北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科(武汉)律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 the store 本所律师根据法律规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本 次股东会,现出具法律意见如下; 一、本次股东会的召集、召开程序 (一)本次股东会的召集 经核查,公司本次股东会由公司董事会召集。 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派夏凯昕律师、沈震宇律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"本次会议"), 对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生 ...

1.会议召开时间：2025 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-001 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 97,462,994 股，占公司有表决权股份总数的 72.73%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 790,594 股，占公司有表决权股份总数的 0.59%。 （三）公司董事、 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-072 恒进感应科技（十堰）股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）市场上存在的已经或者将给公司造成不良影响的报道、传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，或对公司股票交易价格 产生较大影响、造成股价异常波动的信息； 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于制定<恒进感应科技（十堰）股份有限公司舆情管理制度>的议案》，表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-075 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益， 在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括 银行 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-074 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 5.会议主持人：周祥成 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<恒进感应科技（十堰）股份有限公司舆情管理制度> 的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-073 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益， 在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用 部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括 银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步 提高公司整体收益，为公司股东取得更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点 持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。在授权有 效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。 （三） 委托理财期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过股 东大会决议有效期限，则有效期 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-076 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （ ...

| | 公告日期 2024-12-05 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 恒进感应(838670) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 25242937.0 | 成交金额（万 元） | 59472.99 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 8818155.18 | 4404210.83 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 6952173.34 | 2854738.77 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 6550690.22 | 15411403.58 | | 买4 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | | | 6545181.64 | 7002426.65 | | 买5 | 上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司上 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 839725 | 惠丰钻石 | 33580190.0 | 111342.49 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到58.54% | | 2024-12- | 838171 | 邦德股份 | 15451163.0 | 35305.45 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到41.96% | | 2024-12- | 838171 | 邦德股份 | 12278938.0 | 29472.34 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 05 | | | | | | | 2024-12- | 839725 | 惠丰钻石 | 9751651 | 34423.81 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 05 | | | | | | | 2024-12- | 871478 | 巨能股份 | 10655425.0 | 38822.24 | 当日换手率达到46.33% ...

证券代码：838670 证券简称:恒进感应 公告编号：2024-071 恒进感应科技（十堰）股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 4 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 44.62%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重 ...