恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事施军、赵茗、刘海生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-027 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五） ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-033 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人施军作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责， 独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出 席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东 的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会专门委员会情况 1/4 本人作为审计委员会委员，2023 年均亲自参加公司董事会审计委员会召 开的全部会议（共计 4 次），严格按照《审计 ...

关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00275 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金 | 1-2 | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金占用 | 3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00275号 恒进感应科技（十堰）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒 ...

中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2024T00269号 恒进感应科技（十堰）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称恒进 感应公司）董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 进行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒进感应公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为恒进感应公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 恒进感应公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 中喜会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-028 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 1/2 继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责 公司 2023 年度财务报告等审计工作。公司独立董事对该事项发表了事前认可意 见及独立意见。 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 5、 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-029 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》 的规定和要求，恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； 6 ...

恒进感应本次发行价格为 20 元/股，发行股数为 17,000,000 股，实际募集资 金总额为 340,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 27,480,849.00 元（不含税） 后，实际募集资金净额为 312,519,151.00 元。截至 2022 年 6 月 27 日，上述募集 资金已全部到账，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了永证验字（2022） 第 210020 号《恒进感应科技（十堰）股份有限公司验资报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专 户存储管理，公司及公司全资子公司湖北祥泰智能装备有限公司已分别与国投证 券（曾用名：安信证券股份有限公司）、招商银行股份有限公司十堰分行营业部、 中国农业银行股份有限公司十堰东风大道支行、中国工商银行股份有限公司十堰 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为恒进 感应科技（十堰）股份 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-025 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2023 年度末合伙人数量：86 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-032 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 单位：人民币元 （三）本年度募集资金使用及结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 6 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于恒进感应科技（十堰） 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1237 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,700 万股新股、每股发 行价人民币 20 元。2022 年 6 月 22 日开始网上申购，实际发行股数 1,700 万股， 募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 27,480,849.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 312,519,151.00 ...

Company Operations and Projects - The company completed the construction of the "Induction Heat Treatment Manufacturing Project (Phase I)" and has begun operations[3]. - The company is focused on developing high-end CNC induction quenching machines and key functional components[21]. - The company plans to establish a Shanghai branch and an overseas office to optimize strategic layout and enhance competitiveness[76]. - The first phase of the induction heat treatment equipment manufacturing project has been completed and is in operation, while the R&D center project is still in the planning stage[113]. - The company is collaborating with Hubei Automotive Industry Institute on the development of key technologies for metal parts heating, focusing on low-frequency electromagnetic induction[98]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥73,805,222.10, a decrease of 53.72% compared to ¥159,482,796.27 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥27,694,405.96, down 54.72% from ¥61,168,159.57 in 2022[28]. - The gross profit margin for 2023 was 50.72%, down from 54.51% in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥488,877,842.97, a decrease of 3.26% from ¥505,365,406.64 at the end of 2022[30]. - The total liabilities decreased by 15.58% to ¥39,721,270.85 in 2023 from ¥47,053,240.48 in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥4,792,166.47, down 81.63% from ¥26,093,210.48 in 2022[30]. - The company reported a total of ¥14,725,896.27 in non-recurring gains and losses for 2023[36]. - The company achieved operating revenue of 73.81 million yuan, a decrease of 53.72% compared to the same period last year[44]. - The net profit attributable to the company was 27.69 million yuan, down 54.72% year-on-year[44]. Research and Development - During the reporting period, the company obtained 26 authorized intellectual property rights, including 3 invention patents[4]. - The company holds a total of 151 authorized patents, including 15 invention patents and 103 utility model patents[40]. - Research and development expenses increased by 37.37% to ¥11,610,965.19, reflecting the company's commitment to innovation[55]. - The total R&D investment has significantly increased, focusing on key components such as large-diameter non-soft belt machine tools and high-power transformers to meet market demands[92]. - The number of R&D personnel increased from 26 to 44, raising the proportion of R&D staff to total employees from 15.03% to 23.53%[94]. Market and Industry Trends - The global heat treatment market size was approximately $90.7 billion in 2016 and is projected to reach about $123.6 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.5%[45]. - The domestic heat treatment industry is expected to grow from a production value of 100 billion yuan at the end of the 12th Five-Year Plan to 120 billion yuan by the end of the 13th Five-Year Plan, with an average annual growth rate of 3.71%[45]. - The automotive industry is experiencing increased promotional activities, particularly for new energy vehicles, which is expected to boost terminal sales in 2024[105]. - The engineering machinery sector is anticipated to enter a new product update cycle in 2024, supported by favorable policies in real estate and infrastructure[106]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive compensation system in accordance with the Labor Law of the People's Republic of China, aiming for a win-win situation between the company and its employees[156]. - The company has implemented measures to strengthen investor relations, ensuring timely and accurate information disclosure to protect investor rights[173]. - The company has established specialized committees, including an audit committee, nomination committee, and compensation committee, to enhance board effectiveness[176]. - The company has a clear and independent governance structure, including a shareholder meeting, board of directors, and supervisory board[183]. - The company has not experienced any significant errors or omissions in its annual report during the reporting period[185]. Customer and Market Strategy - The company plans to increase R&D investment significantly in 2024 to drive technological advancements and product updates[109]. - The sales team will be expanded to actively explore new market areas while consolidating existing advantages[109]. - The company is diversifying its market reach to sectors such as steel, rail transportation, and aerospace to mitigate risks associated with market concentration[111]. - The company's main business products accounted for 89.50% of total revenue, with a significant decline in sales of high-end CNC induction hardening machine tools by 57.10%[75]. - Sales revenue from the top five customers accounted for 52.39% of the company's total operating revenue, highlighting a high customer concentration risk[112].