证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-028 北京三元基因药业股份有限公司 | 下述重大事项发表独立意见： | 事专门会议制度，定期或者不定期召开 | | --- | --- | | （一）提名、任免董事； | 独立董事专门会议。章程第一百一十五 | | （二）聘任、解聘高级管理人员； | 条、第一百一十六条第一款第一项至第 | | （三）公司董事、高级管理人员的薪酬； | 三项所列事项，应当经独立董事专门会 | | （四）公司现金分红政策的制定、调整、 | 议审议。 | | 决策程序、执行情况及信息披露，以及 | 独立董事专门会议可以根据需要研究 | | 利润分配政策是否损害中小投资者合 | 讨论公司其他事项。 | | 法权益； | 独立董事专门会议应当由过半数独立 | | （五）需要披露的关联交易、对外担保 | 董事共同推举一名独立董事召集和主 | | （不含对合并报表范围内子公司提供 | 持；召集人不履职或者不能履职时，两 | | 担保）、委托理财、对外提供财务资助、 | 名及以上独立董事可以自行召集并推 | | 股票及其衍生品种投资等重大事项； | 举一名代表主持。 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字[2020]0250 号 《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用和结余情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投 资者公开发行股票注册管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律法规和公司章程，结合公司实 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-043 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 北京三元基因药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺管理制度 第一条 为加强对北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、 收购人、资产交易对方以及其他承诺人（以下简称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"），并结 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-039 第一章 总则 第一条 为了建立健全北京三元基因药业股份有限公司（以下称 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 "公司"）的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国 家 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-033 北京三元基因药业股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律、法规和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司常设的经营管理决策机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-037 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部 门规章、业务规则和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过法律规定的向投 资者募集并用于特定用途的资金 ...

北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-036 征集投票权实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理， 完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京三元基因药业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东大会时享有 征集投票权的主 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-013 北京三元基因药业股份有限公司 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人按时出 席了董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 | 股东大会会议列席情况 | | | | --- | --- | --- | | 姓名 | 实际出席会议次数 | 备注 | | 陈汉文 | 0 | 因公务出差原因未列席 | 二、发表独立意见情况 2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后， 对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确 的判断，并发表了独立意见，具体情况如下： | 序 | 发表独立意 | | 发表独立意见 | | 意 见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 见的时间 | | 的会议名称 | 发表独立意见的事项 | 类型 | | | | | | 《2022 年度利润分配方案》 | 同意 | | | | | | 年度募集资金存放和使用 《202 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-014 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范保群） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人范保群作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人按时出 席了董事会会议，认真审议议案，并以 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking it as the first coverage [14][17]. Core Insights - The company is a pioneer and leader in the domestic interferon α1b market, with a strong focus on expanding clinical applications and a rich pipeline of products [14][36]. - The revenue performance has returned to a growth trajectory in 2023, driven by increased demand for interferon treatments due to the resurgence of viral respiratory diseases [14][67]. - The company has a robust R&D pipeline with multiple projects at various clinical stages, including innovative formulations and applications in pediatric care [14][58]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the production and sales of recombinant human interferon α1b, which has a wide range of clinical applications across various medical fields, maintaining a leading market share [45][62]. - The management team possesses a strong background in both medicine and business, providing strategic direction and oversight for the company's growth [65]. Product Pipeline and Market Potential - The company has a diverse product line, including traditional formulations and new delivery methods, such as nebulized inhalation for treating pediatric RSV pneumonia, which is expected to launch soon [14][58]. - The new nebulized inhalation product is projected to reach peak sales of 583 million yuan by 2028, indicating significant market potential [18]. Financial Performance and Projections - For the first three quarters of 2023, the company reported revenue of 152 million yuan, a year-on-year increase of 48.9%, and a net profit of 11 million yuan, up 50.1% year-on-year [14][67]. - The company forecasts revenues of 245 million yuan, 323 million yuan, and 431 million yuan for 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding net profits of 32 million yuan, 44 million yuan, and 68 million yuan [14][17]. Valuation and Market Position - The report estimates a reasonable market capitalization of 2.824 billion yuan, suggesting a potential upside of 23.2% from the closing price on April 1, 2024 [14][17]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for its products, particularly in the context of rising respiratory infections and the ongoing development of innovative therapies [14][67].