsidies amounting to CNY 200,000, which are closely related to its normal business operations[17] - A labor dispute arbitration case has been initiated against the company, with a claim amount of RMB 500,000, which has not yet gone to court[25] - The company has not been subject to any investigations or penalties during the reporting period[24] Miscellaneous - The company has not reported any pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[22] - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[24] - The company has disclosed that there are no significant related party transactions or other major matters during the reporting period[24]

青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-089 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划 （草案） 2023年10月 1 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《公司章程》等规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 120.00 万股限制性股票，占本激励计划 草案公告日公司股本总额的 1.93%。其中首次授予 96.00 万股，占本激励计划拟 授出限制性股票总数的 80.00%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.54%； 预留限制性股票 24.00 万股，占本激励 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-093 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 26 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对《青岛建邦汽车科技股份有限公 司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本次股权激励计划"）进行了核 查，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划符合以上及相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次激励计划的实施将进一步完善公司激励约束机制，打造更 有市场竞争力的薪酬考核体系，吸引、留住管理人才和业务骨干并激发其主人翁 意识，增强公司竞争力，促进公司持续稳步发展，同时实现公司股东价值最大化， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次股权激励计划所确定的激励对象范围符合法律、法规和规范性文件 的规定 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-086 青岛建邦汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）>的议案》 1.议案内容： 议案内 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次股权激励计划的条件 1 | | --- | | 二、本次股权激励计划的内容 3 | | 三、本次股权激励计划履行的程序 7 | | 四、本次股权激励对象的确定 9 | | 五、本次股权激励计划的信息披露义务 10 | | 六、公司未为本次股权激励对象提供财务资助 10 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事回避表决 11 | | 九、结论性意见 11 | | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 | | | ...