证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-012 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-011） ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-011 恒进感应科技（十堰）股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 23 日审议通过，免去朱立权先生公司副总经理职务，免职后朱立权先生仍担任公司首 席工程师（电气）职务，自 2024 年 2 月 23 日起生效，截止本公告披露日，朱立权先生 持有公司股份 0.00 股，占公司总股本 0.00%。 任命李坤先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任免原因 基于公司整体发展规划和经营管理需要，公司进行了内部调整，朱立权先生不再担 任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公 司总经理提名，并由公司第 ...

Financial Performance - The company's net profit for the reporting period is estimated at 27.78 million yuan, a decrease of 54.59% compared to 61.17 million yuan in the same period last year[4]. - The decline in net profit is primarily attributed to a decrease in operating revenue, increased R&D expenses, and rising costs[5]. Research and Development - The company has increased its R&D investment to accelerate product technology iteration and innovation, focusing on expanding its product line and entering new market areas[6]. - The "Induction Heat Treatment Manufacturing Project" has commenced, leading to increased depreciation and amortization costs, which negatively impacted short-term performance[6]. Future Outlook - The company plans to actively explore potential markets and enhance product competitiveness in 2024, aiming for a stabilization and recovery of operating performance[6]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited, thus it does not constitute a performance commitment to investors[7].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-012 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-011） ...

（二）任免原因 基于公司整体发展规划和经营管理需要，公司进行了内部调整，朱立权先生不再担 任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公 司总经理提名，并由公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议，董事会于 2024 年 2 月 23 日审议通过，免去朱立权先生公司副总经理职务，免职后朱立权先生仍 担任公司首席工程师（电气）职务，自 2024 年 2 月 23 日起生效；任命李坤先生担任公 司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 2 月 23 日起生效。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-011 恒进感应科技（十堰）股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 23 日审议通过，免去朱立权先生公司副总经理职务，免职后朱立权先 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥73,805,222.10 for the reporting period, a decrease of 53.72% compared to ¥159,482,796.27 in the same period last year [4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥27,775,079.28, down 54.59% from ¥61,168,159.57 year-on-year [4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,184,092.54, reflecting a decline of 74.74% compared to ¥60,107,899.70 in the previous year [4]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.26, a drop of 75.24% from ¥1.05 in the same period last year [4]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥487,757,040.23, a decrease of 3.48% from ¥505,365,406.64 at the beginning of the period [5]. - Shareholders' equity attributable to the company was ¥449,237,245.44, down 1.98% from ¥458,312,166.16 at the beginning of the period [5]. - The net asset value per share attributable to shareholders decreased by 51.02% year-on-year, primarily due to the increase in share capital from the equity distribution [8]. Investment and Expenses - The company increased its R&D investment to accelerate product technology iteration and innovation, contributing to the decline in net profit [7]. - The company experienced increased expenses due to depreciation and amortization from the completion of the "Induction Heat Treatment Equipment Manufacturing Project (Phase I)" and higher marketing costs [7]. Share Capital - The company's share capital increased by 100.00% during the reporting period due to the implementation of the 2022 equity distribution [8].

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-010 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十八 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正 常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障 本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现 金管理的金额不超过 1.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过股东大会决 议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，具体内 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-010 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十八 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正 常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障 本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现 金管理的金额不超过 1.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过股东大会决 议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，具体内 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事向毅因工作原因通过线上方式出 席本次会议）； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 91,369,055 股，占公司有表决权股份总数的 68.1859%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43,923 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武 国际中心 28-30A 行用品 Chankbi 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派沈震宇律师、彭晨欣律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等中国现行有效的法律法规、规范性文件， 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本 ...