证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-085 恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程 2023 年 11 月 | 第一章总 则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股 份 3 | | 第一节股份 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节独立董事 26 | | 第三节董事会 32 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 37 | | 第一节一般规定 37 | | 第二节总经理、副总经理 38 | | 第三节董事会秘书 39 | | 第七章监事会 41 | | 第一节监事 41 | | 第二节监事会 42 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节财务会计制度 44 | | 第二节会计师事务所的 ...

湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致: 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 本法律意见书仅供公司本次股东大会之合法目的使用,不得用作其他目的。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随同其他会议文件一并 报送有关机构并公告。 l 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派邓琼华律师、彭晨欣律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等中国 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-081 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 本议案已经过第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过，议案 详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-079 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有 | | | | | | | | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有 | | | | | | | | | ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-077 恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关 要求，公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事工作制度》， 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称"上市规则"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-083 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 15 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 10 日 15:00—2023 年 1 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-080 恒进感应科技（十堰）股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 10 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 将合并报表范围内关联方之间形成的往来款项按账龄组合，采用账龄分析法 计提坏账准备。 2.变更后采取的会计估计 合并报表范围内关联方之间形成的往来款项，单独进行减值测试，如无客观 证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了 减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期 损益。 （三）变更原因及合理性 为更加客观反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流 程，公司拟变更往来款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形 成的往来款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，如无客观 证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-082 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 本议案详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（http://www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以电话方式发出 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-078 恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关 要求，公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度》， 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会办公室履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联方及关联交易 第四条 本制度所指的关联方包括关联法人和关联自然人。 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益， 确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公 司的关联 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-076 恒进感应 证券代码:838670 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 恒进感应科技（ ...