证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-073 2、披露标准 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 8,900.00 万元，全部用 于购买广发证券股份有限公司保本型固定收益类理财产品。根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金购买理财产 品的金额达到披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五 次会议及第三届监事会第十二次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用效 率，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用 最高额度不超过人民 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-070 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 96,673,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.1440%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编：430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所受恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下 简称"公司")委托,指派夏凯昕律师、彭晨欣律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》( 以下简称"《证券法》") 等中国现行有效的法律法规、规范性文件， 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编：430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所受恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下 简称"公司")委托,指派夏凯昕律师、彭晨欣律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》( 以下简称"《证券法》") 等中国现行有效的法律法规、规范性文件， 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-070 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 96,673,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.1440%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-069 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058），为便于广大投资者更深入全面地了解公 司情况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年半年度网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报官网 "路演中心"（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 公司董事长：周祥成先生 公司总经理：万美华女士 公司董事会秘书：万美坤先生 公司财务负责人：周小燕女士 安信证券保荐代表：张濛先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-069 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长：周祥成先生 公司总经理：万美华女士 公司董事会秘书：万美坤先生 公司财务负责人：周小燕女士 安信证券保荐代表：张濛先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00 时前访问 https://roadshow.cnstock.com，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-066 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 16 日 15 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 15 日 15:00—2023 年 9 月 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-062 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会共 8 人，表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 1/2 三、申请银行授信额度的必要性及公司影响 申请银行授信是为了满足公司经营发展需求，保证公司资金流动性，增强资 金保障能力，支持公司战略发展规划，对公司日常性经营产生积极的影响，进一 步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司生产 经营和业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过人民币 8,000 万 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-065 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 5.会议主持人：许璟靓 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日 以书面方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 本议案详细内容参见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披 ...