北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-036 征集投票权实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理， 完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京三元基因药业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东大会时享有 征集投票权的主 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-014 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范保群） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人范保群作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人按时出 席了董事会会议，认真审议议案，并以 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-013 北京三元基因药业股份有限公司 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人按时出 席了董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 | 股东大会会议列席情况 | | | | --- | --- | --- | | 姓名 | 实际出席会议次数 | 备注 | | 陈汉文 | 0 | 因公务出差原因未列席 | 二、发表独立意见情况 2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后， 对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确 的判断，并发表了独立意见，具体情况如下： | 序 | 发表独立意 | | 发表独立意见 | | 意 见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 见的时间 | | 的会议名称 | 发表独立意见的事项 | 类型 | | | | | | 《2022 年度利润分配方案》 | 同意 | | | | | | 年度募集资金存放和使用 《202 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking it as the first coverage [14][17]. Core Insights - The company is a pioneer and leader in the domestic interferon α1b market, with a strong focus on expanding clinical applications and a rich pipeline of products [14][36]. - The revenue performance has returned to a growth trajectory in 2023, driven by increased demand for interferon treatments due to the resurgence of viral respiratory diseases [14][67]. - The company has a robust R&D pipeline with multiple projects at various clinical stages, including innovative formulations and applications in pediatric care [14][58]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the production and sales of recombinant human interferon α1b, which has a wide range of clinical applications across various medical fields, maintaining a leading market share [45][62]. - The management team possesses a strong background in both medicine and business, providing strategic direction and oversight for the company's growth [65]. Product Pipeline and Market Potential - The company has a diverse product line, including traditional formulations and new delivery methods, such as nebulized inhalation for treating pediatric RSV pneumonia, which is expected to launch soon [14][58]. - The new nebulized inhalation product is projected to reach peak sales of 583 million yuan by 2028, indicating significant market potential [18]. Financial Performance and Projections - For the first three quarters of 2023, the company reported revenue of 152 million yuan, a year-on-year increase of 48.9%, and a net profit of 11 million yuan, up 50.1% year-on-year [14][67]. - The company forecasts revenues of 245 million yuan, 323 million yuan, and 431 million yuan for 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding net profits of 32 million yuan, 44 million yuan, and 68 million yuan [14][17]. Valuation and Market Position - The report estimates a reasonable market capitalization of 2.824 billion yuan, suggesting a potential upside of 23.2% from the closing price on April 1, 2024 [14][17]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for its products, particularly in the context of rising respiratory infections and the ongoing development of innovative therapies [14][67].

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 244,732,951.33, representing a year-on-year increase of 43.12%[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 31,618,475.66, reflecting a growth of 1.80% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,029,800.13, up 40.11% year-on-year[4] - Basic earnings per share increased to CNY 0.26, a rise of 4.00% from the same period last year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 1,329,439,894.81, marking a 42.43% increase year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 610,875,325.06, up 6.27% compared to the beginning of the period[5] Growth Drivers - The growth in revenue and net profit was primarily driven by the recovery in demand for medications following the adjustment of national pandemic control policies[7] - The company is advancing its gene engineering drug R&D and production base project, contributing to the increase in total assets[7] - The company has strengthened its sales team and optimized market channels to achieve significant business growth[6] Financial Data Disclaimer - Investors are advised to note that the financial data presented is preliminary and subject to audit, which may result in discrepancies[8]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-003 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 （二）会议出席情况 因公司业务拓展和战略规划需要，公司拟向下列银行金融机构 申请信用项下综合授信，用于补充公司流动资金，具体授信品种及用 途以对应金融机构实际审批为准： 向招商银行股份有限公司北京分行申请授信金额不超过人民币 伍仟万元的综合授信，期限不超过 12 个月，信用方式； ...

北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 上述授信金融机构、授信额度及期限将以对应金融机构最终审批 为准，综合授信额度在期限内可循环使用。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-004 北京三元基因药业股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名钱 爱民、邵荣光担任公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意 对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公 告如下: 一、 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关文件的规定，上市公司应当在董事会中设置审计委 员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事 会第十五次会议决议》。 ...