湖北康农种业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《湖北康农种业股份有限 公司章程》和《审计委员会工作细则》的要求，湖北康农种业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-037 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。 2023 年度审计过程中，审议委员会与永拓所注册会计师及项目经理充分讨 论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续 督促会计师按工作进度及时完成审计工作。 审计委员会认为，永拓所作为公司 2023 年度审计机构，具备执行审计工作 的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格 ...

关于湖北康农种业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于湖北康农种业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 永证专字（2024）第 310049 号 湖北康农种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了永证审字（2024）第 110004 号标准无保留意见的审计报告。 康农种业管理层按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关规定编制了后附的湖北康农种业股份有限公司2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完 ...

湖北康农种业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案 的议案》《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理 人员薪酬方案的议案》；召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、适用对象 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-043 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。。 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 27 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召 ...

湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-047 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-034）、《2023 年年 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以通讯方 ...

湖北康农种业股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益 变动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110004 号 湖北康农种业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北康农种业股份有限公司（以下简称"康农种业"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了康农种业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-041 湖北康农种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李建生） 本人李建生，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履 行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断， 不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的 利益，做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营 决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李建生，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1977 年 9 月至 1989 年 4 月，任华中农学院玉米研究室助教、讲师；1989 年 4 月至 1992 年 3 月，任美国普渡大学农学系 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-050 湖北康农种业股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司拟实施 2023 年年度进行权益分派，按照公司目前总股本 5,459.40 万股 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以资本公 积向全体股东每 10 股转增 3 股。权益分派实施后，公司股份总数将由 5,459.40 万股增加至 7,097.22 万股，公司注册资本将由 5,459.40 万元增加至 7,097.22 万元。 三、备查文件 《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 湖北康农种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 湖北康农种业 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-048 湖北康农种业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规 范性文件的规定及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《审计委员会工作细则》的要求，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，同 意公司聘任永拓所为公司 2023 年度审计机构。公司聘任会计师事务所履行的决 策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定及公司各项治理制度的要求。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-040 湖北康农种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏长玲） 本人苏长玲，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履 行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断， 不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的 利益，做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营 决策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 苏长玲，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2006 年 7 月至 2008 年 7 月，任山西科贝律师事务所律师；2008 年 11 月至 2011 年 11 月，任北京市京翰律师事务所合伙人 ...