证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-055 厦门路桥信息股份有限公司 （一）审议通过《关于取消监事会及废止<厦门路桥信息股份有限公司监事会议 事规则>的议案》 1.议案内容： 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄伟文 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-054 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事朱喜平先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运 行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。经董事 会提名委员会第三次会议审议通过并征得候选人本人同意后，公司董事会同意提 1.02：《关于提名林秀总先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》； 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点： ...

Investment Rating - The report indicates a positive outlook for the industry, suggesting a focus on high elasticity varieties and potential growth in specialized sectors [1][3]. Core Insights - The North Exchange A-shares saw a trading volume of 37.77 billion yuan on September 2, 2025, an increase of 9.73 billion yuan from the previous trading day, with the North Exchange 50 Index closing at 1574.88, up 0.40% [1][8]. - The specialized and innovative index closed at 2737.44, reflecting a 0.26% increase, indicating resilience in the market despite broader economic challenges [1][8]. - A total of 196 out of 274 companies listed on the North Exchange experienced price increases, highlighting a positive market sentiment [1][14]. Summary by Sections Market Review - The North Exchange A-shares trading volume reached 37.77 billion yuan, marking a significant increase of 9.73 billion yuan from the previous day [1][8]. - The North Exchange 50 Index recorded a closing price of 1574.88, with a PE_TTM of 77.14 times, while the specialized and innovative index closed at 2737.44 [1][8]. Stock Performance - Among the 274 companies, 196 saw their stock prices rise, with the top gainers being Hengjin Induction (30.0%), Hongyu Packaging (30.0%), and Shunyu Precision (21.1%) [1][14][16]. - Conversely, the top decliners included Gebijia (-7.6%) and Lierda (-4.9%), indicating a mixed performance across the board [1][14][15]. Important News - Mitsubishi Heavy Industries plans to double its gas turbine production capacity within two years due to rising global demand driven by equipment replacement cycles and data center construction [2][17]. - The new power system industry is entering a golden development period, with companies like CATL and Envision Technology actively positioning themselves despite existing challenges [2][18]. Company Announcements - Huiwei Intelligent announced the use of 33.55 million yuan of idle funds for cash management, with an unexpired balance of 90.22 million yuan, representing 36.17% of its net assets for 2024 [2][19]. - Forward Technology reported the purchase of structured deposit products with 15 million yuan of idle funds, expecting an annualized return of 0.70% to 1.25% [2][20]. - Hongyu Packaging triggered an abnormal trading fluctuation due to a cumulative price deviation of 68.93% over two trading days [2][21].

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-049 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2025 年 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-048 厦门路桥信息股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：林莉（参会董事一致选举） 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-052 厦门路桥信息股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 2 日，公司发行普通股 1,360.00 万股，发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格 为 7.00 元/股，募集资金总额为 95,200,000.00 元，实际募集资金净额为 84,322,415.09 元。2023 年 9 月 14 日，公司因行使超额配售选择权，募集资金 总额为 14,280,000.00 元，取得的募集资金净额为 13,363,73 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-053 厦门路桥信息股份有限公司 关于拟设立苏州分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟设立苏州分公司的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次拟设立分公司事项 不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 分公司名称：厦门路桥信息股份有限公司苏州分公司 分公司性质：股份有限公司分公司 分公司营业场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 二、设立分公司的目的 本次设立分公司，是为进一步提升公司智慧停车业务的经营管理效率和综合 竞争力，提高公司在苏州及周围地区的市场占有率，更好的服务苏州及周边地区 客户。 三、设立分公司对公司经营的影响及潜 ...

Group 1 - The chairman of Luqiao Information, Mr. Yu Zheng, has resigned for personal reasons and will no longer serve as chairman starting from August 22, 2025 [2] - After his resignation, he will not hold any other positions within the company or its subsidiaries [2]

Core Viewpoint - The resignation of Yu Zheng, the chairman of Xiamen Road and Bridge Information Co., Ltd., is effective immediately, and the company has not announced a successor. This change may impact the company's strategic execution and governance efficiency in the rapidly evolving digital transportation and smart city sectors [1][4]. Company Overview - Xiamen Road and Bridge Information Co., Ltd. specializes in the research and implementation of solutions in the smart transportation sector [5]. Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported a revenue of approximately 240.45 million yuan, representing a year-on-year growth of 1.08%. The net profit attributable to shareholders was 22.81 million yuan, an increase of 1.13% compared to the previous year [6]. - The company's gross profit margin improved to 41.26% from 39.87% in the previous year [6]. - The basic earnings per share decreased by 11.76% to 0.30 yuan from 0.34 yuan [6]. Market Position - As of August 22, the company's stock price closed at 74.30 yuan per share, with a year-to-date increase of 281.25%, resulting in a total market capitalization of 5.702 billion yuan [8]. - The company has a PE ratio (TTM) of 246.68 and a PB ratio (MRQ) of 18.13, indicating a high valuation relative to earnings and book value [8]. Management Background - Yu Zheng has extensive experience in traffic information and intelligent construction management, having served in various roles since the late 1980s. He has been with the company since its inception and has held the position of chairman since 2015 [2][3].

一、董事长辞职的基本情况 本公司董事长于征先生，因个人原因辞任，自2025 年 8 月 22 日起不再担任董事长。 该人员持有公司股份1,089,900股，占公司股本的1.42%，不是失信联合惩戒对象，离任 后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。 于征先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺 的情形，辞职后将继续履行承诺。 二、合规性说明及影响 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-047 厦门路桥信息股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 于征先生的《辞职报告》 厦门路桥信息股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未 导致独立董 ...