证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-082 厦门路桥信息股份有限公司 关于监事延期补选的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 27 日收到监事肖秀琛女士递交的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《厦门路桥信息股份有限公司章程》等相关 规定，公司应于 2 个月内补选新任监事。至本公告披露之日新任监事候选人的提 名工作尚在进行中，为确保监事会工作的连续性及稳定性，公司新任监事的补选 工作将适当延期。 本次监事肖秀琛女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《厦门路桥信息股份有限公司章 程》等相关规定，在补选出的监事就任前，肖秀琛女士将继续按法律、行政法规、 部门规章和《厦门路桥信息股份有限公司章程》的规定履行监事职务。 监事延期补选不会影响公司监事会的正常运行，公司将积极推进本次监事的 补 ...

一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月 7 日 召开第三届董事会第七次会议、2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后适用的<厦门路桥信息股份有限公司章程（草案）>的议案》，具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2022-040）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098）。 二、工商登记变更情况 近日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作，并取得了厦门 市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司类型由股份 有限公司（非上市，国有控股）变更为"股份有限公司（上市，国有控股）"， 公司注册资本由"人民币陆仟壹佰壹拾万元整"变更为"人民币柒仟陆佰柒拾 肆万元整"，除上述信息外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生 变更。变更后的营业执照信息如下： ...

关于 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 天街联合律师事务所 TENET & PARTNERS 二〇二三年十一月 2 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 覧 | | --- | | 正 大… | | 一、 本次股东大会的召集和召开程序 | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会审议的议案 | | 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 | | 五、总体结论性意见 | 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666号海翼大厦 A座 16-18层 电话:86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或 "公司"）的委托,指派本所赖璟嫄律师、陈津君律师出席公司于 2023 年 11 月 3 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-079 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事肖秀琛、林惠芳因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-074 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单 元、1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露 ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金购买理 财产品的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 1,564.00 万股（超额配 售选择权行使后），募集资金总额为人民币 109,480, ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-075 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：肖秀琛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-076）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：非现场 3.会议召开方式：电话会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式发出 本次《关于<2023 年第三季度报告>的议案》已经公司第三届董事会审计委 员会第七次会议审议通过。 3.回避表决 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-077 厦门路桥信息股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 截至 2023 年 10 月 23 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | | | 投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 进度 | | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （%） | | 号 | | | 整后）（1） | （2） | （3）= | | | | | | | （2）/ | | | | | | | （1） | | 1 | 智慧停车运营 | 厦门路桥信 息股份有限 | 34,458,132.38 | 104,993.61 | 0.30% | | | 投资项目 | 公司 | | | | 单位：元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | -- ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 121,920,174.73, reflecting a 5.11% increase from CNY 115,994,509.68 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 7,443,260.53, a decline of 61.06% compared to a loss of CNY 4,621,404.77 in the previous year[11]. - The total revenue for the first nine months of 2023 decreased by 39.75% compared to the same period last year, amounting to a loss of CNY 12,742,626.60[14]. - The net profit for the first nine months of 2023 was CNY -8,099,616.10, representing a decline of 65.03% year-on-year, primarily due to a one-time listing subsidy of CNY 5 million received in the previous year[14]. - The company's net profit for Q3 2023 was -8,099,616.10 CNY, compared to -4,907,818.48 CNY in Q3 2022, representing a year-over-year increase in net loss of approximately 65.5%[44]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -8,099,616.10 CNY, compared to -4,907,818.48 CNY in Q3 2022, reflecting an increase in comprehensive loss of about 65.5%[44]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.84% to CNY 467,741,181.87 as of September 30, 2023, compared to CNY 437,799,585.64 at the end of 2022[11]. - Current liabilities decreased to CNY 182.09 million from CNY 241.62 million at the end of 2022, indicating a reduction of about 24.6%[35]. - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to CNY 191,624,881.30, down from CNY 247,550,612.39 at the end of 2022, showing a decrease of about 22.6%[40]. - Shareholders' equity as of September 30, 2023, was CNY 270,295,295.03, an increase from CNY 180,914,207.31 at the end of 2022, representing a growth of approximately 49.3%[40]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 54,023,234.27, worsening by 41.87% from CNY 38,078,494.20 in the prior year[11]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY -54,023,234.27, a decrease of 41.87% compared to the same period last year[14]. - The net cash flow from financing activities increased significantly by 1,324.26% to CNY 93,526,564.40, mainly due to the completion of the initial public offering on the Beijing Stock Exchange, raising a net amount of CNY 9,768.61 million[14]. - Cash inflow from financing activities in the first nine months of 2023 reached CNY 263,829,360.00, significantly higher than CNY 67,514,000.00 in 2022, marking an increase of approximately 290.5%[50]. - The total cash and cash equivalents at the end of September 2023 amounted to CNY 103,756,910.45, a significant increase from CNY 14,179,337.56 at the end of September 2022[50]. Inventory and Expenses - Inventory rose by 36.56% to CNY 42,971,903.62, driven by increased contract performance needs[13]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 141,439,648.47, up from CNY 133,732,572.71 in 2022, indicating an increase of about 5.7%[42]. - The company's sales expenses for the first nine months of 2023 were 15,704,919.62 CNY, up from 14,795,246.68 CNY in the same period of 2022, indicating an increase of about 6.1%[46]. - Research and development expenses for Q3 2023 were 25,249,948.05 CNY, slightly down from 26,459,011.34 CNY in Q3 2022, showing a decrease of about 4.6%[44]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased to 76,740,000, with 17.51% being freely tradable shares[19]. - The largest shareholder, Xiamen Information Group Co., Ltd., holds 25.92% of the shares, while Xiamen Highway Construction Development Co., Ltd. holds 21.34%[20]. - The company has an employee stock ownership plan approved, with 4.5 million shares held by the investment partnership established for this plan[28]. IPO and Related Activities - The company completed its initial public offering on the Beijing Stock Exchange, raising a net amount of CNY 97,686,100[13]. - The cash and cash equivalents increased by 44.39% to CNY 106,018,956.19, primarily due to the IPO proceeds[13]. Litigation and Commitments - The company reported a net asset litigation and arbitration amount accounting for 1% of total net assets at the end of the reporting period[25]. - The company has no significant litigation or arbitration matters pending[25]. - There are no overdue commitments or violations of commitments reported during the period[29].

RSM 容诚 以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字|2023|361Z0723 号 容诚会计师事 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行登 您可 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先支付发行费用专项说明 | 4-5 | 关于厦门路桥信息股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0723 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门路桥信息股份有限公司(以下简称路桥信息公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供路桥信息公司为用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资 金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为路桥信息公司 用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送 并对 ...