关于完成注销控股子公司广东一路信息科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-088 一、注销情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于清算解散广东一路信息科技有限公司的议案》。 厦门路桥信息股份有限公司 注册资本：300 万人民币 成立日期：2014 年 7 月 24 日 住所：佛山市南海区桂城街道半岛路 11 号金域蓝湾绿茵苑 5 座 804 房 经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和 存储服务；集成电路设计；互联网信息服务；工程和技术研究和试验发展；会议 及展览服务；其他科技推广和应用服务业（合同能源管理）；节能技术推广服务； 其他技术推广服务；社会经济咨询（企业管理咨询服务）；专业化设计服务；其 他未列明信息技术服务业；工程管理服务；市政设施管理；公路管理与养护 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-087 厦门路桥信息股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议 及 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《厦门路桥信息股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。 2024 年 12 月 3 日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更厦门路桥 信息股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 容诚会计师事务所受聘为公司 2024 年度审计机构，原委派林志忠先生、吴 莉莉女士、邵 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-087 厦门路桥信息股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构，该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议 及 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《厦门路桥信息股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。 2024 年 12 月 3 日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更厦门路桥 信息股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下： （二）诚信记录情况 周奕青女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机 构、行业主管部门的行政处罚、监督管理 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-086 厦门路桥信息股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况 2024 年 11 月 27 日，公司使用部分闲置资金 1,000 万元购买的中国建设银 行股份有限公司厦门市分行的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户，具 体情况如下： | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资 | 实际收益额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | 益率（%） | 期限 | 类型 | 方向 | （元） | | 中国建设银 | 银行 | | | | | 保本 | 结构 | | | 行股份有限 | | | | | 12 个 | | | | | | 存款 | 结构性存款 | 1,0 ...

厦门路桥信息股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金投资项目建设和公司 正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购 买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构 性存款、大额存单等可以保障投资本金安全的产品），单笔产品存续期限最长不 超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的 有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-085 2024 年 11 月 18 日，公司使用部分闲置资金 2,000 万元购买的中国农业银 行股份有限公司厦门集美支行的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户， 具体情况如下： | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资 | 实际收益额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | 益率（%） | 期限 | 类型 | 方向 | （元） | | 中国农业银 | | "汇利丰"2023 | | | | | | | | | 银行 | | | | | 保本 | 结构 | | | 行股份有限 | | 年第 5351 期对 | | | 12 个 | | | | | | 存款 | | 2，000.00 | 1.50%-2.00% | | 浮动 | 性存 | 402,191.78 | | 公司厦门集 | | 公定制人民币结 | | | 月 | | | | | | 产品 | | | | | 收益 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-085 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金投资项目建设和公司 正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购 买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构 性存款、大额存单等可以保障投资本金安全的产品），单笔产品存续期限最长不 超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的 有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2023-077）。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况 2024 年 11 月 18 日，公司使用部分闲置资金 2,000 万元购买的中 ...

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金投资项目建设和公司 正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购 买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构 性存款、大额存单等可以保障投资本金安全的产品），单笔产品存续期限最长不 超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的 有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-084 厦门路桥信息股份有限公司 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化 | 产品期 | 收益类 | 投资 | 实际收益额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | 收益率（%） | 限 | 型 | 方向 | （元） | | 兴业银行股份 有限公司厦门 | 银行 存款 | 360 天封闭 | 1，200.00 | 1.80%或 | 12 个 | 保本浮 | 结构 性存 | | | | | 式产品 | | 2.26% | 月 | 动收益 | | 267，484.93 | | 文滨支行 | 产品 | | | | | | 款 | | 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人 民币 3,000.00 万元，未超过授权额度。 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在严格按照公司《募集资金管理 制度》等相关规定的前提下进行决策、管理、检查和监督，严 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-081 厦门路桥信息股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 5.会议主持人：黄伟文 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京 ...