证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-084 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专门 委员会工作制度>》的议案。 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选 、审核。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《华信永道（北京）科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 第二章 提名委员 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-091 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）及《华信永道（北京）科技股 份有限公司 ...

独立董事专门会议工作制度 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-087 华信永道（北京）科技股份有限公司 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专 门会议工作制度>》的议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华信永道（北京）技股份有限公司（以下简称"公司 "）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》（以下简称《监管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《 华 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-089 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规、 规范性文件及《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司向不特 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-092 华信永道（北京）科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《华 信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华信永道 （北京）科技股份有限公司股东大会议事规则》《华信永道（北京）科技股份有 限公司董事会议事 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-098 华信永道（北京）科技股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-082 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 基本知识，熟悉相关法律法规、部门 | 知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 | | --- | --- | | 规章、规范性文件及北交所业务规则； | 范性文件及北交所业务规则； | | （二）具有五年以上法律、经济、 | （二）具有五年以上法律、经济、财 | | 财务、管理或者其他履行独立董事职 | 务、管理或者其他履行独立董事职责所必 | | 责所必需的工作经验； | 需的工作经验； | | （三）中国证监会或北交所相关 | （三）中国证监会或北交所相关文件 | | 文件规定的其他条件。 | 规定的其他条件。 | | | 独立董事提名人在提名候选人时应 | | | 当重点关注独立董事候选人是否存在下 | | | 列情形： | | | （一）过往任职独立董事期间，连续 | | | 两次未亲自 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-083 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专 门委员会工作制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《 华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本制度。 第七条 委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如 有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由审计委员会根据上述第四条至 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为不特定 合 格投资者公开发行，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元， 实际募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到账时间为 2023 年 8 月 9 日。 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（（北））技股股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）不特定 合格投资者公开发行股票并在北）证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北）证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 ）证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北）证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 ，就公司使用闲置募集资金购 买银行理财产品的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-085 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专门 委员会工作制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《华信永道（北京 ）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 订本制度。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会具有以下职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 ...