湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-095 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展， 并确保公司正常经营 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-093 湖北康农种业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品的目的 为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流 动性好的低风险理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 购买理财产品的金额和资金来源 公司拟使用自有闲置资金累计不超过 15,000 万元（包括 15,000 万元）购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金来源均为利用回付款时间差，临时 性闲置的自有资金。 三、 风险分析及风控措施 （一）风险分析： 1.投资风险。金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动的影响。 （三） 购买理财产品的方式 1、 预计购买理财产品的额度及情形 公司拟使用 15,000.00 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-096 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-091 湖北康农种业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司舆 情管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-096 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 1 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 13 日 15:00—2024 年 11 月 14 日 15:00 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-094 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方燕丽 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-095 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用 15,000.00 万元的自有闲置资金 购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期 存款、券商理财产品等，期限最长不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 ...

一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司舆 情管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 舆情管理制度 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-091 湖北康农种业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-092 湖北康农种业股份有限公司投资理财管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司投 资理财管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财 管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公 司经济效益，根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法 律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司以提高资金使用效率和收益水平为目 标，对自有闲置资金通过利用银行存款产品、金融机构理财及其他投资和理财工 具进行的现金运 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-093 湖北康农种业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品的目的 公司拟使用 15,000.00 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风 险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、券商理财产品等，期限最 长不超过 12 个月。 （四） 购买理财产品的期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 决策与审议程序 为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流 动性好的低风险理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 购买理财产品的金额和资金来源 公司拟使用自有闲置资金累计不超过 15,000 万元（包括 15,000 万元）购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金来源均为利用回付款时间差，临时 性闲置的自 ...