本人程国卿，已充分了解并同意由提名人厦门路桥信息股份有限公司董事会 提名为厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门路桥信息股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-008 厦门路桥信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-007 厦门路桥信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人厦门路桥信息股份有限公司董事会，现提名程国卿先生为厦门路桥信 息股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与厦门路桥信息股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-003 （三）新任董监高人员履历 黄伟文，女，汉族，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计 师，大学本科学历。2020 年 5 月至今，任厦门市高速公路建设开发有限公司计划财务 部总经理。 二、任免对公司产生的影响 厦门路桥信息股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东厦门市高速公路建设开发有 限公司提名，公司第三届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于提 名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。 提名黄伟文女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 公司原监事肖秀琛女士因工作 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-019 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 28 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股 东大会的议 ...

公司名称：广东一路信息科技有限公司 统一社会信用代码：91440605315198023N 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-005 厦门路桥信息股份有限公司 关于注销控股子公司广东一路信息科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于清算解散广东一路信息科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次注销控股子公司事项无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况 类型：其他有限责任公司 法定代表人：于征 注册资本：300 万人民币 成立日期：2014 年 7 月 24 日 住所：佛山市南海区桂城街道半岛路 11 号金域蓝湾绿茵苑 5 座 804 房 经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储 服务 ...

厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-002 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主 席职务。为保证监事会的正常运作，拟提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事 候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：非现场 3.会议召开方式：电话会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-015 厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件， 以及《厦门路桥信息股份有限公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-006 厦门路桥信息股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （三）新任董监高人员履历 程国卿先生，男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 厦门大学嘉庚学院教授。程国卿先生于 1989 年 8 月至 1993 年 8 月期间，就职于福建省 厦门电厂，任助工职位；1993 年 8 月至 1998 年 8 月期间，就职于福建省燕京惠泉啤酒 股份有限公司，任开发主管；1998 年 8 月至 2008 年 7 月期间，任厦门市惠光智能控制 系统有限公司执行董事、首席技术官；2008 年 8 月至今，受聘于厦门大学嘉庚学院管 理学院，担任专职教师，历经讲师、副教授、教授。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-014 厦门路桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步健全厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机 制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-016 厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《募集 资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 ...