证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-079 华信永道（北京）科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 第三届董事会第十五次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 华信永道（北京）科技股份有限公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华信永道（北京）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-094 华信永道（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 华信永道（北京）科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-089 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵 守本制度的规定。 第四条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-082 华信永道（北京）科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司因第二十四条 | 第二十五条 公司因第二十四条第 | | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | （一）项、第（二）项规定的情形收购本 | | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | 公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | | 决议；公司因前款第（三）项、第（五） | 因前款第（三）项、第（五）项、第（六） | | 项、第（六）项规定的情形收购本公 | 项规定的情形收购本公司股份的，应当经 | | 司股份的，可以依照公司章程的规定 | 三分之二以上董事出席的董事会会议决 | | ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-100 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：华信永道（北京）科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：付琦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 华信永道（北京）科技股份有限公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，编制了《2023 年第三季度报告 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-086 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专门 委员会工作制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会由5名董事组成。 第四条 战略委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 任期内如有 ...

1 1-9 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | 59. 676. 06 | | 计入当期损益的政府补助 | 120, 444. 77 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 43.528.76 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,892,504.04 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 126, 898. 14 | | 非经常性损益合计 | -4,541,956.31 | | 所得税影响数 | -680. 398. 79 | | 少数股东权益影响额(税后) | 653.61 | | 非经常性损益净额 | -3.862.211.13 | | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | ■是 √ 否 | | 准确、完整 | | | 是否存在未出席董事会审议李度报告的董事 | □是 √ 否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √ 否 | | 是否审计 | □是 √ 否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 | 2 | 项目 | ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-096 华信永道（北京）科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《华信永道（北京）科技股份有限公 司章程》（ ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-092 华信永道（北京）科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《华 信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华信永道 （北京）科技股份有限公司股东大会议事规则》《华信永道（北京）科技股份有 限公司董事会议事规则》的规定，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-099 华信永道（北京）科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，建立健全公司长 效激励 约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司拟以自有资金回购 公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四 ...