Heatking Induction Technology (shiyan)(838670)

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恒进感应(838670) - 独立董事候选人声明与承诺(刘海生)
2025-02-13 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2025-010 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(刘海生) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘海生,已充分了解并同意由提名人恒进感应科技(十堰)股份有限公 司董事会提名为恒进感应科技(十堰)股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 恒进感应科技(十堰)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定; 1/4 (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事 ...
恒进感应(838670) - 董事、监事换届公告
2025-02-13 16:00
恒进感应科技(十堰)股份有限公司董事、监事换届公告 证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2025-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名刘海生先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议, 自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股, 占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)非职工代表监事换届的基本情况 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过: 提名周祥成先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 46,731,200 股,占公司股本的 34.87%,不是失信联合惩戒对象。 提名万美华女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 ...
恒进感应(838670) - 关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-02-13 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2025-014 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、网络投票起止时间:2025 年 2 月 28 日 15:00—2025 年 3 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微 ...
恒进感应(838670) - 第三届监事会第二十二次会议决议公告
2025-02-13 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2025-013 公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 14 日 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 13 日 以书面及电话方式发出 5.会议主持人:许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 ...
恒进感应(838670) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告
2025-02-13 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2025-012 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 13 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人:周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定,决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司 ...
恒进感应(838670) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-20 16:00
1.会议召开时间:2025 年 1 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2025-001 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 3.公司董事会秘书出席会议; 3.会议召开方式:现场投票和网络投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 97,462,994 股,占公司有表决权股份总数的 72.73%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 790,594 股,占公司有表决权股份总数的 0.59%。 (三)公司董事、 ...
恒进感应(838670) - 北京盈科(武汉)律师事务所关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-20 16:00
北京盈科(武汉)律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科(武汉)律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 the store 本所律师根据法律规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,并列席了本 次股东会,现出具法律意见如下; 一、本次股东会的召集、召开程序 (一)本次股东会的召集 经核查,公司本次股东会由公司董事会召集。 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派夏凯昕律师、沈震宇律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"本次会议"), 对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生 ...
恒进感应(838670) - 舆情管理制度
2024-12-30 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2024-072 恒进感应科技(十堰)股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (二)市场上存在的已经或者将给公司造成不良影响的报道、传闻或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资决策,或对公司股票交易价格 产生较大影响、造成股价异常波动的信息; 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关 于制定<恒进感应科技(十堰)股份有限公司舆情管理制度>的议案》,表决结果: 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下简称"公司")应 对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响,切实保护投资者的合法权益, 根 ...
恒进感应(838670) - 第三届监事会第二十一次会议决议公告
2024-12-30 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2024-075 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 为了充分利用公司闲置自有资金,提高公司资金使用效率,增加投资收益, 在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下,公司拟使用 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人:许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品,包括 银行 ...
恒进感应(838670) - 第三届董事会第二十六次会议决议公告
2024-12-30 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2024-074 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 28 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定,决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 5.会议主持人:周祥成 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于制定<恒进感应科技(十堰)股份有限公司舆情管理制度> 的议案》 1.议案内容: 为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保 ...