（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-053 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任倪超超先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-048 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的议案》，对公司《2024 年股 权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予数量与授予 价格进行调整，现将相关内容公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划审议及表决情况 1、公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<2024 年股权激励计 划授予激励对象名单>的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于 <2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 ...

!"#$%&'()*+ , - ./01%&'(234567 2024 829:;<=5>?2@ ABCDEABFGHI J K#LMN 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 5 | | 一、本次调整的批准与授权 | 5 | | 二、本次调整的情况 | 7 | | 三、本次调整的信息披露 | 8 | | 四、结论性意见 | 8 | | 第三节 签署页 10 | | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 第一节 引言 2024 年股权激励计划限制性股票 授予数 ...

监事会关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的核查 意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的议案》，并于 2025 年 6 月 16 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于调整 2024 年股 权激励计划限制性股票数量和价格的公告》（公告编号：2025-048）。公司监事 会对调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格相关事项进行了核查，相 关核查意见如下： 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-051 明阳科技（苏州）股份有限公司 经核查，公司 2024 年年度权益分派将于 2025 年 6 月 17 日实施完毕，根据 第四届董事会第四次会议的授权，公司将 2024 年股权激励计划尚未解除限售部 分限 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-050 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人：王美华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 的《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的公告》（公告编号： 2025-048） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《明阳科技（苏州）股份有限公 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-049 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票数量和价格的公告 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-047 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 165,901,943.29 元，母公司未分配利润为 164,450,019.61 元，母公司资本公积为 72,716,972.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 65,467,659.54 元，其他资本公积为 7,249,313.43 元）。本次权益分派共计转增 30,889,890 股，派发现金红利 39,981,814.29 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 102,966,300 股为基数，向全体股东每 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-046 二、 股权结构变动情况 | 3.回购专户股份 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ——用于股权激励或员 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 工持股计划等 | | | | | | | | ——用于转换上市公司 发行的可转换为股票的 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 公司债券 | | | | | | | | ——用于上市公司为维 护公司价值及股东权益 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 所必需 | | | | | | | | ——用于减少注册资本 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 总计 | 103,153,300 | | 100% | 102,966,300 | | 100% | 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 库存股注销情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"明阳科技"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》；公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股 东会，会议审议通过了《关于公司竞价回购股份方案的议案》。本次竞价回购的股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-045 明阳科技（苏州）股份有限公司 三、 后续安排 公司将按照《公司法》《公司章程》等规定办理工商变更登记手续等相关事宜。 四、 备查文件 公司于 2024 年 9 月 30 日披露了本次回购的《回购股份结果公告》（2024-059），本 次股份回购期限自 2024 年 8 月 28 日开始，至 2024 年 9 月 30 日结束，累计通过股份回 购专用证券账户以竞价方 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (maintained) [3] Core Views - The company has accelerated the R&D of PEEK materials, positioning itself to benefit from the growth in the smart seating sector, particularly in the context of the new energy vehicle boom [3][4] - In Q1 2025, the company reported revenue of 85.46 million yuan, a year-on-year increase of 43.27%, and a net profit attributable to shareholders of 19.84 million yuan, up 18.53% year-on-year [3] - The company is expected to release production capacity from its fundraising projects in mid-2026, maintaining profit forecasts for 2025-2026 and introducing a new profit forecast for 2027 [3][4] Financial Performance Summary - For Q1 2025, the company achieved a revenue of 85.46 million yuan, with a year-on-year growth of 43.27% and a net profit of 19.84 million yuan, reflecting an 18.53% increase [3] - The company’s revenue is projected to grow from 304 million yuan in 2024 to 361 million yuan in 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 18.5% [5] - The net profit is expected to rise from 79 million yuan in 2024 to 94 million yuan in 2025, maintaining a growth rate of 18.2% [5] Market and Industry Insights - The automotive industry in China is expected to see steady growth in production and sales, with 2024 figures projected at 31.28 million vehicles produced and 31.44 million sold, marking increases of 3.70% and 4.50% year-on-year, respectively [3] - The new energy vehicle segment is anticipated to continue its rapid growth, with production and sales expected to exceed 10 million units in 2024, accounting for over 40% of total vehicle sales [3] - As consumer interest in intelligent seating configurations rises, the market for automotive smart seating components is expected to expand significantly [3]