| 序号 | 参加对 | 参加对象职务 | | 间接持有公司股份数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | 调整前 | 本期拟调整 | 调整后 | | 1 | 黄育苹 | 总会计师 | 203,664 | 49,145 | 252,809 | | 2 | 郭伟 | 副总经理 | 203,664 | 49,145 | 252,809 | | 3 | 卢志勇 | 中层管理人员 | 203,664 | 8,696 | 212,360 | | 4 | 汤添辉 | 中层管理人员 | 203,664 | 8,696 | 212,360 | | 5 | 薛宁平 | 中层管理人员 | 203,664 | 8,696 | 212,360 | | 6 | 韩科敏 | 中层管理人员 | 203,664 | -203,664 | 0 | | 7 | 王飞飞 | 中层管理人员 | 203,664 | 8,696 | 212,360 | | 8 | 吴福森 | 中层管理人员 | 145,474 | 6,211 | 151,685 | | 9 | 王致远 | 中层管理 ...

关于厦门路桥信息股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对路桥信 息新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、期初日常性关联交易预计情况 路桥信息于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过 《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。 金圆统一证券有限公司 二、新增日常性关联交易情况 （一）预计情况 因业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联 | | 主要交 ...

厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-070 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 19 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规 定。会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-068 厦门路桥信息股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届 董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2023 年年度日常性关联交易的议案》，具体内 容详见公司于同日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-030） 因业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 后预 | | | | | | | | | 计金 | | | 主 | | | | | | 额与 | | | 要 | | | | | | 上年 | | 关联交 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-066 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于关联交易的议案》 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：非现场 3.会议召开方式：电话会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面通知方式发出 5.会议主持 ...

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金情况概述 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-069 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票 于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 1,564.00 万股（超额 配售选择权行使后），募集资金 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-065 厦门路桥信息股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

因工作调动，肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-064 厦门路桥信息股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 9 月 27 日收到监事会主席肖秀琛女士递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《厦门路 桥信息股份有限公司章程》等相关规定，公司 ...

证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2023-063 厦门路桥信息股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 一、 调研情况 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:请问公司目前在哪些领域开展业务? 问题 2:市场份额和竞争优势如何? 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日接 待了 1 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 调研时间:2023 年 9 月 19 日 调研形式:网络调研 调研机构:泰康基金 上市公司接待人员:董事兼总经理兼董事会秘书魏聪先生、保荐代表人胡盛 先生 回答:公司产品和服务的主要应用领域包括轨道交通业务、智慧停车业务、 公路与城市交通业务和创新与衍生业务(智慧工地、市政等)。 回答:公司的市场份额情况如下:1、轨道交通方面,公司已经具备轨道 交通"建设、管理、养护、运营、服务"的全周期信息化服务能力,覆盖了轨 道交通信息化的主要场景,并全面运用于厦门轨道建设中,在全 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-062 厦门路桥信息股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 公司于2023年8月16日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于2023年9月14 日行使完毕。 | 序号 | 名称 | 实际获配数量 | 延期交付数 | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 量（万股） | 安排 | | 1 | 南宁金融投资集团有限责任公司 | 272.00 | 204.00 | 36个月 | | | 合计 | 272.00 | 204.00 | - | 1 截至2023年9月19日，本次因行使超额配售选择权而延期交付的204.00万股股票， 已登记于上述投资者的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）自 本次发行的股票在北交所上市之日（2023年8月16日）起锁定36个月。 保荐机构（主承销商）金圆统 ...