证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-047 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 度报告摘要》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审 ...

湖北康农种业股份有限公司 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-043 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案 的议案》《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理 人员薪酬方案的议案》；召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。。 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-044 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年度权益分派及资本公积金转增股本预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,029,642.14 元，母公司未分配利润为 144,014,421.05 元。母公司资本公积为 67,842,862.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 67,722,862.28 元，其他 资本公积为 120,000.00 元）。 本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 54,594,000 股，以未分配利润向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳 ...

关于湖北康农种业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于湖北康农种业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 永证专字（2024）第 310049 号 康农种业管理层按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关规定编制了后附的湖北康农种业股份有限公司2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是康农种业管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康农种业2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对康农种业实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相 关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度康农种业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审 计的财务 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-039 湖北康农种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 波） 本人杨波，作为湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行 独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不 受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利 益，做到认真参加董事会和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决 策情况，审慎出具独立董事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杨波，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、资产评估师。1994 年 8 月至 1994 年 12 月，任山西晋安化工厂研究所 劳资员；1995 年 1 月至 2001 年 10 月，任职于山西隆 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-049 （二）聘任会计师事务所履行的程序 湖北康农种业股份有限公司 关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"永拓所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等法律法规和规范性文件的规定，公司对永拓所在 2023 年度审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓所"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席合伙人：吕 江，是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融 相关业务审计资格。截至 2022 年 12 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-042 湖北康农种业股份有限公司 董事会关于 2023 年独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北康农种 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李建生、杨 波、苏长玲的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会提 供的关于独立性情况的自查表，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性 形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-038 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-038 湖北康农种业股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

湖北康农种业股份有限公司 董事会关于 2023 年独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-042 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事应当每年对独 ...