证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-093 3、类型：股份有限公司分公司（上市） 4、经营场所：福建省石狮市灵秀镇港塘路 55 号一梯六楼 厦门路桥信息股份有限公司 关于石狮分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立石狮分公司的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟设立石狮分公司的公告》（公告编号：2024-067）。 近日，公司已完成厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司的设立及工商登记 手续，并取得了石狮市市场监督管理局核发的《营业执照》。 二、工商注册登记情况 1、公司名称：厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司 2、统一社会信用代码：91350581MAE6YTP79K 5、负责人：纪秋佳 6 ...

金圆统一证券有限公司(以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构")作为 厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定,对路桥信息使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行 了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年7月20日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 1589 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年8月2日,公司发行普通股 1.360.00万股,发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合,发行价格 为 7.00 元/股, 募 集 资 金 总 额 为 95.200,000.00 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 84.322,415.09元。2023年9月14日, ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-089 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 3.回避表决情况： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-091 厦门路桥信息股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 序 号 募集资金用 途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入募集 资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 智慧停车运营 投资项目 厦门路桥 信息股份 有限公司 34,458,132.38 1,507,090.71 4.37% 2 OneCAS 数智 中台新型能力 研发升级项目 厦门路桥 信息股份 有限公司 27,438,883.19 7,737,708.55 28.20% | 3 | 营销网络建设 | | 厦门路桥 信息股份 | 19,836,292.53 | 3,895,296.98 | 19.64% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目 | 有限公司 | | | | | 4 | 补充流动资金 | | 厦门路桥 信息股份 | 15,952,83 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-090 二、议案审议情况 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集 资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-089 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》 会议应出席董 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-091 厦门路桥信息股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 2 日，厦门路桥信息股份有限公司发行普通股 13,600,000.00 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为 95,200,000.00 元， 实际募集资金净额为 84,322,415.09 元，到账时间为 2023 年 8 月 7 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,363,732.08 元，到账时间为 2023 年 9 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 序 号 募集资金用 途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-090 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集 资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔产品存 ...

会圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 金圆统一证券有限公司(以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构")作为 厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定,对路桥信息使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行 了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年7月20日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 1589 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年8月2日,公司发行普通股 1.360.00万股,发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合,发行价格 为 7.00 元/股, 募 集 资 金 总 额 为 95.200,000.00 元 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-088 厦门路桥信息股份有限公司 关于完成注销控股子公司广东一路信息科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 法定代表人：于征 注册资本：300 万人民币 成立日期：2014 年 7 月 24 日 一、注销情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于清算解散广东一路信息科技有限公司的议案》。 广东一路信息科技有限公司于 2024 年 12 月 10 日收到佛山市南海区市场监 督管 理局 出具 的《 准予 注销登 记通 知书 》(南海 ) 登记 内销 字[2024] 第 fs24120901901 号，已完成注销手续。 二、注销主体基本情况 公司名称：广东一路信息科技有限公司 统一社会信用代码：91440605315198023N 类型：其他有限责任公司 五、备查文件 《准予注销登记通知书》(南海) ...