证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-044 北京三元基因药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构， 促进公司的规范运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、北京证券交易所（以下简称北交所）的相关规定以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他现行有关法律、法规的规定制定，特制定本制度。 第二章 设置及任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理 人员。董事会秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应掌握有关金融、法 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-035 北京三元基因药业股份有限公司 累积投票管理制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 累积投票管理制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规及规范性文件以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定 本实施细 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-018 北京三元基因药业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公 司提供 10 年审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 55 万 元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年 度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-038 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》" ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-015 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，北京三 元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委 员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现 将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为陈汉 文先生、范保群先生和晏征宇先生，具有会计专业资格的陈汉文先生 任主任委员（召集人）。其中，陈汉文、范保群为公司独立董事，晏征 宇为公司董事，公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符 合北 ...

一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-026 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人胡左浩，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-040 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-017 北京三元基因药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、基本情况 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 114 人 2022 年收入总额（经审计）：83,656 万元 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 ...

资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0049 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方 目 录 项目 页次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况统计表 3 关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC证专字[2024]0049号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并出具了报告号 为 CAC 证审字[2024]0033 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是 三元基因管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工 作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国银行保 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-045 北京三元基因药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选 层挂牌募集资金的基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普 通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282 ...