证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-041 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-018），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报官网 "路演中心"（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 公司董事长：周祥成先生； 公司总经理：万美华女士； 公司财务总监：周小燕女士； 公司董事会秘书：万美坤 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 13,935,411.12, representing a 19.77% increase from CNY 11,634,968.50 in Q1 2023[12] - Net profit attributable to shareholders decreased by 19.09% to CNY 4,129,493.76, down from CNY 5,103,781.32 in the same period last year[12] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 4,137,465.57, an increase of 12.78% compared to CNY 3,668,110.33 in Q1 2023[41] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 4,129,493.76, compared to CNY 5,103,781.32 in Q1 2023[41] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.03, down from CNY 0.08 in Q1 2023[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 752.16% to CNY 6,022,816.37, compared to CNY 706,767.46 in Q1 2023[12] - Operating cash inflow for Q1 2024 reached CNY 22,970,109.03, an increase from CNY 20,777,767.62 in Q1 2023, representing a growth of approximately 10.0%[45] - The parent company achieved a net cash flow from operating activities of CNY 8,793,152.66 in Q1 2024, a significant recovery from a negative cash flow of CNY 1,728,965.35 in Q1 2023[47] - Net cash flow from investment activities for Q1 2024 was CNY 54,974,385.05, a recovery from a negative cash flow of CNY 76,605,718.07 in Q1 2023[46] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 125,591.04 in Q1 2024, indicating no new financing was secured during this period[46] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.89% to CNY 498,115,063.28 as of March 31, 2024, compared to CNY 488,877,842.97 at the end of 2023[12] - Total liabilities increased to CNY 44,828,997.40 from CNY 39,721,270.85, indicating a rise of approximately 12.5%[36] - Shareholders' equity rose to CNY 453,286,065.88 from CNY 449,156,572.12, reflecting an increase of about 0.5%[36] - Current assets totaled CNY 468,331,491.22, a slight increase from CNY 458,627,770.17, reflecting a growth of about 1.54%[34] - Non-current assets totaled CNY 29,783,572.06, a decrease from CNY 30,250,072.80, reflecting a decline of approximately 1.55%[35] Receivables and Payables - The company’s accounts receivable decreased by 30.99% to CNY 17,441,565.79, reflecting improved collection efforts[13] - Contract liabilities surged to CNY 29,425,587.36 from CNY 18,732,938.55, representing an increase of about 57.5%[35] - The company reported credit impairment losses of CNY 856,267.38 in Q1 2024, significantly higher than CNY 25,117.01 in Q1 2023[41] Investment and Expenses - Investment income increased significantly by 519.90% to CNY 1,697,397.55, attributed to cash management of idle funds[14] - The company’s financial expenses decreased by 84.39% to CNY -184,936.27 due to a shift from bank wealth management to investment management[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,116,289.13, a decrease of 6.05% from CNY 2,252,651.10 in Q1 2023[40] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 14,232,707.92, an increase of 29.83% from CNY 11,017,631.42 in Q1 2023[40] Shareholder Information - Total outstanding shares amount to 134,000,000, with 49.26% being unrestricted shares and 50.74% being restricted shares[19] - The largest shareholder, Zhou Xiangcheng, holds 34.87% of the shares, totaling 46,731,200 shares[22] - The second largest shareholder, Wan Meihua, holds 32.25% of the shares, totaling 43,217,600 shares[22] - The number of common shareholders is 7,731[19] Compliance and Commitments - The company has fulfilled all disclosed commitments without any violations during the reporting period[28] - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[26] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with over 5% ownership[24] - The company has not engaged in any major asset acquisitions or disposals during the reporting period[26]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-040 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年第一季度报告》(公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 2024-038)。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场、网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024年第一季度报告》(公告编号：2024-038)。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-040 （一）审议通过《2024 年第一季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年第一季度报告》(公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 2024-038)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-039 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场、网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告议案》 1.议案内容： (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024年第一季度报告》(公告编号：2024- ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-021 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2023 年年度报告》(公告编号：2024-018) 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-022 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 11 日 15 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 10 日 15:00—2024 年 5 月 11 日 ...

2023 年度独立董事述职报告 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-034 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵茗作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责， 独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出 席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东 的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。本人应出席董事会 8 次、股东大会 5 次，实际出席董事会 8 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事施军、赵茗、刘海生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-027 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五） ...