证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-081 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 法律法规、规范性文件的规定，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同 意在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 共四个委员会并选举相对应的委员会委员。 二、董事会专门委员会委员选举情况 董事会专门委员会委员选举情况： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许茂芝（独立董事） | 刘景郁 | | | | 许茂芝（独立董事） | | | | 冯晓波（独立董事） | | 提名委员会 | 冯晓波（独立董事） | 刘景郁 | 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-094 华信永道（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华信永道（北京）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-088 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公 司建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律法规、规范性文件及《华信永道（北京）科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 华信永道（北京）科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 第四条 公司董事会应当对内部控 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：华信永道（北京）科技股份有限公司会议室 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-100 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 根据《华信永道（北京） ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-090 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》和《华信永道（北京）科技股份有限公司章 程》（以下简称" ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-095 华信永道（北京）科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司")控 股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下 简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、法规、规范性文件以及《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）制定本制度。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-097 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集资 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | 实施主 | | | （%） | | 号 | 途 | 体 | 投资总额（调整 | 金金额 | （3）=（2） | | | | | 后）（1） | （2） | | | | | | | | /（1） | | 1 | | 华信永 | 11,943,383.51 | 0.00 | 0.00% | | | 综合服务能 | 道（北 | | | | | | 力提升项目 | 京）科 | | | | | | | 技股份 | | | | | | | 有限公 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司 | | | | | | | | 香江金 融服务 | | | | | | | 综合服务能 | | | | | | | 2 | ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-086 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专门 委员会工作制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《华信永道（北 京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定 ，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大 ...