证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-023 湖北康农种业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十六次会议审议修订后的《独立董事工作制度》，该制度经 公司董事会审议通过。修订后的《独立董事工作制度》尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 （以下简称"《独立董事监管指引》 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-012 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行的 实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的拟投 ...

为了加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司持续健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等规定，公司拟设立内部审计部（以下简称"内审部"）。同时，经公司 董事会审计委员会提名，拟任命刘明华先生担任公司内部审计部负责人，任期自 董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 二、备查文件 《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 湖北康农种业股份有限公司 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-021 湖北康农种业股份有限公司 关于设立内审部并任命内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、设立内审部并任命内部审计负责人情况 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立内审部并任命内审部负责人 的议案》。具体如下： 董事会 2024 年 2 月 28 日 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-025 湖北康农种业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十六次会议审议修订后的《募集资金管理制度》，该制度经 公司董事会审议通过。修订后的《募集资金管理制度》尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《湖北康农种业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-016 湖北康农种业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资 并提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开了 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用 募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的议案》，会议同意 公司根据募集资金投资项目建设实际进度，向公司全资子公司康农种业（宁夏） 有限责任公司（以下简称"康农宁夏"）实缴出资并提供借款以实施募投项目。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 三、公司使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款相关情况 根据募集资金的使用计划，本次募投项目"年产 2.5 万吨杂交玉米种子生产 基地项目"的实施主体为公司全资子公司康农宁夏，因此公司拟使用募集资金 2,100.00 万元向康农宁夏进行实缴出资。本次实缴出资完成后，康农宁夏注册资 本 2 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-026 湖北康农种业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十六次会议审议修订后的《内部审计制度》，该制度已经公 司董事会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规及《湖北康农种业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开了 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行 股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2839 号）同意，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,513.40 万股（超额配售 选择权行使后，下同），发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额为 16,950.08 万 元，扣除发行费用 2,549.76 万元后，募集资金净额为 14,400.32 万元。上述募集 资金已全部存放于公司设立的募集资金专 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于湖北康农种业股份有限公司使用募集资金置换 1 律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司 已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署 了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途以及公司第三届董事会第十 六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 前述募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目： 单位：万元 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，对康农种业使用募集 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-018 湖北康农种业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开了 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，会议 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自 筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2839 号）同意，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,513.40 万股（超额配售 选择权行使后，下同），发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额为 16,950.08 万 元，扣除发行费用 2,549 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-014 湖北康农种业股份有限公司 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 2 月 27 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...