证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-047 北京三元基因药业股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并 征集意见，公示期为自 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 29 日。公 司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形 式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交 公司股东大会审议。 二、备查文件目录 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事 会第十一次会议决议》； （二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事 会第十二次会议决议》。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 一、 拟认定核心员工提名情况 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于认 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-046 北京三元基因药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优 先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-048 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年股权激励计划预留授予的激励对象名单 注：数据部分系合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略 有差异，系四舍五入造成，并非计算错误。 二、预留授予的激励对象名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 迟屹 | 核心员工 | | 2 | 周子辰 | 核心员工 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 3 | 刘奇 | 核心员工 | | 4 | 刘赤诚 | 核心员工 | | 5 | 刘晨晨 | 核心员工 | | 6 | 李健 | 核心员工 | | 7 | 吴晨 | 核心员工 | | 8 | 刘京京 | 核心员工 | | 9 | 胡舟杰 | 核心员工 | | 10 | 袁丹 | 核心员工 | | 11 | 邹立明 | 核心员工 | | 12 | 冉小佳 | 核心员工 | | 13 | 辛峰 | 核心员工 | | 14 | 邓迎达 | 核心员工 | | 15 | 许嘉 | 核心员工 | | 16 | 郭 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-044 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司 发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟 提名迟屹、周子辰、刘奇等共 17 人为公司核心员工。上述提名尚需 向公司全体员工公示和征求意见。 具体内容详见公司于 202 ...

证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2023-043 北京三元基因药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:00-17:00 采用网络远程的方式,在中证路演 中心(https://www.cs.com.cn/roadshow)举办 2023 年半年度报告业绩 说明会。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理:程永庆先生 公司董事、副总经理:刘金毅先生 公司财务负责人、副总经理:张凤琴女士 公司董事会秘书、副总经理:王冰冰女士 申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人: 李俊伟先生,徐鸿 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-042 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《北京 三元基因药业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-036），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点： 本次半年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与 联系人：王冰冰 联系地址：北京市大兴区经济开 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-041 北京三元基因药业股份有限公司 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》关于募集 资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 2023 年 8 月 25 日 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 10:00 在公司会议室通过现场+通讯方式召开第三届董事 会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关 规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议 审议的有关事项发表以下独立意 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-038 北京三元基因药业股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议 ...

北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-040 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普 通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集 资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金到 位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字[2020]0250 号《验资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项 | 目 | | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 282,750,000.00 | | 减：发行费用 | | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-039 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：许大海监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2023 年半 年度报告 ...