证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-083 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-076 湖北康农种业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 一、申请授信基本情况 公司拟向中国农业银行股份有限公司长阳土家族自治县支行申请综合授信 额度不超过 6,000 万元，向招商银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信额度不 超过 5,000 万元，向湖北银行股份有限公司长阳支行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，向中国农业发展银行长阳土家族自治县支行申请综合授信额度不超 过 2,000 万元。以上授信额度合计不超过 18,000 万元，最终以各银行实际审批为 准。 本次授信包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑、保函等综合业 务，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜， 将以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用，担 保方式为纯信用担保或抵押担保。为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围 内，授权公司董事长签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围 内办理相关手续。 二、审议和表决程序 2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于湖北康农种业股份有限公司新增 2024 年预计日常性 关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对康农种业新增 2024 年预计日常性关联交易事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会 第十九次会议，审议通过《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》，决 议通过减资方式退出宁夏康农种业有限公司（以下简称"宁夏康农"）。同日， 宁夏康农全体股东共同签署《宁夏康农种业有限公司股东减资协议》并作出股 东会决议。本次减资完成后，公司不再持有宁夏康农股权。 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（ ...

湖北康农种业股份有限公司 关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-079 根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相 关规定，从审慎性角度出发，宁夏康农自不再纳入公司合并财务报表范围起 12 个月仍 为公司关联方，鉴于公司 2024 年度的部分制种工作仍由宁夏康农组织开展且公司已于 2024 年 4 月与宁夏康农签订了本年度的制种采购合同，相关合同目前正在履行中且尚 未完成交付结算，因此公司新增 2024 年预计日常性关联交易如下： 单位：元 （一） 预计情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次 会议，审议通过《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》，决议通过减资方式 退出宁夏康农种业有限公司（以下简称"宁夏康农"）。同日，宁夏康农全体股东共同签 署《宁夏康农种业有限公 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-080 湖北康农种业股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务；上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 ...

湖北康农种业股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于提名马 建帅为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 提名马建帅先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原非职工代表监事胡开文先生因个人发展原因，申请辞去公司第三届监事会监 事职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名马建帅先生为公司第三届监事 会非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-081 本次任命不存在公司董事 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-073 湖北康农种业股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 16 日收到监事胡开文先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 260,000 股，占公司 股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖 ...

湖北康农种业股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-073 （二）对公司生产、经营上的影响 胡开文先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对胡开文先生在任职 期间所做的贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 16 日收到监事胡开文先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 260,000 股，占公司 股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 胡开文先生因个人发展原因申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-072 湖北康农种业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 单位：股 | 序 | | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解除限售 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名称 | | 高级管理人 | | 限售登记 | 股数占公司总 | | | 号 | | 控制人或其 | 员任职情况 | 售原因 | 股票数量 | 股本比例 | 的股票 | | | | 一致行动人 | | | | | 数量 | | 1 | 现代种业发展基金 有限公司 | 否 | 不适用 | F | 1,625,000 | 2.29% | 0 | | | 北京大北农科创私 募基金管理有限公 | | | | | ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-072 湖北康农种业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,121,600 股，占公司总股本 2.98%，可交易 时间为 2024 年 8 月 13 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解除限售 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名称 | | 高级管理人 | | 限售登记 | 股数占公司总 | | | 号 | | 控制人或其 | 员任职情况 | 售原因 | 股票数量 | 股本比例 | 的股票 | | | | 一致行动人 | | | | | 数量 | | 1 | 现代种业发展基金 有限公司 | 否 | 不适用 | F | 1,625,000 | 2.29 ...