证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-103 湖北康农种业股份有限公司关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 9 日收到独立董事李建生先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李建生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务、董事会战略委员 会委员职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 李建生先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，李建生先生的辞职导致公司独立 董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致公司董事会战略委员会中独立董事所 占比例不符合相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李建生先生将继续 履行公司独立董事及董事会战略委员会委员职责。公司 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-102 湖北康农种业股份有限公司 关于北京证券交易所对公司三季报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北康农种业股份有限公司的 三季报问询函》（季报问询函【2024】第 005 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司董事会高度重视，并就《问询函》所列问题逐项进行落实，现回复并公告如 下，请予审核。 问题 1、关于经营业绩 2024 年前三季度，你公司营业收入 5,188.31 万元，同比下降 4.85%；归属 于上市公司股东的净利润 954.07 万元，同比增加 20.04%。其中，第三季度营业 收入474.41万元，同比下降34.98%，归属于上市公司股东的净利润179.80万元， 同比增加 166.79%。 请你公司： （1）结合所处行业环境、前三季度订单获取、收入确认、成本结构、 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-103 湖北康农种业股份有限公司关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 9 日收到独立董事李建生先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 李建生先生的辞职不会对公司的生产、经营产 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-101 湖北康农种业股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司三季报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北康农种业股份有限公司的 三季报问询函》（季报问询函【2024】第 005 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 湖北康农种业股份有限公司（康农种业）董事会： 我部在上市公司 2024 年第三季度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 2024 年前三季度，你公司营业收入 5,188.31 万元，同比下降 4.85%；归属于 上市公司股东的净利润 954.07 万元，同比增加 20.04%。其中，第三季度营业收 入 474.41 万元，同比下降 34.98%，归属于上市公司股东的净利润 179.80 万元， 同比增加 166.79%。 请你公司： （ ...

关于对湖北康农种业股份有限公司 的三季报问询函 季报问询函【2024】第 005 号 湖北康农种业股份有限公司（康农种业）董事会： 我部在上市公司 2024 年第三季度报告事后审查中关注到以下情 况： 1、关于经营业绩 2024 年前三季度，你公司营业收入 5,188.31 万元，同比下降 4.85%；归属于上市公司股东的净利润 954.07 万元，同比增加 20.04%。 其中，第三季度营业收入 474.41 万元，同比下降 34.98%，归属于上 市公司股东的净利润 179.80 万元，同比增加 166.79%。 请你公司： （1）结合所处行业环境、前三季度订单获取、收入确认、成本结 构、各项成本费用变动情况等，说明前三季度以及第三季度营业收入 与净利润变动趋势不一致的原因及合理性，以及与同行业可比公司变 动情况是否一致，如不一致，说明原因； 较期初增长 1,201.98%，你公司解释称因预付制种款所致。根据你公 司 2023 年 11 月披露的《2023 年 1-9 月审阅报告》，截至 2023 年三 季度末，你公司预付款项余额 7,713.67 万元。 请你公司： （1）结合行业情况、制种计划、采购结 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-101 湖北康农种业股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司三季报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北康农种业股份有限公司的 三季报问询函》（季报问询函【2024】第 005 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： （1）结合所处行业环境、前三季度订单获取、收入确认、成本结构、各项 成本费用变动情况等，说明前三季度以及第三季度营业收入与净利润变动趋势 不一致的原因及合理性，以及与同行业可比公司变动情况是否一致，如不一致， 说明原因； （2）补充说明前三季度毛利率水平，以及毛利率变动趋势与同行业可比公 司是否一致，如不一致，说明原因。 2、关于预付款项 截至 2024 年三季度末，你公司预付款项余额 10,931.38 万元，较期初增长 1,201.98%，你公 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第 舟大会的 《哈时》 D 金沪法意 [2024]第 287 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 金沪法意[2024]第 278 号 致:湖北康农种业股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受湖北康农种业 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所查雪松律师、李鑫慧律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第五次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,对本次股东大会的相关事项出具 本法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在本次股东大 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-099 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,637,536 股，占公司有表决权股份总数的 57.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议 二、议案审 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第 舟大会的 《哈时》 D 金沪法意 [2024]第 287 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于湖北康农种业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 本次股东大会的召集人为董事会。2024年10月28日公司董事会召开第三届 董事会第二十一次会议,审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的 议案》及其他议案。2024年 10月 30 日，公司董事会在北京证券交易所网站 l 金诚同达律师事务所 法律意见书 金沪法意[2024]第 278 号 致:湖北康农种业股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受湖北康农种业 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所查雪松律师、李鑫慧律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于 2024 年 11 月 14 日召开的 2 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-099 湖北康农种业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长方燕丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,637,536 股，占公司有表决 ...