证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-0056 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：吴红英 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年第一季度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司《2023 年第一季度报告》的内容 ...

明阳科技 证券代码:837663 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王明祥、主管会计工作负责人孙萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙萍保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-054 明阳科技（苏州）股份有限公司 2022 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-047），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体 情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 会议召开地点本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：王明祥先生； 公司副总经理、董事会秘书：沈旸先生； 公司财务总监：孙萍女士； 保荐代表人：张明先生，周祥先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 207,396,466.50, representing a year-over-year increase of 28.42% compared to CNY 161,502,357.94 in 2021[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 50,945,009.63, which is a 34.59% increase from CNY 37,852,329.74 in 2021[26]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 321,059,889.36, reflecting a growth of 19.16% from CNY 269,444,294.18 at the end of 2021[27]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) was 40.9% at the end of 2022, compared to 39.49% at the end of 2021[27]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 12,576,698.49, a significant decrease of 75.42% from CNY 51,158,039.04 in 2021[29]. - The company achieved a gross profit margin of 45.06% in 2022, slightly up from 43.92% in 2021[26]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 29.23% in 2022, compared to 24.90% in 2021[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 38,700,000, with 28.29% being unrestricted shares and 71.71% being restricted shares[129]. - The controlling shareholders hold 5,846,400 unrestricted shares, representing 15.11% of the total shares[129]. - The largest shareholder, Wang Mingxiang, holds 23,394,110 shares, representing 60.45% of total shares[130]. - The second largest shareholder, Shen Yang, holds 9,250,000 shares, representing 23.90% of total shares[130]. - The total shares held by the top ten shareholders amount to 38,695,200, which is 99.99% of total shares[131]. - The company has not issued any preferred shares during the reporting period[133]. Dividends and Financial Policies - The company distributed a cash dividend of RMB 6.46 per 10 shares, totaling RMB 25 million[4]. - The annual distribution plan includes a cash dividend of 5.81 CNY per 10 shares[145]. - The company has committed to ensuring the legality and rational use of raised funds, with strict adherence to profit distribution policies to enhance investor return mechanisms[119]. - The company has established a special account for managing raised funds, ensuring that funds are used exclusively for designated purposes[119]. Research and Development - The company focuses on the research, production, and sales of high-performance automotive components, including self-lubricating bearings and metal powder injection molded parts[19]. - The company emphasizes R&D with a focus on customer needs, leading to innovations in product design and manufacturing processes[40]. - The company’s research and development expenses rose by 13.35% to CNY 9.12 million, indicating a commitment to innovation[59]. - The company is developing new powder metallurgy materials with a target density greater than 7.3 g/cm³, which is expected to enhance product applications in automotive seating[84]. Market and Industry Outlook - The automotive seat market is projected to grow, with an expected increase in unit value to CNY 4,148 by 2025, leading to a market size of CNY 105.5 billion[53]. - In 2022, the automotive industry in China produced and sold 27.02 million and 26.86 million vehicles, respectively, representing a year-on-year growth of 3.4% and 2.1%[96]. - New energy vehicle sales exceeded 6.8 million units in 2022, with a market share rising to 25.6%[96]. Risks and Challenges - The company is exposed to risks related to product price declines as supply increases in the automotive parts industry[12]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact automotive production and sales, potentially affecting its performance[104]. - The company is also exposed to the risk of declining product prices due to increased supply in the automotive parts industry[107]. - The automotive industry is subject to cyclical fluctuations, which may affect the company's growth and quality of development[108]. Governance and Compliance - The company has established new governance mechanisms to ensure compliance with legal requirements and protect shareholder rights[160]. - The company has no significant defects in its accounting, financial management, or risk control systems during the reporting period[161]. - The company has implemented key internal controls for revenue recognition to mitigate risks associated with improper revenue reporting[86]. - The audit report for the fiscal year 2022 was issued with no reservations, confirming the fair presentation of the company's financial status[194]. Employee and Management Information - The total number of employees increased from 184 to 206, with a net addition of 22 employees during the reporting period[152]. - The company implemented a salary scheme linked to economic performance to enhance employee motivation and productivity[153]. - The company has a performance evaluation mechanism for senior management, linking bonuses to company performance and profit sharing[187]. Legal and Litigation Matters - There are no significant litigation or arbitration matters affecting the company[115]. - The company faces potential litigation risks that could adversely affect its financial status, with a possible compensation payment of 15 million RMB if the lawsuit is lost[127].

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-049 经审阅，独立董事认为：公司 2022 年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年度报告及摘要 的内容和格式符合相关规则的要求，能够真实地反映出公司 2022 年度的经营成 果和财务状况。因此，我们我们一致同意该议案。 二、《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》的独立意见 我们认为公司在保证日常生产需要和主营业务投资，项目所需资金的情况下， 利用闲置自有资金办理结构性存款，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，不 会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。因此，我们我们一 致同意该议案。 三、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明的议案》的独立意见 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称" ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-043 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟重新拟定《公 司章程》的部分条款，其他内容不变，重新拟定部分对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第三条公司经北京证券交易所(以下简 | 第三条公司经北京证券交易所（以下简 | | | 称"北交所")审核并于[]年[]月[]日 | 年 称"北交所"）审核并于 2023 1 | 月 31 | | 经中国证券监督管理委员会(以下简称 | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | | | "中国证监会")作出同意注册的决定， | 称"中国证监会"）作出同意注册的决定， | | | 向不特定合格投资者发行人民币普通 | 向不特定合格投资者发行人民币普通 | | | 股[]万股，于[]年[]月[]日 | 股 万股，于 年 月 1,290 2023 3 15 | 日在 | | 在北交所上市。 | 北京证券交易所上市。 | | | ...

专项审计说明 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件 ………………………………………………第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件 ………………………………………………第 | 5 | 页 | | 五、签字注册会计师执业资格证书复印件 ………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托，审计了明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称明阳科技 公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的明阳科技公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下 ...

证券代码:837663 证券简称:明阳科技 公告编号:2023-046 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2022年年度股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召 开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (四) 会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五) 会议召开目期和时间 1、现场会议召开时间: 2023年5月15日09:00。 2、网络投票起止时间:2023年５月14日 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-041 明阳科技（苏州）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）于 2023 年４月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意明阳科 技（苏州）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕216 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 12,900,000 股，发行价格为人民币 11.88 元/股，募集资金总 额为人民币 153,252,000.00 元，扣除承销费用后的募集资金净额为人民币 1 ...

东吴证券股份有限公司关于明阳科技（苏州）股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为明阳科技（苏州）股份有限 公司（以下简称"明阳科技""公司"）的保荐机构、持续督导机构，根据公司治理专 项自查及规范活动的相关要求，对明阳科技 2022 年公司治理及规范运作情况进行了专 项核查。现将情况汇报如下： 一、公司基本情况 公司主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售，专业提供高性能、 高强度、高精度、复杂零部件的专业化定制服务。公司拥有自润滑轴承（DU）、传力 杆（LG）、粉末冶金零件（PM）和金属粉末注射成形零件（MIM）四大系列产品，目 前主要应用于汽车座椅的调节系统，并可以广泛应用于工程机械、电动工具等领域。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王明祥、沈培玉、沈旸，实际控制人能 够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 93.1476%。 公司存在控股股东，控股股东为王明祥，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 60.4499%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存 ...