证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-088 华信永道（北京）科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公 司建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律法规、规范性文件及《华信永道（北京）科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二章 内部审计组织机构及工作 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-081 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许茂芝（独立董事） | 刘景郁 | | | | 许茂芝（独立董事） | | | | 冯晓波（独立董事） | | 提名委员会 | 冯晓波（独立董事） | 刘景郁 | | | | 冯晓波（独立董事） | | --- | --- | --- | | | | 王玉荣（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 冯晓波（独立董事） | 王弋 | | | | 冯晓波（独立董事） | | | | 许茂芝（独立董事） | | 战略委员会 | 刘景郁 | 刘景郁 | | | | 王弋 | | | | 吴文 | | | | 姚航 | | | | 王玉荣 | 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第十五次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（（北））技股股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）不特定 合格投资者公开发行股票并在北）证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北）证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 ）证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北）证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 ，就公司使用闲置募集资金购 买银行理财产品的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为不特定 合 格投资者公开发行，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元， 实际募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到账时间为 2023 年 8 月 9 日 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-093 华信永道（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度》 的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、法规、规范性文件以及《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） ...

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议并于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了关于《关于拟变更注册资本修订公司章 程并办理工商变更登记》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-051）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- 074）。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-078 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执 照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成上述工商变更登记手续，并取得了北京市西城区 市场监督管理局换发的营业执照。同时对修订后的章程进行了工商备案。 最终登记情况如下： 公司名称：华信永道（北京）科技股份有限公司 统一社会 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-078 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成上述工商变更登记手续，并取得了北京市西城区 市场监督管理局换发的营业执照。同时对修订后的章程进行了工商备案。 最终登记情况如下： 照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议并于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了关于《关于拟变更注册资本修订公司章 程并办理工商变更登记》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-051）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- 074）。 三、备查文件目录 《华信永道（北京）科技股份有限公司 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-077 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于全资子公司新设募集资金专户并签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 万股，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,12 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-077 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于全资子公司新设募集资金专户并签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 《募集资金三方监管协议》 特此公告。 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 万股，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后，募集资金净 额为 115,184,534.05 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行 的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了 《华信永道（北京）科技股份 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-077 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于全资子公司新设募集资金专户并签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华信永道（北 京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所上市。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 万股，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,12 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-074 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘景郁先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,967,817 股，占公司有表决权股份总数的 67.5267%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...