证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-108 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在北京证 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-105 湖北康农种业股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人湖北康农种业股份有限公司董事会，现提名刘强先生为湖北康农种业 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任湖北康农种业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与湖北康农种业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-107 湖北康农种业股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 二、提名对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会成员的议案》。公司董事会提名刘 强先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第六次临时股东大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如刘强先生经公司 2024 年第六次临时 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-106 湖北康农种业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘强，已充分了解并同意由湖北康农种业股份有限公司董事会提名为湖 北康农种业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北康农种业股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-104 湖北康农种业股份有限公司 关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、修订原因 根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章 程》进行相应修订。同时按照国家市场监督管理机构的要求，对原有经营范围按 照规范化表述进行相应调整。 公司本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。 三、备查文件 《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：一般 | 第十四条 一般项目：农业专业及 | | 项目：农作物新品种研究开发种子仓储 | 辅助性活动,技术服务、技术开发、技 | | 服务玉米种子生产、加工水稻、玉米、 | 术咨询、技术交流 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-109 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 16 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-102 湖北康农种业股份有限公司 关于北京证券交易所对公司三季报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北康农种业股份有限公司的 三季报问询函》（季报问询函【2024】第 005 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司董事会高度重视，并就《问询函》所列问题逐项进行落实，现回复并公告如 下，请予审核。 问题 1、关于经营业绩 2024 年前三季度，你公司营业收入 5,188.31 万元，同比下降 4.85%；归属 于上市公司股东的净利润 954.07 万元，同比增加 20.04%。其中，第三季度营业 收入474.41万元，同比下降34.98%，归属于上市公司股东的净利润179.80万元， 同比增加 166.79%。 请你公司： （1）结合所处行业环境、前三季度订单获取、收入确认、成本结构、 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-103 湖北康农种业股份有限公司关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 9 日收到独立董事李建生先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李建生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务、董事会战略委员 会委员职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 李建生先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，李建生先生的辞职导致公司独立 董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致公司董事会战略委员会中独立董事所 占比例不符合相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李建生先生将继续 履行公司独立董事及董事会战略委员会委员职责。公司 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-102 湖北康农种业股份有限公司 关于北京证券交易所对公司三季报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北康农种业股份有限公司的 三季报问询函》（季报问询函【2024】第 005 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司董事会高度重视，并就《问询函》所列问题逐项进行落实，现回复并公告如 下，请予审核。 问题 1、关于经营业绩 2024 年前三季度，你公司营业收入 5,188.31 万元，同比下降 4.85%；归属 于上市公司股东的净利润 954.07 万元，同比增加 20.04%。其中，第三季度营业 收入474.41万元，同比下降34.98%，归属于上市公司股东的净利润179.80万元， 同比增加 166.79%。 请你公司： （1）结合所处行业环境、前三季度订单获取、收入确认、成本结构、 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-103 湖北康农种业股份有限公司关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 9 日收到独立董事李建生先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 李建生先生的辞职不会对公司的生产、经营产 ...