证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-041 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，促进公司审计工作的有 效进行，做到审计工作事前准备、审计过程执行到位、审计事项后续 改进的全面开展，确保董事会对经营层的有效监督，完善北京三元基 因药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性 文件和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-028 北京三元基因药业股份有限公司 | 下述重大事项发表独立意见： | 事专门会议制度，定期或者不定期召开 | | --- | --- | | （一）提名、任免董事； | 独立董事专门会议。章程第一百一十五 | | （二）聘任、解聘高级管理人员； | 条、第一百一十六条第一款第一项至第 | | （三）公司董事、高级管理人员的薪酬； | 三项所列事项，应当经独立董事专门会 | | （四）公司现金分红政策的制定、调整、 | 议审议。 | | 决策程序、执行情况及信息披露，以及 | 独立董事专门会议可以根据需要研究 | | 利润分配政策是否损害中小投资者合 | 讨论公司其他事项。 | | 法权益； | 独立董事专门会议应当由过半数独立 | | （五）需要披露的关联交易、对外担保 | 董事共同推举一名独立董事召集和主 | | （不含对合并报表范围内子公司提供 | 持；召集人不履职或者不能履职时，两 | | 担保）、委托理财、对外提供财务资助、 | 名及以上独立董事可以自行召集并推 | | 股票及其衍生品种投资等重大事项； | 举一名代表主持。 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字[2020]0250 号 《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用和结余情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投 资者公开发行股票注册管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律法规和公司章程，结合公司实 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-043 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 北京三元基因药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺管理制度 第一条 为加强对北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、 收购人、资产交易对方以及其他承诺人（以下简称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"），并结 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-039 第一章 总则 第一条 为了建立健全北京三元基因药业股份有限公司（以下称 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 "公司"）的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国 家 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-033 北京三元基因药业股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律、法规和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司常设的经营管理决策机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-037 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部 门规章、业务规则和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过法律规定的向投 资者募集并用于特定用途的资金 ...

北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-036 征集投票权实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理， 完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京三元基因药业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东大会时享有 征集投票权的主 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-013 北京三元基因药业股份有限公司 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人按时出 席了董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 | 股东大会会议列席情况 | | | | --- | --- | --- | | 姓名 | 实际出席会议次数 | 备注 | | 陈汉文 | 0 | 因公务出差原因未列席 | 二、发表独立意见情况 2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后， 对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确 的判断，并发表了独立意见，具体情况如下： | 序 | 发表独立意 | | 发表独立意见 | | 意 见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 见的时间 | | 的会议名称 | 发表独立意见的事项 | 类型 | | | | | | 《2022 年度利润分配方案》 | 同意 | | | | | | 年度募集资金存放和使用 《202 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-014 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范保群） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人范保群作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人按时出 席了董事会会议，认真审议议案，并以 ...