证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-031 北京三元基因药业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体 股东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联交易和关联方 第一章 总 则 第一条 为加强北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债 权人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称《 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-016 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"） 作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中审华会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年审计业务收入（经审计）：60,815 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：10,499 万元 2022 年上市公司审计客户家数：25 家 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-010 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许大海监事会主席。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以通讯方式 发出。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度 监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-041 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，促进公司审计工作的有 效进行，做到审计工作事前准备、审计过程执行到位、审计事项后续 改进的全面开展，确保董事会对经营层的有效监督，完善北京三元基 因药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性 文件和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-028 北京三元基因药业股份有限公司 | 下述重大事项发表独立意见： | 事专门会议制度，定期或者不定期召开 | | --- | --- | | （一）提名、任免董事； | 独立董事专门会议。章程第一百一十五 | | （二）聘任、解聘高级管理人员； | 条、第一百一十六条第一款第一项至第 | | （三）公司董事、高级管理人员的薪酬； | 三项所列事项，应当经独立董事专门会 | | （四）公司现金分红政策的制定、调整、 | 议审议。 | | 决策程序、执行情况及信息披露，以及 | 独立董事专门会议可以根据需要研究 | | 利润分配政策是否损害中小投资者合 | 讨论公司其他事项。 | | 法权益； | 独立董事专门会议应当由过半数独立 | | （五）需要披露的关联交易、对外担保 | 董事共同推举一名独立董事召集和主 | | （不含对合并报表范围内子公司提供 | 持；召集人不履职或者不能履职时，两 | | 担保）、委托理财、对外提供财务资助、 | 名及以上独立董事可以自行召集并推 | | 股票及其衍生品种投资等重大事项； | 举一名代表主持。 | | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-039 第一章 总则 第一条 为了建立健全北京三元基因药业股份有限公司（以下称 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 "公司"）的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国 家 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字[2020]0250 号 《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用和结余情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投 资者公开发行股票注册管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律法规和公司章程，结合公司实 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-043 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 北京三元基因药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺管理制度 第一条 为加强对北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、 收购人、资产交易对方以及其他承诺人（以下简称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"），并结 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-033 北京三元基因药业股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律、法规和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司常设的经营管理决策机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-037 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部 门规章、业务规则和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过法律规定的向投 资者募集并用于特定用途的资金 ...