本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-008 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 91,369,055 股，占公司有表决权股份总数的 68.1859%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43,923,855 股，占公司有表决权股份总数的 32.7790%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武 国际中心 28-30A 行用品 Chankbi 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派沈震宇律师、彭晨欣律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等中国现行有效的法律法规、规范性文件， 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-007 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因业务办理需要，本次股东大会召开时间将根据相关法律法规的要求进行调整。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 22 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 1 月 12 日披露的公告，公告编号：2024-006。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 27 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 26 日 15:00—2024 年 1 月 27 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 1 月 22 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1、 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-007 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因业务办理需要，本次股东大会召开时间将根据相关法律法规的要求进行调整。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 22 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 1 月 12 日披露的公告，公告编号：2024-006。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 27 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 26 日 15:00—2024 年 1 月 27 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 1 月 22 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-002 （一）任免的基本情况 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 12 日审议通过，免去纪南昌先生公司副总经理职务，免职后纪南昌先生仍担任公司首席工 程师职务，自 2024 年 1 月 12 日起生效，截止本公告披露日，纪南昌先生持有公司股份 0.00 股，占公司总股本 0.00%。 任命张云峰先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 基于公司整体发展规划和经营管理需要，公司进行了内部调整，纪南昌先生不再担 任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公 司总经理提名，并由公司第三届董事 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-005 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日 以书面和电话方式发出 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-00 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-006 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 27 日 15 时。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 26 日 15:00—2024 年 1 月 27 日 15:00。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-003 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时点持有未到期的理 财产品（含外币理财产品）总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）。在授 权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。 （四） 委托理财期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过股 东大会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益， 在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用 部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括 银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步 提高公司整体收益，为公司 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-004 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-002）。 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-003 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点 持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）。在授权有 效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益， 在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用 部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括 银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品，以进一步 提高公司整体收益，为公司股东取得更多的投资回报。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 1、 预计委托理财额度的情形 公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时点持有未到期的理 财 ...