证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-039 明阳科技（苏州）股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 4 月 15 日，明阳科技（苏州股份有限公司（以下简称"明阳科技" 或"公司"）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2022 年度权益分派 预案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,798,843.38 元，母公司未分配利润为 103,986,215.56 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,600,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.81 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 29,979,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登 ...

1. 2023 4 15 2. 3. 4. 2023 4 3 5. 6. 7. 2022 53 2022 2022 2022 2. 议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明对本项议案发表了同意的独立意 见。 3. 回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况: (二) 审议通过《关于公司 2022年年度审计报告的议案》 1. 议案内容: 本议案尚需提交股东大会审议。 审议《天健会计师事务所〈特殊普通合伙〉出具的天健审字[2023]2498 号 《审计报告》。 2. 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票。 公司现任独立董事郑玉坤、申小平、陆夏明对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》 1. 议案内容: 公司根据 2022年度生产经营及财务工作情况,编制了《2022年度财务决算 报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 2023 2. 议案表决结果:同意 7 票;反对 ...

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 目 录 三、本所营业执照复印件 ………………………………………………第 6 页 四、本所执业证书复印件 ………………………………………………第 7 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明阳科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 五、签字注册会计师执业资格证书复印件 ………………………第 8—9 页 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕2499 号 明阳科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称明阳科技公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认 ...

东吴证券股份有限公司 关于明阳科技（苏州）股份有限公司使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查 意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为明阳 科技（苏州）股份有限公司（以下简称"明阳科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对明阳科技使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事项核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 12,900,000 股，发行价格为人民币 11.88 元/股，募集资金总额为人民币 153,252,000.00 元，扣除承销费用后的募集资金净额为人民币 140,760,516.230 元。 上述募集资金已于 2023 年 3 月 6 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了天健验〔 ...

信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况概述 为满足公司发展的资金需求，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年拟向相关银行申请总额不超过 2 亿元人民币综合授信（含新增及 续展），授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内，授信期限内， 授信额度循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决定。 在授信有效期内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额 度内办理公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的法律文件，除 相关法律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召开会 审议。 二、审议和表决情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-037 明阳科技（苏 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-038 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，明阳科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王明祥、沈旸、沈培玉，实际控制人能 够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 93.1476%。（数 据截止为 2022 年 12 月 30 日） 公司存在控股股东，控股股东为王明祥，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 60.4499%。（数据截止为 2022 年 12 月 30 日） ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号： 2023-036 明 阳 科 技 （ 苏 州 ） 股 份 有 限 公 司 关于 2023 年使用闲置自有资金购买结构性存款的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 (一) 基本情况 为了提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响公司 主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司将于 2023年度利用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，具体情况如 下： 1、投资种类：保障本金安全类银行结构性存款。 2、投资金额：单笔金额不超过5000万元人民币，年度发生总额 不超过50000万元人民币。 3、资金来源：闲置自有资金。 (二) 是否构成重大资产重组 本次交易不构成关联交易。 (四) 审议和表决情况 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。根据公司章程，需 提交股东大会审议。 (五) 本次对外投资不涉及进入新的领域 (六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易不构成重大资产重组。 公司使用闲置自 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-045 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：吴红英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 持续监管办法（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告（正 文）及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2022 年年度报告（正文）及其摘要》的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司《2022 年年度报告（正文）及其摘要》的内容和格式符合北京证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年的经 营管理和财务状况等事项。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-042 明阳科技（苏州）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：317 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-040 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事２０２２年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，陆 夏明、申小平、郑玉坤在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务。现就 202２年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、陆夏明：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，法学专业背景。1986 年 7 月-2000 年 10 月，任吴江市供销职工学校教师；2000 年 10 月-2006 年 3 月，任江苏苏州垂虹律师事务所律师；2006 年 3 月至今，任 江苏江太律师事务所律师；2021 年 12 月至今，任明阳科技独立董事。 2、申 ...