证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-111 湖北康农种业股份有限公司 2024 年 12 月 16 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 837046 | 亿能电力 | 12.5 | 300000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 25 | | | | | 司无锡分公司 | 司无锡分公司 | | 2024-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 25 | 837403 | 康农种业 | 23.3 | 200000 | 司北京自贸试验区证 | 限公司北京朝阳分公 | | | | | | | 券营业部 | 司 | ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-110 更正前 供网络投票）》（公告编号：2024-109）的其他内容不变。公司将进一步加强公 告文件在编制过程中的审核工作，因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深 表歉意，敬请广大投资者谅解。 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日在 北京证券交易所官网上披露了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告 （提供网络投票）》（公告编号：2024-109）。经事后核查，因工作人员疏忽导 致上述公告中"会议审议事项"的部分内容需要更正，具体如下（更正部分用加 粗黑色字体显示）： 二、会议审议事项 | 1 | 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | --- | --- | | 2 | 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会成 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-111 （三）会议召开的合法性、合规性 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 16 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-106 湖北康农种业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘强，已充分了解并同意由湖北康农种业股份有限公司董事会提名为湖 北康农种业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北康农种业股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：一般 | 第十四条 一般项目：农业专业及 | | 项目：农作物新品种研究开发种子仓储 | 辅助性活动,技术服务、技术开发、技 | | 服务玉米种子生产、加工水稻、玉米、 | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | 油菜、马铃薯种子批发、零售粮食收购 | 广,非主要农作物种子生产,粮食收购, | | 转基因棉花种子生产转基因棉花种子 | 中草药种植,粮油仓储服务,非居住房 | | 加工、包装、批发、零售花生种子的育 | 地产租赁。（除许可业务外，可自主依 | | 种、生产、加工、销售货物或技术进出 | 法经营法律法规非禁止或限制的项目） | | 口（国家禁止或涉及行政审批的货物和 | 许可项目：农作物种子经营,转基因农 | | 技术进出口除外）魔芋种子种苗科研、 | 作物种子生产,主要农作物种子生产, | | 繁育、生产、加工、销售；中草药种植 | 农作物种子进出口,转基因棉花种子生 | | （除 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-108 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在北京证 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-107 湖北康农种业股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （三）新任董监高人员履历 刘强先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2017 年 6 月至 2022 年 11 月，任深圳市九派资本管理有限公司法定代表人、总经理；2011 年 9 月至今，任江汉大学商学院教师；2022 年 1 月至今，任武汉九逸私募股权投资基 金管理有限公司法定代表人、执行董事。 二、提名对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会成员的议案》。公 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-105 湖北康农种业股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人湖北康农种业股份有限公司董事会，现提名刘强先生为湖北康农种业 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任湖北康农种业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与湖北康农种业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-109 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 16 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日 ...