证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-021 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2023 年年度报告》(公告编号：2024-018) 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以 ...

三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00275 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金 | 1-2 | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金占用 | 3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00275号 恒进感应科技（十堰）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-028 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 中喜会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； (二)聘任会计师事务所履行 ...

国投证券股份有限公司 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理制度制定情况 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开了第二届董事会第十六 次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过《恒进感应科技（十堰）股份 有限公司募集资金管理制度》的议案，建立公司募集资金管理制度，明确募集资 金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并在北京证 券交易所信息披露平台披露了相关公告。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为恒进 感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"恒进感应"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-024 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，恒进感应 科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 净利润比例为 262.18%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,7 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S00792 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审2024S00792号 恒进感应科技（十堰）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"恒进感应公司"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了恒进感应公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-032 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 6 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于恒进感应科技（十堰） 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1237 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,700 万股新股、每股发 行价人民币 20 元。2022 年 6 月 22 日开始网上申购，实际发行股数 1,700 万股， 募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 27,480,849.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 312,519,151.00 元。截至 2022 年 6 月 27 日，上述募集资金已全部到账，并由永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《验资报告 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-034 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵茗作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责， 独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出 席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东 的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。本人应出席董事会 8 次、股东大会 5 次，实际出席董事会 8 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-025 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 2023 年收入总额（经审计）：37,578.08 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-020 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2023 年年度报告》 ...