一、基本情况 关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-003 厦门路桥信息股份有限公司 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司厦门一路云 智慧有限公司因整体战略规划和业务发展需要，更名为厦门厦信智联云智慧有限 公司，目前该子公司已完成工商变更登记手续，并取得了由厦门市集美区市场监 督管理局核发的新《营业执照》。具体变更事项如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 厦门一路云智慧有限公司 | 厦门厦信智联云智慧有限公司 | 二、变更后工商注册登记信息 1、公司名称：厦门厦信智联云智慧有限公司 2、统一社会信用代码：91350211MA32KB1422 3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、注册资本：人民币贰仟万元整 5、住所：厦门市集美区珩山一里 5 号 1205 室 6、法定代表人 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-002 三、申请银行贷款的必要性及对公司的影响 本次公司拟以不动产作为抵押向民生银行申请贷款事项，是公司业务发展的 厦门路桥信息股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 鉴于业务发展所需，为合理保证营运资金流动性，厦门路桥信息股份有限公 司（以下简称"公司"）向中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称"民 生银行"）申请贷款人民币 1,135 万元，本次贷款采用抵押担保方式。抵押物为 位于厦门市集美区诚毅大街 358 号 601-604 单元商品房（房产证编号：闽（2025） 厦门市不动产权第 0007906 号、第 0007912 号、第 0007909 号、第 0007910 号） 及厦门市集美区诚毅大街 376 号地上三层第 25、174-184 号车位（车位产权证编 号：闽（2025）厦门市不动产权第 0007937 号、第 0007940 号、第 0007942 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-001 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱喜平因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 鉴于业务发展所需，为合理保证营运资金流动性，公司向中国民生银行股份 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 3 日以书面方式发出 有限 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-094 厦门路桥信息股份有限公司 截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 4,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 13.03%，达到上述披露标准，现 予以披露。 二、 本次现金管理情况 | | | | | | | | 投 | 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品 | | 产品金额 | 预计年化收益 | 产品 | 收益 | 资 | 金 | | 受托方名称 | 类型 | 产品名称 | （万元） | 率（%） | 期限 | 类型 | 方 | 来 | | | | | | | | | 向 | 源 | | 中国农业 | | "汇利 | | | | | 结 | 闲 | | | | 丰"2024 年 | | | | | | 置 | | 银行股份 | 银行 | | | | | 保本 | 构 | | | | | 第 6160 期 | | | 364 | | | 募 | | 有限公司 | 存款 | 对公定制人 | 2,000.00 ...

厦门路桥信息股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置 ...

关于石狮分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立石狮分公司的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟设立石狮分公司的公告》（公告编号：2024-067）。 近日，公司已完成厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司的设立及工商登记 手续，并取得了石狮市市场监督管理局核发的《营业执照》。 二、工商注册登记情况 1、公司名称：厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-093 厦门路桥信息股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350581MAE6YTP79K 3、类型：股份有限公司分公司（上市） 4、经营场所：福建省石狮市灵秀镇港塘路 55 号一梯六楼 厦门路桥信息股份有限公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-093 3、类型：股份有限公司分公司（上市） 4、经营场所：福建省石狮市灵秀镇港塘路 55 号一梯六楼 厦门路桥信息股份有限公司 关于石狮分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立石狮分公司的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟设立石狮分公司的公告》（公告编号：2024-067）。 近日，公司已完成厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司的设立及工商登记 手续，并取得了石狮市市场监督管理局核发的《营业执照》。 二、工商注册登记情况 1、公司名称：厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司 2、统一社会信用代码：91350581MAE6YTP79K 5、负责人：纪秋佳 6 ...

金圆统一证券有限公司(以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构")作为 厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定,对路桥信息使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行 了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年7月20日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 1589 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年8月2日,公司发行普通股 1.360.00万股,发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合,发行价格 为 7.00 元/股, 募 集 资 金 总 额 为 95.200,000.00 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 84.322,415.09元。2023年9月14日, ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-089 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 3.回避表决情况： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-091 厦门路桥信息股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 序 号 募集资金用 途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入募集 资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 智慧停车运营 投资项目 厦门路桥 信息股份 有限公司 34,458,132.38 1,507,090.71 4.37% 2 OneCAS 数智 中台新型能力 研发升级项目 厦门路桥 信息股份 有限公司 27,438,883.19 7,737,708.55 28.20% | 3 | 营销网络建设 | | 厦门路桥 信息股份 | 19,836,292.53 | 3,895,296.98 | 19.64% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目 | 有限公司 | | | | | 4 | 补充流动资金 | | 厦门路桥 信息股份 | 15,952,83 ...